证券代码：002521 证券简称：齐峰股份 公告编号：2011-013
山东齐峰特种纸业股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东齐峰特种纸业股份有限公司(以下称“公司”)于2011年3月13日以邮件、传真送达等方式发出召开第二届监事会第二次会议的通知，会议于2011年3月24日在公司会议室召开。应出席会议监事5名，实际到会5名，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席穆守敬先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《2010年度监事会工作报告》；
表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。 该议案将提交2010年度股东大会审议。 2、审议通过了《2010年度财务决算报告》；
表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。 该议案将提交2010年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2010年年度报告及年度报告摘要的议案》； 表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为董事会编制的《公司2010年度报告》及其摘要
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的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案将提交2010年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2010年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案将提交2010年度股东大会审议。
5、审议通过了《2010年度公司内部控制自我评价报告》； 表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为公司内部控制设计合理和执行有效，2010年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司2010年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、审议通过了《关于2011年度公司对控股子公司担保的议案》； 表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。 同意公司在2011年度向控股子公司提供总金额不超过人民币65,000万元的担保并提交股东大会审议。
该议案将提交2010年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于使用超额募集资金增资全资子公司用于建设年产5万吨新型装饰材料项目的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。 经审核，本次使用超募资金16,500元，建设年产5万吨新型装饰材料生产线。投资方向为公司现有主业，该项目的实施有助于解决目前公
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司产能不足的供需矛盾，提高募集资金使用效率。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。所以，同意使用超募资金16,500万元，建设年产5万吨新型装饰材料生产线。
该议案将提交2010年度股东大会审议。 特此公告
山东齐峰特种纸业股份有限公司
监 事 会
2011年3月24日
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