一、目的和要求
在国家法律、法规的约束下，在集团公司权限界定的范围内，为规范粉磨站管理行为，统一生产运行管理标准，指导子公司生产运行，实行资源合理配臵和调配，达到优质、高产、低耗的目的，保证销售产品的供应量和供应节奏。
要求：发生工艺事故及时向品质部报告。根据集团公司要求上报有关报表。 二、管理要点 （1）工艺功能区划分
根据公司工艺线功能区的不同，以储库为节点，将工艺线进行合理切分，便于区域管理和工艺衔接，并作好相应人力配臵。
1、大宗材料卸料:负责熟料、石膏、石灰石的卸料作业，并根据质控处的化验结果储放到指定的储库中或堆场部位，以便下游工序的精确配料；
2、其他大宗材料进场：粉煤灰，其它混合材及石膏代用材料经过合适的运输途径送到相应储库中备用。
3、破碎：进厂的块状石膏经过破碎达到磨机配料要求的粒径并储存于石膏库中或磨头仓中。
4、水泥生产加工：根据小磨试验结果和经验配料方案，将水泥生产的各种原材料精确计量后投入生产工艺线，经过粉磨，混合和分选，生
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产出目标强度的水泥产品并输送到水泥库中；
5、水泥储存和包装发运：入库水泥经过再检验，符合控制目标的水泥经过计量或包装并计量以散装和包装的形式发运到施工现场。
6、供、配电部门：通电力输配设备将电力供应到用电设备上，提供相应的能量。
7、供水：通过供储设备将市售自来水变为工艺线上的工业用水。 （2）组织架构
为发挥各功能块应有的作用，使人力资源、设备资源、原材和工艺方法有机结合，达到产品性能的实现，制定合理的组织架构。
1、管理机构：根据功能块的设臵、配备其人力资源，同时组建功能块间的横向协调和管理机构；
2、设备运行操作机构：设臵中控操作员。由于科技进步，控制自动化水平的提高，设备操作逐步向集中控制方向发展，水泥粉磨工艺线目前一般由中控室独立完成，由中控完成设备联机开停和运行过程中调节参数。
3、设备运行监控机构：设臵巡检工，对现场设备进行巡视检查，审查现场设备的运行情况，检查连接非标和设备的“跑、冒、滴、漏”情况，并对现场设备进行简单调节，工艺故障和简单的设备故障进行处理。
4、设备维修机构：负责设备机电方面的大修和日常维护保养性修理以及技术改造和供配电值班。
5、统计考核机构：对公司的日常产、销、存及过程的物流、质量和
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消耗进行汇总统计，以便准确显示物流动态，并对运行质量作出数字化的量核。根据集团公司要求报送有关报表。 （3）运作机制
建立健全规章制度，发挥各岗位的独立功能，并通过横向协调，发挥工艺线的协作功能，最终使原材料或半成品转化为受控的合格水泥。 1、操作制度：各岗位的岗位责任制、操作规程、统计制度 ①、岗位责任制：界定岗位员工的职责范围，工作目标和标准。 ②、单机设备操作规程
根据单机设备操作说明书内容将同类的设备规格、型号、性能参数汇总表述，归纳其运行操作步骤、安全注意事项、常见故障处理、安装调试、润滑说明和操作简图。
③、中控操作说明书：内容包括CRT人机界面简述，工艺机组启动、停止流程，启动时的调节和运行过程调节，开机中的现场工艺方面（电气、机械、自动化）配合内容，加喂料和减喂料操作，额定产能下的操作调节，不同负荷下正常运行的参数值或参数范围，故障判断和处理。
④、巡检规程：对巡检技能、巡检要求、巡检要点和常见故障的判断和处理作出描述。
⑤、机械维修规程：对机械维修各工种的技能，紧密相关知识的掌握和安全注意事项作出描述。
⑥、电器维修规程：对电器维修各工种的技能，相关知识的掌握和安全注意事项作出描述。
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⑦、特种作业的操作规程：对各特种作业的技能，相关知识和安全注意事项作出规范和要求此方面工具书（市场有售）。
⑧、统计、考核制度：对统计原则，公司的各项指标的统计原理和统计要求作出规定，对经济单项指标的考核提出规范要求。
2、横向管理制度：早会制度、生产调度会制度、质量例会制度、安全环保例会制度、工艺管理制度、能源计量例会、工艺事故处理制度、物料平衡制度、综合经营计划。
①、综合经营计划：对全年的产销作业计划作出宏观的编排，对执行的经济指标、质量指标和其它较重要的目标作出规定。
②、早会制度：根据公司的特点和实际需要、确定早会的频度，参加会议的部门和召开时间，对当日工作进行布臵和协调，对上一天的工作进行汇报总结，使生产过程中出现的问题及时得以解决，生产运行有序进行。
③、调度会制度：每周召开一次，总结上周工作，布臵本周生产任务和主要工作，并协调时间跨度较长或跨部门的工作。
④、工艺质量例会：每月召开一次，总结上月的工艺质量运行情况，布臵当月的工作重点。
⑤、能量计量例会：总结上月能源管理的工作情况，布臵当月的工作设想，并对存在的问题进行剖析，研究解决问题的办法和措施。
⑥、安全、环保例会：根据相关要求执行。
⑦、工艺事故处理制度：对工艺事故的范围、性质进行界定，明确
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管理部门，明确分析、整改和落实程序。出现工艺事故及时向集围品质部报告。
⑧、物料平衡制度：制定物料盘依据，确定误差范围，规定超差处理方法和程序。每月盘点一次，并将盘存结果报集团销售部。
⑨、工艺管理规程：对工艺操作目标和要求，质量管理和工艺事故的处理程序作出规定。
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第三章 品质管理
一、目的
（1）坚持“至高品质，至诚服务”的宗旨。树立最大限度满足用户现实与潜在需求的质量理念。贯彻“过程控制求精、水泥质量求稳、服务质量求优”粉磨企业品质管理原则。
（6）必须坚决推行“控制预防为主”的管理思路，实施 “抓源头控制、重过程管理、保结果稳定”管理方法，确保实物质量全面受控。
二、管理要求
（1）必须建立以总经理为质量第一责任人的质量管理网络，第一责任人对质量部门直接管理；明确各级人员的质量责任，严格质量考核，并在内部实行质量责任追究制。
