外部董事准则试点企业董事会年度办事报告准则实施意见范文
省人民府《外部董事制度试点企业董事会年度工作报告制度实施意见（）》的
发文单位:省人民府
文 号：苏国资〔２007〕62号
发布日期：２0０7－８－2０
执行日期：2007-8－20
生效日期：19０0-1-1
**试点企业：
现将《外部董事制度试点企业董事会年度工作报告制度实施意见（)》给你们，请认真执行.
二ΟΟ七年八月二十日
外部董事制度试点企业董事会年度工作报告制度实施意见(）
为深化外部董事制度试点工作，进一步完善法人治理结构,实现对外部董事制度试点企业(以下简称试点企业）履行出资人职责的科学化、制度化、规范化，根据《人民法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等有关法律法规的规定，结合实际，制定本实施意见。
一、建立试点企业董事会年度工作报告制度
（一)每年专题会议，听取试点企业董事会报告上一年度工作。会议一般安排在每年的4月至5月，也可根据工作需要由决定临时。
(二）专题会议由主任召集,或由主任委托副主任召集.参加人员包括:领导班子成员,监事会,试点企业董事会全体成员及董事会秘书,有关职能处室负责人。邀请省委组织部有关领导参加会议。根据工作需要，可邀请有关人员列席会议。
(三）试点企业一般于每年3月底前向提交上一年度工作报告.年度工作报告需经三分之二以上董事参加的董事会会议讨论并经全体董事过半数通过。
二、年度工作报告的主要内容
（一）董事会运作情况。主要包括董事会及其会议次数和决议内容；董事出席董事会、董事会会议次数，董事履行职务时间与尽职情况；董事会与经理层之间沟通协况；董事会决议执行情况;董事会对重大事项的关注与应对措施等。董事会第一次报告年度工作的,还应当报告董事会制度建设情况，主要包括董事会及其工作制度及议事规则，组成等情况。
(二)战略与规划及重**案落实情况。主要包括战略与规划的制订、实施情况;董事会通过的年度经营计划和方案实施情况,其中包括现任董事长任职以来**年度董事会通过的重大项目的实施及其效益情况；核心竞争力培育与提升情况;未来潜力与面临的主要风险等。
(三）财务预算执行和年度经营业绩考核指标完成情况。主要包括年度利润分配或弥补亏损、增加或减少资本及重大筹融资方案的执行情况;年度经营业绩考核指标及其他经济技
术指标的完成情况；国有资本保值增值情况。相关指标分析主要包括重要影响因素分析、与本往年指标对比分析、在国内和省内同行业中所处位置分析。
(四）经理人员的选聘、考核及薪酬情况。董事会自主选聘经理人员的，应当报告选聘的标准与条件、方式、程序及其执行情况;新聘任经理人员的工作能力及其表现。经理人员的考核及薪酬内容，主要包括对经理人员的考核办法、薪酬制度及其执行情况。
(五）管理机构设置及内部控制体系建设情况。主要包括内部管理机构的设置和基本管理制度的制定情况;内部控制体系建设及管控情况；内部审计、风险控制的措施及效果。
（六）内部及职工利益维护情况。主要包括内部收入分配、劳动用工、人事制度情况;内部资产、业务重组及股份制情况；职工收入分配策及职工收入水平变化情况等.
（七）要求董事会落实事项以及监事会要求整改事项的完成情况。
(八）董事会新一年度的主要工作目标及工作计划。
(九）董事会认为需要报告的其他事项。
三、专题会议的准备及议程
（一）专题会议的准备
1、有关职能处室将收集的董事会工作报告分送与会人员。
2、专题会议召开10日前,有关职能处室负责将会议时间、地点企业董事会及有关与会
人员.
3、与会人员在开会前应认真审阅有关会议材料，做好发言准备.
(二)专题会议议程
1、试点企业董事长代表董事会报告年度工作。
2、试点企业董事补充发言。
3、与会人员对年度工作报告发表意见。
4、会议召集人对试点企业董事会年度工作作总体评价。
四、报告年度工作的基本要求
（一）高度重视,领导。建立试点企业董事会年度工作报告制度，是深化外部董事制度试点工作的重要内容，也是评价试点企业董事会和董事的重要依据。**试点企业要高度重视，切实组织领导,确保董事会年度工作报告制度顺利实施。
(二）,客观全面.要坚持的原则，客观反映实际工作。既要充分肯定工作成绩，又要分析存在的问题及其产生的原因，提出改进的措施和下一步打算.
（三）紧主题，突出重点。董事会年度工作报告既要全面反映董事会上一年度工作情况，又要防止超出董事会职权范围,把年度工作报告写成全的年度工作总结。在专题会议上报告年度工作时,要突出重点，简明扼要。一般情况下，专题会议会期不超过半天，报告年
度工作不超过两小时.
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