会签

3.1 受控文件

指带红色受控章的纸质文件。

4.0 职责权限

4.1 战略发展委员会：

4.1.1 规划公司文件架构，制定文件管理办法； 4.1.2 根据公司管理需求，提出文件化要求； 4.1.3 对现有文件适宜性、有效性进行评价。 4.2 行政部：

4.2.1 管理文件编号、受控号； 4.2.2 保管公司文件原件； 4.2.3 发放、回收文件。 4.3 各部门、车间主管：

4.3.1 接受、登记文件； 4.3.2 在本部门内发放文件。

5.0 程序描述

5.1 文件编制流程 文件编制责任方 行政部 2文件编号 否决 3文件审批 通过 文件审批人 1文件编制 4文件原件登记、存档 文件发放流程 # 1 2 3 4 责任人 编制人 行政部 编制人 行政部 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 流程描述 文件编制时要采用统一的各类文件模板，各类文件模板由战略发展委员会提供； 文件编制时同时进行相关表样的编制，表样内要注明填写说明和序号的编排方法。 行政部负责按照《附录1 文件管理权限表》对各文件进行编号； 计算机上的电子文件名采用：“文件编号_文件名称_修订号”的方法命名。 审批权限见《附录1 文件管理权限表》。 审批 内容包括表样及序号编排方法。 审批结束后编制人员把文件送交行政部，行政部在《文件清单》进行登记； 文件原件加盖原件章； 文件原始版本和电子版本由行政部存档。

文件编号：P-001 版 本 号：01 生效日期：2012-2-20 1/1 文件控制程序 5.2 文件发放流程 行政部 接收部门 1文件打印/复制 2硬拷贝加注受控章/号 3发放/签收 4接收部门登记 6汇签原件与文件原件保存 5接收人员已知汇签 # 1 2 责任人 行政部 行政部 流程描述 1. 文件发放范围数量参照《附录1 文件管理权限表》； 2. 表样不随文件发放，各部门需要时根据编号到行政部领取。 1. 行政部在每一份硬拷贝文件上加盖“受控章”，填写“受控号”。 2. 受控号编号方法： 格式：□□□-□□ 解释：部门代号-流水号（用于区别一个部门的多个副本） 文件发放时接收部门在《文件收发记录》签收。 在本部门《文件收发记录》登记。 文件接收部门组织已知汇签。 回收文件汇签后的原件，妥善保存以备查用。 3 4 5 6 行政部 接收部门 接收部门 行政部 5.3 文件修改流程 文件编制责任方 行政部 文件审批人 1取得电子版本 否决 2编制更改内容 4-召回所替换文件并销毁 文件发放流程 流程描述 进行文件修改时必须向行政部取得文件的原始受控电子版本。 · 更改在原文件电子版本上进行； · 更改内容记录在文件中《修改履历》中，并在原文件电子版本中用蓝色字体标识。 · 修改后文件修订号加1； 3 编制人 更改批准按《附录1 文件管理权限表》。 4 行政部 · 行政部按照《文件收发记录》召回所有之前发放的受控版本； · 原件加盖“作废留存”章后永久保存。 5 行政部 启动5.2文件发放流程，发放新文件。 注：任何人都可以提出针对目前涉及自身职责的过程以及所属文件的更改意见，这些意见要反馈到战略发展委员会进行评审，并组织文件编制部门进行文件修改。 # 1 2 责任人 编制人 编制人 3更改批准 通过

6.0 相关文件和表样 表样

文件编号：P-001 版 本 号：01 生效日期：2012-2-20 2/2 文件控制程序 # 1 2 表样编号 F-001 F-002 表样名称 文件清单 文件收发记录 保存方式 纸质+电子 纸质+电子 管理人 行政部 行政部/文件接收部门 7.0 修改履历 修改日期 2012-2-20 版本号 01 修改描述 新文件发布 附件1 文件管理权限表 文件名称 架构文件 流程文件 编号规则 M-01 管理手册 M-02 岗位职责说明书 结构：P-□□□ 编制 战略发展委员会 流程主责部门 审核： 战略发展委员会 会签： 研发/营销/订单运营中心 审计/财务/行政 随流程文件 审核 审批 总经理 总经理 发放范围 各职能部门 各职能部门 注释：P-流程 □□□-序号 三层文件 结构：W-□□□ 随流程文件 随流程文件 各职能部门 注释：W-作业指导 □□□-序号 行政制度 结构：AD-□□□ 主责部门 注释：AD-行政制度 □□□-序号 技术文件 结构：□□-□□-□□ APQP项目小组 审核： 战略发展委员会 会签： 研发/营销/订单运营中心 审计/财务/行政 APQP项目小组 总经理 各职能部门 研发总监 注释：前两位：产品代号 中间两位：技术文件代号（图纸DW，工艺流程图FL，作业指导书SOP，检验指导书SIP 最后两位：工序代号 表样 结构：F-□□□ 随流程文件 随流程文件 随产品投产发放到各车间及检验点 随流程文件 N/A 注释：F-表样 □□□-序号 编 制 各部门会签： 审 核 批 准 文件编号：P-001 版 本 号：01 生效日期：2012-2-20 3/3