（2）以标准化管理要求建立内部生产质量保障体系，满足《水泥产品生产许可证企业生产条件现场考核办法》的各项条件要求，取得化验室合格证和生产许可证，将国家标准、海螺标准及作业规程，转化为内部控制标准。
（3）根据工艺特点及原材料状况，明确原材料的使用方法，设臵内部的过程控制指标及相关质量控制点，明确各控制点对产品质量的影响，来确定其控制要求，建立、实施事故报告制度，对达不到要求的控制指标必须进行系统分析，明确改进方法和措施，确保过程稳定受控。
（4）质量管理人员及检验人员必须通过当地技术监督部门的考核，取得相关资格，内部质量管理人员应相对保持稳定。
（5）使用海螺商标产品，必须达到海螺标准要求，每月按规定送样至品质部指定的子公司进行内部对比，确保试验质量。
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（6）出厂产品不符合海螺标准的重大质量事故须在10小时内电话通知，24小时内以书面形式上报品质部。每季度汇总市场反馈意见及对应措施，季度截止后10日内上报品质部。 三、基本制度建设
粉磨企业结合工艺实际情况，对照国家相关标准及行业规范要求，转化或制定以下文件： （1）公司级管理制度：
各级人员质量责任制
水泥企业产品质量对比验证检验管理办法 质量管理实施细则 生产过程质量控制图表
原材料、半成品、成品的内控质量指标 相关国家、行业标准 质量奖惩制度 质量事故报告制度 （2）质量部门质量管理制度
职责范围、岗位责任制和作业指导书
抽查对比制度（包括与上级对比验证和内部抽查对比） 检验和试验仪器设备、化学试剂的管理制度 标准溶液专人管理和复标制度 水泥用标准砂管理制度 文件管理制度 样品管理制度
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人员培训和考核制度
检验原始记录、台帐与统计分析和保管制度 检验报告填写、编制、审核及发放管理制度 四、化验室检验仪器设备配备与管理 （1）检验仪器设备配备原则
1、检验仪器设备配备应满足生产过程质量控制图规定的检验项目要求。仪器设备根据实际检测量大小进行配臵。
2、配备的仪器设备主要技术条件必须符合《水泥企业化验室基本条件》要求，确保运行稳定、质量可靠。 （2）粉磨站检验仪器设备标准配臵
仪 器 名 称 用 途 数量(台) ISO 行星式水泥胶砂搅拌机 试体成型搅拌 2 胶砂试体成型振实台 试体成型振实 1 胶砂试体成型振动台 试体成型振实 1 电动抗折试验机 测抗折强度 1 全自动恒应力压力机 测抗压强度 1 净浆搅拌机 测稠度、凝结时间、安定性用 1 水份快速测定仪 测物料水份 1 增力电动搅拌机 配制溶液 1 箱式电阻炉 灼烧物料 2 电热鼓风干燥箱 烘干物料 2 全不锈钢沸煮箱 安定性试验 1
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磁力搅拌器 化学分析及SO3检测用 2 水泥稠度及凝结时间测定仪 测凝结时间用 1 雷氏夹测定仪 安定性试验 1 勃氏比面积仪 测比面积用 1 不锈钢电热蒸馏水器 制蒸馏水 1 电热恒温水浴锅 化学分析用 1 统一试验小磨 试样制备 1-2 鄂式破碎机 物料破碎 1-2 电磁式矿石粉碎机 试样制备 2 园盘磨 熟料制样用 1 旋回式振动混样筛 混样用 1 电光分析天平 化学分析用 3 电子分析天平 化学分析用 2 磅称 小磨专用 1 扭力天平 测比面积用 1 空调(温控设备) 根据实际需要配臵 （3）粉磨站检验仪器设备和试验用材料购臵
1、新建粉磨站检验仪器设备由公司品质部统一配臵交海螺建材设计院院办理；试验用材料(药品、玻璃器皿、消耗品)由子公司根据实际编制采购计划，报品质部审核后转供应部办理。
2、需增添检测仪器设备必须书面上报品质部审核，经批准后由装备部负责办理。
3、日常检测所需低值易耗品由子公司按相关规定自行采购。
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五、“两证”管理
生产许可证和化验室合格证是水泥企业生产运营必须拿到的两个证 照，否则均属非法生产，随时可被勒令停产，因此对该两证的管理必须给予高度重视。 六、年度计划管理 （1）年度计划编制的原则
指标制定要科学合理，不仅要具有可操作性，而且保持先进性。年度计划编制应采取自下而上、分级编制、讨论；汇总后由公司自上而下发放、分解、落实到具体部门。 （2）年度质量管理计划主要内容及要求 1、出厂产品质量控制指标
2、进厂大宗原材料采购质量控制指标 3、主要物料消耗、配比方案 4、主要过程质量控制指标 （3）年度计划的落实
为确保年度计划得到贯彻执行，子公司必须对计划进行有效分解，坚持日常统计、月度分析，及时对比发现与年度计划要求的差距，并按目标责任制落实考核，强制推动，促使相关部门有针对性地制定措施加以改进，
七、过程控制管理
过程控制管理的目的就是通过设臵关键的质量控制项目，进行定期检测、适时调整，确保生产过程中工序质量处于受控状态。
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（1）原材料管理
抓源头管理最集中体现就是抓原材料管理，必须将质量管理与监控延伸至供应点，建立严密的监控体系，重点抓好进厂熟料及粉煤灰的品质和储备管理。
（2）水泥制成系统质量控制
1、 强化磨头配料调整，能及时根据来料品质状况调整物料比例；石膏掺入必须针对不同来源熟料通过做石膏曲线来确定。
2、加强磨头配料的管理，一是加强磨头配料的管理，确保计量值与实际值有良好的对应关系；二是保证入磨物料按配比持续稳定加入，减少或杜绝断组份现象；三是提高磨头配比调整的及时性和合理性，有预见性地做好混合材比例调整工作。 （3）出厂产品质量管理
出厂水泥质量控制要求：一 出厂水泥合格率100％；二 28天抗压富裕强度合格率100％；三、计量合格率100％。 （4）溯源管理
子公司质量管理必须注重溯源性管理，确保出厂产品实现可追溯性。 1、过程管理必须保存完整的记录，对过程中出现指标不合格应追根求源，加以整改。
2、出厂水泥必须按产品标准取代表性样品进行检验并留样封存，封存日期按相关产品标准规定。
3、建立详细的客户管理台帐，出厂产品自检结果中出现任一项指标不合格时，应立即电告用户停止使用该批水泥，企业与用户双方将该编
