杭州中瑞思创科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中瑞思创科技股份有限公司第一届监事会第八次会议通知于2011年2月25日以电子邮件、专人送达形式发出。会议于2011年3月8日以现场投票方式在公司五楼会议室召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席沈洁女士召集和主持，经监事审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过了《2010年度监事会工作报告》；
《2010年度监事会工作报告》之详细内容请见公司《2010年年度报告》“第八节 监事会报告”。《2010年年度报告》,详见2011年3月10日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议表决。 二、审议通过了《2010年年度报告及摘要》；
《2010年年度报告》与《2010年年度报告摘要》，详见2011年3月10日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议表决。 三、审议通过了《2010年度财务决算报告》；
公司2010年度实现营业收入310,445,980.51元，同比增长33.53%；利润总额102,505,084.29元，同比增长44.09%；归属母公司所有者的净利润
1
84,860,241.62元，同比增长42.00%。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议表决。
四、审议通过了《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
经天健会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2010 年度实现净利润 77,934,920.46元，按2010年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 7,793,492.05元后，加年初未分配利润50,361,911.25元，截至2010 年12 月31 日止，公司可供分配利润为120,503,339.66元。
公司本年度拟进行利润分配，以现有总股本67,000,000股为基数，拟按每10 股派发现金股利人民币15元（含税）,共计100,500,000元；本年度拟进行资本公积转增股本，以现有总股本67,000,000股为基数，向全体股东每10 股转增15股，合计转增股本100,500,000股。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议表决。
五、审议通过了《关于<2010年度内部控制的自我评价报告>的议案》； 公司监事会经审议后，发表意见如下：2010年度，公司经营管理团队，已经根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》等相关规则制度的要求，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效的执行，公司编制的《关于2010年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确。我们认为：公司在2010年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。
《2010年度内部控制的自我评价报告》和公司独立董事、保荐机构及外聘会计师事务所的相关意见与鉴证报告，详见2011年3月10日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
六、审议通过了《关于<2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
2
公司监事会经审议后，发表意见如下：本年度，公司募集资金的存放与使用，能够严格遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》及《创业板信息披露业务备忘录第1号超募资金使用》等相关规则制度的要求，未发生违规存放和使用募集资金的行为，募集资金投资项目未发生变更，投资进度合理。
《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和公司独立董事、保荐机构及外聘会计师事务所的相关意见与鉴证报告，详见2011年3月10日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 特此公告。
杭州中瑞思创科技股份有限公司监事会
二О一一年三月十日
3
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容