证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2010-024
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于第三届董事会十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2010年7月1日下午2：30 在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知于2010年6月18日以书面的形式送达。应到董事13人，实到董事13人，全体监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并通过了以下决议:
一、审议通过《关于安徽证监局<限期整改通知书>的整改报告》
审议通过公司针对安徽省证监局《限期整改通知书》所作的整改计划及落实情况的报告。
《关于安徽证监局<限期整改通知书>的整改报告》具体内容详见证监会创业板指定的网站。
本议案以13票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 二、审议通过《关于公司副总经理任免的议案》
为加强公司经理班子的建设，经公司总经理宋礼华先生提名，审议通过： 1、聘宋社吾先生、盛海先生、姚建平先生、赵辉女士担任公司副总经理的职务。
2、免去李星先生、吴锐先生公司副总经理职务。
独立董事意见：根据宋社吾先生、盛海先生、姚建平先生、赵辉女士的个人履历等相关资料,我们认为公司三届董事会第十四次会议增聘的副总经理人选，符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，同意公司董事会聘任宋社吾先生、盛海先生、姚建平先生、赵辉女士为公司副总经理职务。
本议案以13票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 三、审议通过《关于聘公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经董事会秘书李星先生提名，审议通过聘李坤先生担任公司证券事务代表职务。
《关于聘任证券事务代表的公告》具体内容详见证监会创业板指定的网站。 本议案以13票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
附：宋社吾先生、盛海先生、姚建平先生、赵辉女士个人简历
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
董事会 二○一○年七月一日
附件：
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
高级管理人员简历
宋社吾先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1965年4月出生，博士，研究员。曾任职于安徽农业大学、军事医学科学院微生物流行病研究所、英国利物浦大学热带医学院和英国牛津大学动物系。曾担任公司第三届监事会主席，研发中心主任。现任公司总工办主任。先后完成或承担了英国皇家学会KC/Wong Educational Foundation International Incoming Fellowship项目、国家自然科学基金项目、国家科技攻关计划、国家重大新药创制专项、安徽省自然科学基金项目和安徽省优秀青年基金项目等多个项目，曾获北京市科技进步三等奖等多项奖项，安徽省学术和技术带头人后备人选，合肥学院和安徽理工大学兼职教授。
宋社吾先生与本公司其他持有5%以上的股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系。宋社吾本人持有公司股份64.80万股，不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。
盛海先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1975年1月出生，大学本科。曾任销售分公司江苏办事处、浙江办事处主任，销售分公司副总经理。现任公司总经理助理、销售分公司总经理。
盛海先生与本公司其他持有5%以上的股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系。盛海本人持有公司股份68.40万股，不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。
姚建平先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1972年7月出生，大学本科，工程师。曾任职于安徽桑尼生物技术研究所，本公司第三届监事会职工监事。现任安徽省省直机关青联常委、本公司销售分公司副总经理。曾取得省级科研成果2项，获安徽省首届“省直机关十大杰出青年”、安徽省“优秀青年企业家”、
安徽省安庆市“十大杰出青年企业家”等荣誉称号。
姚建平先生与本公司其他持有5%以上的股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系。姚建平本人持有公司股份97.20万股，不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。
赵辉女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1974年4月出生，大学本科，助理研究员。现任公司董事、国际贸易部经理。曾参与安徽省“九五”科技攻关项目1项，荣获安徽省科学技术成果奖1次。
赵辉女士与本公司其他持有5%以上的股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系。赵辉本人持有公司股份113.40万股，不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。
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