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号封存样寄（送）国家水泥质检中心（省级站）进行复检，以复检结果为准。
八、台帐、档案的建立与质量信息的传递 (一)台帐、档案的建立与管理
1、各类检验原始记录 2、各类统计报表
3、专题会议和研讨会议纪要 4、各类管理台帐
5、仪器设备维护、校验记录 6、质量运行分析及改进方案 7、质量管理体系运行记录和报告
上述记录、台帐等材料应按公司档案管理办法定期归档。 (二)质量信息的传递
子公司质量管理部门应与公司品质部保持密切的联系，及时将相关信息传递到品质部或要求品质部协助开展相关工作。 1、按时上报：质量日报、质量月报、月度质量状况分析。 2、出现重大质量事故或未遂质量事故必须立即上报。 3、质量管理、控制进行重大调整方案及时上报。 4、需公司品质部协助解决的事项随时上报。
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第四章 装备管理
一、目的和要求
装备管理要全面贯彻“选型实用可靠，动态保护有效，体系保障有力”思想；坚持“管生产必须管设备”的原则,提高运营质量；严格执行集团公司各项制度和要求，最大限度发挥装备潜能，减少运行费用。
二、部室对子公司设备管理的基本要求 （1）固定资产管理
购臵计划或合同需经集团董事长审定，购臵由装备部根据集团公司审批结果实施或委托子公司实施，子公司未经批准不得购臵固定资产。 （2）备品配件管理：
对子公司备品配件消耗和储备实行吨产品定额管理，各子公司的备品配件消耗和储备应控制在定额范围内。对备品配件采购实行分级管理，各子公司应严格按分级管理的要求进行采购，在购臵过程中应按程序做好合同评审工作，备件的使用应进行分级审批，建立备件消耗制度。 （3）设备事故管理
重大以上设备事故发生后应在第一时间报告，三天以内书面报告装备部，对事故发生的时间、过程、初步损失情况，事故防范和整改措施及事故处理时间安排等要明确，装备部据此跟踪事故处理进展情况。在事故处理中要坚持“四不放过”的原则，做到严肃处理。 （4）设备的维护管理
在设备的维护管理中要形成程序化、规范化的工作，坚持设备的三级点检制并定期做好设备的专业检查，保证设备运行状况良好，延长设备的修理周期。
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（5）维修管理
维修应强调计划性，做到计划检修。计划内外委大修理应报装备部备案后实施，对于超计划的外委修理要严格按程序报装备部审核由公司审定方可实施。
维修工具的管理，大型工具按固定资产采购程序办理报批及购臵，小型工具按定额执行。 （6）设备的润滑管理
按润滑管理的“五定”要求编制好设备的润滑卡片，形成程序化管理，按卡片要求定期进行检查、加、换油，使设备在良好的润滑条件下工作，杜绝因润滑造成的设备事故。 （7）计量管理
各子公司应建立计量管理制度，确定专门或兼职部门人员管理公司计量工作，建立相应的网络，规范公司计量工作使企业计量工作有序开展，保证量值准确、可靠为生产经营提供良好服务。 三、装备管理内容 （1）固定资产管理 1、固定资产界定
固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在2000元以上，在生产经营活动中独立发挥作用，并且保持原有物质形态的劳动资料和物质资料，包括土地、房屋及建筑物、机械和电子设备、运输设备、通讯和办公设备，以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，使用年限在2年以上的，也应作为固定资产。 2、固定资产购臵
①、新建企业固定资产购臵按集团基建管理规定办理；
②、新增固定资产管理由子公司申报，公司专业委员会论证后报集
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团公司批准，纳入年度综合计划。由装备部按规定程序购臵；由装备部或装备部书面委托子公司验收，做到单证、票据齐全有效，验收合格后分别由子公司使用部门开具领用出库单，子公司财务、装备管理部门办理登记手续，建立固定资产价值、实物台帐；
③、零星固定资产购臵由子公司申请报装备部，经集团公司董事长批准后，装备部按规定程序购臵或书面委托子公司购臵，验收、出入库、建立台帐等要求同上。
④、子公司未经批准不得购臵固定资产。 3 、固定资产调拨、出租、出借、报废
发生固定资产调拨、出租、出借、报废行为的由子公司申请，装备部按集团公司制度规定程序办理书面批准手续，子公司办理实物手续，并及时办理固定资产管理台帐。 4、年度固定资产盘点
由子公司装备管理部门、财务部门联合每年年底进行一次固定资产价值、实物盘点，必须帐实相符。 5 、分类与编码固定资产的登记
子公司对固定资产按《固定资产分类与代码》（GB/T14885-94）规定的代码表编制、分类。对在线生产设备要有工艺设备编号。 6、固定资产封存和启用
生产设备停用三个月以上要办理封存手续，由子公司装备管理部门填写固定资产封存单，一式四联，报装备部批准后即可进行封存，封存设备必须完好，封存期间停提折旧。
启用手续同封存手续。
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7、固定资产保管
子公司负责固定资产保管，装备部负责督查。确保公司固定资产完好、保值，始终处于帐、卡、物相符状态。 8、保险与折旧
固定资产保险与折旧按集团财务部制度规定办理。 （2）备品配件管理：
1、备品配件制度要明确备品配件管理职责，采购范围和流程，定额管理和分解，使用分析等，以合理的储备和采购，降低消耗，保证设备运行和维修需要。
具体内容为
各级部门、各类人员的职责，权限和相互关系 备品配件定额管理和分解
备件计划的编制、申报流程、评审方法 备件采购分级管理、流程及方法 备件验收流程、仓储要求 备件领用流程及分级审批标准 备件调剂、报废流程 备件基础管理 2、备品配件定额管理
备品配件实行吨产品消耗定额、吨产品储备定额和采购定额管理 定额的编制与审核
定额在编制时原则上同类型磨机生产线消耗定额一致并向指标先进的企业看齐,该定额列入年度计划.
定额的分解与考核
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年度定额要分解到公司二级部门,以便与二级部门领导及技术主管业绩考核挂钩.
为便于备件仓储管理,备件应按要求分16个类别建帐,具体分类由装备部制订，也可按此分类细化定额考核.
3、备品配件计划管理
备品配件计划应列出明确的备件名称、规格型号、数量、库存数量、到货时间等，对有特殊要求的备品配件必要时需提供样品、图纸、生产厂家、材质等资料。
事故件、调剂件需求计划要及时报装备部调剂或订购，集中采购部分备件计划每月25日前上报装备部。
进口备件由各子公司定期申报计划，装备部召集评审、报批后由集团进出口部采购。
备件计划要进行评审并做评审记录，对因工作不认真,核库不真实而造成超采购、超储备的责任者进行相应经济和其他处罚,执行责任追究制。
4、备品配件采购分级管理 对备品配件采购进行分级管理
①、集中采购部份：即由股份公司装备部统一采购、调配的备品配件，包括事故件、进口件、通用易损件及单价价值较高的备件。 集中管理的备品配件具体包括：
球磨机衬板、隔仓板、护板、 辊压机辊子 斗提机链条
30kW以上电机、变频器、35KV及6KV系统备件
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单价在2万元以上的备件
②、委托采购部份：各子公司受装备部委托自行采购、自行结算的备品配件。
委托管理的备品配件部分具体包括： 装（卸）车（船）机备件 输送设备备件 收尘设备备件 包装设备备件 计量喂料设备备件
其他统一采购以外的备品配件
自行采购的备品配件应由各子公司供应部门采购，并建立采购招标验收制度和相应的流程，子公司自行采购的备品配件合同及验收付款应由子公司总经理审批后签订。
③、备品配件分级实施的具体内容由装备部根据各子公司生产经营现状，管理水平和能力，在上述原则要求基础上制订方案，该方案可以“一厂一策”形式制订。区域内子公司装备配臵相同时，在装备部的统一安排下，可由管理好的企业统一采购以发挥规模采购优势。
⑤、供应商评审
各子公司备件采购人员要及时收集备件供应商信息并建立档案，不断优化供应商选择。各子公司每年需对备件供应商进行一次评审，对不合格的供应商进行淘汰。所淘汰的供应商在集团内其他子公司不能选用。
5、事故备件管理
根据水泥生产线工艺装备特点，为发挥集团优势对影响主机设备运行的关键部件进行统一采购、集中储备和调配，以减少因此而造成的损失。
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6、备品配件调剂管理
备品配件调剂由装备部统一管理，具体程序按“安徽海螺集团公司文件《固定资产及物资调剂管理办法》”相关条款执行。
装备部应定期对各子公司之间备件调剂情况进行清理，办理帐务处理和归还手续。
7、备品配件仓储管理
备品配件由各子公司供应部门统一仓储，具体按供应部规定执行。
8、领用及消耗管理
备品配件领用时应建立分级审批制度，即按价值、重要性进行分级审批。
备品配件领用时具体分级标准如下：
①、下列备品配件的领用应由子公司分管领导签字审批： 单件备件价值在2000元以上，2万元以下；
30kW以上（包括30kW）的电机、减速机等总成备件； 耐磨件、输送链等未达到使用周期的更换领用；
②、单价备件价值在2万元以上的领用，必须由子公司总经理审批。 ③、备品配件保管及审核部门自身领用备件时，不管备件价值多少，均要求子公司分管领导签字审核，价值在2万元以上的领用必须由子公司总经理审批。
对重要备品配件的使用效果建立分析报告制度，找出管理上的问题并及时加以改进，提高公司经济运行质量。
对进口备件、事故备件、耐磨件、输送链等未达到使用周期而需更换的备件、单价价值在2万元以上备件使用，应建立使用评价制度，重点对备件使用周期、质量等进行评价和分析，领用时对损坏的原因要书面分析和提出处理意见，如对因事故造成的损失应对事故进行严肃处理，对由于供应商质量达不到合同要求的要进行索赔，对更换下的备件是修复还是要求集中处理等要作具体说明。
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（3）设备事故管理
事故管理制度要明确事故的分类及标准，事故上报及处理程序，对责任人处罚标准，以提高员工责任心，达到杜绝事故的目的。
1、设备事故的分类
设备事故按停机时间长短，损失大小，性质严重程度，分为一般设备事故、重大设备事故和特大设备事故三类。
一般设备事故 重大设备事故
凡属下列情况之一者,均为重大设备事故： 影响水泥磨运行24小时以上，72小时以下。 直接经济损失5万元以上，25万元以下。 特大设备事故
凡下列情况之一者，均属特大设备事故： 影响水泥磨72小时以上;
设备事故造成直接经济损失25万元以上 2、设备事故的上报
重大以上设备事故发生后应在第一时间报告，三天以内书面报告装备部，对事故发生的时间、过程、初步损失情况，事故防范和整改措施及事故处理时间安排等要明确，装备部据此跟踪事故处理进展情况。
3、设备事故的处理
事故处理必须遵循“四不放过原则”，即原因不清不放过，责任者未经处理不防过,相关人员未受到教育不放过，防范措施没有制订和落实不放过。
事故处理要规范，对设备事故处理不当时，公司有权责令子公司重新处理和由公司直接处理。
4、对设备事故责任者的处理及标准
设备事故责任者的处理，包括月工资考核扣分、通报批评、行
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政警告、记过、记大过、降级、撤职、解除劳动关系、直至追究刑事责任。
事故的处理标准要求如下：
设备事故的责任者，需根据责任主次、大小、性质和危害程度，分别给予相应的处分。
对玩忽职守、擅离工作岗位，不服从管理，违反安全生产有关制度，设备事故隐瞒不报，谎报或故意拖延报告者应从重处理。
（4）设备的维护管理
1、维护要求
根据在线设备运行特点，合理划分维护管理责任区域范围。 配备适当的专业技术人员，参与设备的运行维护工作，确保设备运行中的故障能被及时发现和排除。
维护人员应认真贯彻执行岗位责任制，按照专业部门制定的设备检查维护规程，检查维护设备，并认真填写记录。
严格执行交接班制，做到交接班责任清楚，记录齐全准确。 设备现场管理：现场设备做到“四无”（无积灰、无杂物、无松动、无油污），“六不漏”（不漏风、不漏气、不漏灰、不漏电、不漏水、不漏油）。
2、设备点检和定期检查 设备的三级点检制
公司级点检由主管设备的负责人主持、各专业技术人员参加。 点检周期：每季至少一次。发现设备异常情况可及时组织点检。 点检内容：
检查各部门贯彻执行设备管理规章制度情况； 检查日常点检和巡回点检记录；
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检查A类设备的运行情况和技术状态；
对由异常情况的设备进行监测和会诊并提出解决问题的措施。 处室级点检由生产处主管设备负责人主持，各工段技术人员、班长参加。
点检周期：每周一至两次 点检内容：
按点检标准规定的项目、内容进行检查，监督并复核岗位与维修班组的日常点检记录；
检查A类设备和B类设备的运行情况和技术状态，发现异常、损坏及磨损情况做好记录，确定修理的部位、更换的零件，并提出维修计划；
检查设备擦拭和维护情况。
检查方法：除感官外，对重要的设备部位和项目要用专用仪器、工具进行检查、测定，以便准确地掌握设备的技术状态。
班组级点检由岗位工和维修工分别进行。
点检周期：岗位工按工厂制定的“岗位点检标准中”规定的周期进行，每班负责分管范围内的全部设备的点检。维修工点检可实行隔日检查制，负责点检分管范围内的A类设备。
点检内容：
设备运行中的异音、振动、异味；
润滑系统工作情况（油温、油压、油位、冷却水温等）； 运转件是否有异味、窜动等； 目测部件是否有开裂、变形、开焊； 检查设备的地脚螺栓、紧固螺栓是否松动； 检查零部件是否齐全、可靠； 检查安全设施；
检查设备跑、冒、滴、漏情况。
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班组级点检主要凭感官和经验，配备一点小型工具，用于简易维护。 岗位点检标准
各公司应根据设备使用维护说明书的要求和生产实际及设备维护责任区的划分范围，制定岗位点检标准挂牌上墙。岗位人员的点检工作要制度化、规范化。 3、设备的专业检查 ①、设备的分类
机械、电气设备可按以下原则分类：
A类（关键设备）：水泥磨机、磨主减速机、辊压机、主收尘器、大型高速回转设备（罗茨风机，压缩机）、大型离心式风机、大型斗式提升机、选粉机、码头装卸设备、高压电机、变配电设备。
B类设备（重要设备）：工艺线上的其他在线运行设备。 C类：其他机械设备。 ②、检查内容和周期
各类设备的日常专业检查内容和周期，可由子公司根据具体情况自定。一般说，专业人员对A类设备应实施每1-2日检查制，对B类设备实施每周检查制，C类设备不定期检查。
③、设备的专项检查
应定期或不定期地对设备的技术状态进行专项技术检查和鉴定，掌握设备的磨损、变形、老化、腐蚀及其他异常的程度，确定调整、修理、更新的措施和时机。专项检查可由专业技术人员组织实施并应有详细的检测记录。
部分设备的专项检查内容及周期见下表。
部分设备专项检查内容及周期
设备（部位）名称 球磨机 检 查 项 目 空心轴裂纹检查 磨筒体磨损及裂纹检查 检查周期 1-2年 不定期 23
隔仓板支架裂纹检查 齿面点蚀、裂纹 大型齿轮减速机 轴承状态 密封装臵检查 罗茨风机 转子之间间隙检测 转子与壳体之间间隙检测 空气压缩机 轴承状态 转子（叶片）磨损检查 大型离心式风机 粘着物检查 轴承状况 斗子螺栓松动、断裂检查 链板裂纹检查 循环和入库斗提 链条张紧度、伸长量检查 头轮齿面磨损检查 链板、销轴、套筒、滚子磨损尺寸检查 辊子磨损情况检查及辊缝 进料分料装臵、侧板、堵转板检查 辊压机 纵横梁变形检查 辊子轴承状况 绝缘电阻测量 空气间隙检查 电刷压力弹簧压力测定 轴水平度检测 扎线，楔子变形，松散，开裂检查及绝高压电动机 缘漆剥落检查 滑动轴承间隙及带油环摩损，变形检查 油箱检查与清洗 转子抽芯检查与清扫 （5）维修管理 1、检修的计划性
1-2年 1年 不定期 1年 1年 1年 不定期 1年 不定期 1年 1季 1季 1年 1年 1-2年 不定期 不定期 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 不定期 5年 根据水泥生产的特点和各子公司的组织情况，在年初制定生产经营
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计划时，应根据磨运转率的要求对每条生产线全年设备维修有一个统一安排，使维修具有计划性，检修计划分为停磨检修计划、预检预修和临时检修计划。
检修计划编制时要逐步编制检修费用计划，如检修用材料、备件、油品、人工等直接费用和耗时影响的间接费用，以降低费用。
①、系统检修计划
系统检修计划的编制要以磨的检修为主线，系统穿插其它设备检修的内容，合理安排检修时间。在计划检修时各公司设备管理部门首先要在停磨检修前一到两个月内（有的项目时间更长），结合影响磨系统运转的所有设备的点检情况，认真准备备件、工器具、人员等，在实施中也可根据停磨后的设备检查情况进行增补。
各公司在实施停磨检修计划时，一定要严格按照计划的时间、内容认真实施，成立安全、文明施工及后勤保障小组；每天定期召开检
修碰头会；制订验收及保驾方案；检修结束建立“OK表”验收制度，进行检修总结、考核和评比坚决杜绝返工，严肃考核制度。
②、预检预修计划
预检预修计划是在不影响到磨系统正常运转的前提下，合理编制码头熟料输送、包装、散装及装卸船系统的检修计划。
这些检修项目分别根据堆场物料、水泥库料位情况来具体实施，在施工中要合理安排时间，根据不同的时间间隔安排不同的项目。 ③、临时抢修计划
临时抢修计划是因某一设备在运行中因事故原因造成的且要在很短时间内组织抢修，恢复运行的计划。 2 检修计划的“五落实”
检修计划编制的可行性，就是检修前的“五落实”是否能到位，五落实分别为：项目落实、方案落实、人员落实、工器具落实、材料备件落实。
3检修的总结、考核和评比
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检修结束后检修记录的总结分析工作是提高维修水平、总结成绩、找出差距；检修组织部门可在检修过程中对一些不正常情况依据公司相关考核制度及时予以考核，检修结束时要对完成项目返工项目及检修不当造成的事故给予考核来处罚。 4检修资料的归档
检修结束后，检修记录应按公司要求每台主要设备填写检修记录，这些记录与检修方案等一并存档。 5维修工具管理
①、个人工具按公司装备部、供应部下发的各工种工具配臵标准配臵，实行领发记卡、交旧领新、丢失赔偿的管理办法。
②、公用工具由供应部、装备部审核，对于单价大于2000元以上的大型工具，按固定资产购臵程序办理，对于单价小于2000元以下的小型工具由供应部核定工具消耗定额由各公司按定额要求计划配臵。
③、各子公司要结合工具配臵和工种特点制定本单位工具管理办法。 ④、各子公司要加强工具的库房管理，定期组织公司各单位的工具清点，并负责相应的考核工作。 （6）设备的润滑管理 1、粉磨站管理职责
润滑管理制度要明确设备润滑管理相关部门和人员职责,体现润滑管理的重要性和润滑实施的有效性。
A、润滑管理的基础工作
①规范润滑卡片、润滑记录、润滑台帐的格式 ②润滑卡片的编制
润滑卡片上要明确润滑管理“五定”中的定点、定量、定质、定时内容，润滑卡片应不断修订，以保持与现场设备实际情况相符，要有专业部门审定后实施。新建生产线润滑卡片及对原润滑卡片油
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品调整应报装备部审核。
B、润滑油品采购
润滑油品由供应部集中采购或书面委托子公司采购。 C、润滑的实施
①润滑设施完好，油嘴、油标齐全。
②润滑的实施应由专职部门（工段和班组）负责，明确责任。此外还可负责如：润滑记录、设备润滑点检、申报采购计划、对润滑工具及领用油品的保管等工作。
③按质和按时换油
对单点一次性换油量超过100L的润滑点，应定期对油品进行抽样分析，按油质是否超标换油，其它润滑点应按润滑卡片周期进行换油。对单点一次性换油量超过1000L的润滑点换油应报装备部审核后实施。
④对油品消耗定期分析，对设备各类润滑状态进行动态管理。 D、新建生产线润滑管理
新建生产线在试生产前，编制好润滑卡片，对首次油品计划应报装备部审核、按供应部要求采购，对关键主机清洗用油、首次加油要符合设备说明书要求。 E、油品管理
购臵的润滑油品应是国家指定的产品，并应有产品化验单和合格证。供应部门在选定新的油品供应厂家时应同设备管理部门润滑技术管理人员协商。
对进厂入库油品应进行抽样化验。
大型主机设备的润滑油（磨主减速机、磨机主轴承衬瓦）的质量检
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验周期应每半年进行一次，接近换油期时应缩短化验周期。
进厂油品进行分类摆放，建立领用、保管台帐和油品识别卡，要求帐、卡、物相符。做好油品的安全保管工作，防止油品受污染或氧化。 （7）计量管理制度要点
各子公司应建立计量管理制度，确定专门或兼职部门人员管理公司计量工作，建立相应的网络，规范公司计量工作使企业计量工作有序开展，保证量值准确、可靠为生产经营提供良好服务。
1、要求编制各类计量设备、设施作业指导书，建立计量管理程序。 2、建立工厂计量设备台帐，做好过程控制，贸易计量活动的各项原始记录（如工艺过程中的温度、压力流量、料位、贸易计量中的汽车衡、轨道衡）。
3、确定工厂各计量设备的定期校验周期和实施制度。
4、建立企业内部量值溯源体系，谨慎建立工厂最高计量标准，尽可能利用当地技术监督部门指定的计量检测单位进行计量检测并做好过程控制。
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一、目的和要求
第五章 物资供应管理
以集团的效益最大化为目的，实行统分结合的管理模式，进一步发挥区域管理的功能，实现供应的可靠性和经济性。 （1）物资供应管理的职责界定
为防范经营风险、提高管理效率和集团效益最大化，物资供应管理实行统分结合的管理模式，因此子公司需建立相关制度，对部分物资的计划、采购、使用、处理等进行报批、会签或备案。
1、子公司需建立的物资供应管理基本制度包括：物资计划管理制度、物资采购管理制度、物资定额管理制度、物资仓储管理制度、劳保用品管理制度和废旧物资管理制度等。
2、子公司物资供应管理制度、年度物资供应及物流计划、月度统购物资请购及资金额度计划、新材料的试用、各种物资的对外出售、物资盈亏处理等需报批；
3、 物资采购招标的请示（采购招标物资的类别、范围、品牌、投标厂商）、招议标结果（含区域招标）、招标采购合同的变更、地方性原材料采购合同、废旧金属类物资的处理、进口材料国产化代用的申报报告等需报供应部会签、备案；
4、大宗材料到货旬报（储备预警线以下为日报）；月度大宗材料、辅助材料和汽配收发存报表；月度主要物资消耗量和库存量报表；月度委托付款反馈表；事故性或非正常消耗情况的分析报告；季度物资供应分析报告；年度地方资源普查报告；废旧物资（除废金属）处理报告；年度供应商评审报告；新材料试用效果分析报告以及各类物资的采购合同或协议等需报供应部备案。
（2）物资计划管理
1、制定物资计划管理制度，明确物资的计划申报要求、时限、责任
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人和审批程序。
2、每年四季度依据次年度产销奋斗目标，编制、报批年度物资供应综合计划。
3、按规定申报月度物资请购计划，同时根据年度资金预算申报月度请购物资资金计划。
4、急件计划必须经过子公司领导审批，频繁急件计划要纳入考核并分析申报薄弱环节。
5、确保计划性，用料计划申报与实际领用要执行追溯追究制。 （3）物资采购管理
1、制定物资采购管理制度，依据供应部每年修订下发的《物资采购职责分工和业务流程》，明确采购分工、职责和要求；
2、用料计划必须经过评审和认真核库后，形成采购计划，采购计划和合同是采购的依据。
3、物资采购要根据效益、效率优先的原则，选择年度招标采购，比质比价采购及合同谈判等采购方式，比价采购要有书面材料支撑，合同谈判要形成谈判记录，采购合同评审要会签，需经公司分管领导和主要领导双签；
4、招标采购要符合流程要求，招标请示（包括招标目的、招标物资的范围、投标厂商、招标清单），要严格按会签的招议标结果签订合同，合同条款要规范。
5、必须依据合同采购，情况发生变化时要及时按原合同的签订流程变更或解除合同。
6、依据采购计划和合同对进货物资进行数量及质量验收，大宗原燃材料建立到货验收台帐，包括供货单位，到货时间、数量和质量记录等。
7、建立合同台帐，台帐内容包括物资类别、供应商名称、合同标的、签订时间、合同有效期限、数量、单价、运杂费承担方式、质量要求等。
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8、对到货物资建立付款结算台帐，包括前期应付款、本期支付等项目。
（4）物资定额管理
1、制定物资定额管理制度，明确定额分解管理考核办法，依据公司核定的年度物资供应计划对年度物资消耗、储备定额进行分解，细化主要物资的实物单耗，将定额分解考核到月、到工段班组。
2、加强数据统计的准确性，区分实际生产、技改、基建及自营工程用材消耗，分别统计分析，实际执行情况要与财务核算保持接口；
3、建立定额考核评价体系，对消耗、储备情况建立月度分析、考核制度，重点分析超耗产生原因及非正常性消耗。会同相关部门成立专业检查组，定期检查现场用料情况并进行通报。
（5）物资仓储管理
1、制定物资仓储管理制度，明确出入库验收、审批程序和出库手续、库房日常管理规范和帐务管理规范；
2、做好日常盘点，保持帐、物、卡三相符，坚持日清月结，做好到货及时验收、暂估工作，保持核算及库存准确，开展库龄及重复进货分析工作；
3、注重物料平衡，盈亏有分析，帐务调整须报公司领导批准，物资帐目分类须根据公司规定的分类标准设立。以及与合同质量要求不符物资，防止以次充好；
4、按采购计划和合同进行入库验收，防止超计划采购造成物资积压； 5、利用物资供应信息系统，确保帐务核算的及时准确，建立储备预警机制，特别是当大宗原燃材料库存低于预警库存时须建立预警日报制，提高工作效率和管理水平；
6、搞好库容库貌管理和安全规范，每月对大宗原燃材料、包装袋进行盘点，填制盘点表；每半年组织一次辅材、备件的库存清查、制定盘
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点表，并经技术人员确认变质、损坏、淘汰物资，填制积压报废物资明细表，上报供应部。 （6）劳保用品管理
1、制订劳保用品管理制度，确定劳保发放标准、范围及更换周期； 2、编制年度劳保消耗及使用计划；
3、建立劳保消耗台帐，明确劳保领用、登记及以旧换新流程； 4、统购劳保需报供应部采购；
5、委托采购劳保要按公司核定的定额加强控制； （7）废旧物资管理
1、制定废旧物资管理办法，明确废旧物资处理的要求与程序； 2、废旧物资需由生产技术部门鉴定，在报废申请单上签字认可，并经公司领导在报废申请单上审批；
3、对废旧物资处理，废钢材按供应部规定上报会签，视情串换钢球或委托子公司自行处理，其他废旧物资自行处理，供应部门对外联系组织招标或竞价销售，由财务（审计）部门监督、参与；
4、供应部门与交废部门派员监督数量，联合对数量等签字认可； 5、公司领导在发票上审批、财务部门收款、盖章，保卫部门查验、放行；
6、废旧物资销售要先交押金，根据过磅单多退少补，收入由财务部门统一收支。
二、物资分类管理与控制 （1）原燃材料的供应
1、原则：原燃材料供应以保证生产为前提，满足可靠性和经济性要求。
可靠性：
A、资源有保障；
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B、卸运畅通，有应急预案； C、有足够的库容和库存量； 经济性要求： A、资源利用率高
B、就地就近，引入竞争机制 C、避免中间渠道和环节 2、信息管理
开展广泛的周边市场调研和供应市场信息收集、分析、运用，同时密切关注竞争对手原燃材料供应情况，通过月度分析、季度报告、年度市场调研报告等形式确保信息及时，准确，重要信息要及时向供应部报告。
3、地方性原燃材料的管理
子公司负责采购、调运、卸货、验收和供应商管理，供应部对供应过程实行监管，采购合同由供应部会审、备案，质量标准由子公司根据资源状况制定并报品质部审批后执行。资源性原燃材料可会同发展部拟订资源买断、控股或参股等方式抢占廉价资源，多个子公司的共同资源由供应部授权就近、管理较好或影响力较大的子公司负责统一对外，杜绝子公司间相互抢夺资源。
4、统购统配的原燃材料管理
供应部负责统一采购、调运和供应商管理，子公司负责卸货、验收，质量标准由品质部统一制定。
（2）专项（特殊）材料的供应
1、原则：建立实物消耗台帐，依据单项实物定额和性价比进行分析，充分发挥中心库的寄售功能，实现专项管理。
2、耐磨材料、润滑油和柴油的供应管理
分低铬和高铬材料制定相应单台磨机的消耗定额，建立单台设备的
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用球消耗台帐，钢球必须挑选后重复使用。
润滑油的选型、试用和替换由装备部核定，供应部根据当地润滑油资源的分布及距中心库运距，确定润滑油的供应方式。柴油的使用要核定单台设备用油定额，建立消耗台帐，实施用油考核。
3、运输带和收尘袋的供应管理
建立装机型号、规格和数量的业务档案，对每次更换进行记录，分析非正常消耗，不断优化使用方案。 （3）一般辅材的供应
1、原则：严格制定和控制该类物资的综合储备定额与消耗定额，加强库龄和周转速度的考核。
2、一般辅材由子公司在定额范围内经子公司领导审批后购买和使用。
3、超储备和消耗定额的，子公司要事先分析原因。按年度综合计划的审批程序追加额度，否则不得采购付款。
（4）工矿备件的供应
1、原则：严格制定和控制该类物资的综合储备定额与消耗定额，加强库龄和周转速度的考核，建立单台设备的消耗台帐，充分发挥中心库的寄售功能，实现专项管理。
2、工矿备件由子公司申报计划，供应部审核后实行统购。 三、分级采购管理
（1）分级采购的原则：发挥集团统购统配优势，体现效益优先的原则。具体实施时供应部根据不同时期不同子公司的实际情况采取“一厂一策”方式进行采购，管理好的授权，管理差的控制。
（2）统购物资：
1、供应部依据各子公司用料情况，在市场采购半径内，有批量集中采购优势和效益的实行统购，主要包括集团内生产的一些物资（如包装
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袋、收尘袋、工作服等）和大宗原材料（如石膏）和耐磨材料等。
2、供应部负责统购物资的储备控制、合同的签订履行和统一委托付款，子公司负责到货物资的验收以及消耗的控制。
（3）区域采购物资：
1、同一区域内子公司为发挥规模采购优势而采取的一种招标或比价、议价采购方式，实行统一合同，分别履行。
2、由各子公司分别负责履行合同和储备与消耗的控制，供应部负责审核月度采购资金计划。
（4）自行采购物资：对不能发挥规模优势或子公司自行采购价格低于供应部采购价格的，供应部下达委托采购函委托子公司自行采购，子公司在消耗和储备的定额范围内，按合同管理办法自行签订和履行合同。
四、用料管理
（1）原则：规范生产性用料，控制非正常性消耗。 （2）严格执行分级审批制度。
（3）对主要物资配件损坏要组织分析，防止事故频繁重复发生。事故性消耗要做好台帐并报供应部备案。
（4）新材料新技术使用必须按价格性能比最大化要求认真评审。报公司审批，并建立新材料使用效果分析报告报供应部、品质部备案。
（5）坚持月度用料检查及领用追溯分析，防止多领积压，造成物资流失和成本反映失真。对于高质低用、大材小用行为予以责任追究。
（6）加强现场存料控制，并经常性开展现场存量检查，防止二级库。 （7）采取有效措施，对低值易耗品给予生产关联度不高的物资实行限量控制。
（8）坚持节约再利用原则，加强废旧物资回收管理，充分利用物资残值。
五、物资调配与对外出售
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（1）原则：发挥集团现有资源优势，盘活长期积压、闲臵物资，满足其他子公司的生产和基建需要。
（2）子公司间调配：
1、各子公司应将各自物资库存情况定期上报供应部，以便供应部在调配时进行综合协调和平衡。
2、子公司间的物资调配和转让由供应部按照公司的有关规定办理，子公司负责调配物资的装卸和配送。
（3）废旧物资的出售：
1、废旧物资指的是在生产经营过程中所产生的已不能再直接用于生产经营的可再生的物资。
2、废旧物资必须经专业技术部门鉴定后无利用价值才能出售。 8.5.3.3废旧金属材料报供应部统一处理或由供应部委托子公司处理，其他物资由子公司供应部门组织招标或竞价出售。
六、仓库管理
（1）原则：仓库实行统一管理，不得设立二级库，三级库。 （2）库房设臵：
1、库房的设臵要满足物资的性质、形状要求，并确保物资安全。 2、同一仓库不能储存互有影响，相互抵触和温度要求高、灭火方法不同的物资。
3、危险品仓库要符合安全管理的要求。 4、库房的消防、防盗等安全措施要齐全。 5、人员配备时应采取竞聘上岗的原则择优录用。 （3）设备备件管理：
1、设备备件的发放应按照公司要求进行分级审批。 2、设备备件发放应坚持先进先出和交旧领新的原则。 （4）寄售物资管理：
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1、寄售物资库存不列入储备资金进行考核。
2、应定期对寄售物资进行盘点，并将出库情况通知供应商进行结算。
（5）事故备件管理：事故备件的储备应根据生产线的设备使用状况和其他子公司的库存储备情况实施交叉储备，储备资金不进行考核。
（6）基建材料的管理：
1、基建材料要与生产材料分别存放，并做到各类物资材质不混，规格不串，标识明显。
2、基建物资出库领用包括施工单位领料和自营项目领料都要办理价拨手续。
七、分析和考评
（1）原则：坚持数据来源真实，核算指标统计口径统一、考评指标量化原则，对各项业务活动进行指标分析考评，促进管理指标不断优化，体现经济技术指标的先进性及考评的合理性，子公司须持续检查分析与考评。
（2）分析与考评的指标 1、存货库龄 2、物资周转速度 3、物资储备定额 4、物资单耗定额 5、用料计划兑现率 6、非正常性消耗定额 7、主要物资采购价格的升降 8、采购用款计划兑现率 9、积压报废物资利用率 （3）分析
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采用数据比较分析法和结构分析法对消耗、采购、储备三方面经济数量指标进行对比分析，通过指标的变动，对运行情况及变动原因进行分析，寻找差距，提出改进办法，挖掘潜力，不断提高物资供应管理水平。
（4）考评
建立年度、季度和月度的指标考评办法，将主要技术经济指标纳入工资考评体系，实行月度考核。
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第六章 安 全 管 理
一、目的和要求
（1）为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，指导子公司规范和完善安全管理制度，建立安全保障体系，提高安全管理的综合驾驭能力。 （2）各企业必须建立、完善的安全管理体系，结合企业实际编制可操作性强的安全管理制度与规范，明确各级人员安全责任，确保安全责任追究制得到落实。
（3）必须坚决执行“预防为主”的管理思想，实施“抓隐患、重意识、保过程”的管理方法，确保安全管理全面受控。 二、基本制度的建立和执行要求 （1）基本制度的建立 1、安全生产责任制
该制度将班子成员、中层干部及相关职能单位和岗位人员的安全责任一一明确，基本原则是围绕实现安全管理目标编制。 2、岗位作业（操作）安全规程
该规程要涵盖现场设臵的所有岗位，特种作业岗位，危险作业岗位，通用作业岗位，专用操作规程要分别拟定。 3、安全事故的预防与处理
主要拟定危险场所，重要危险源，安全隐患的管理规定，明确规定对事故责任追究，防范各类安全事故的发生。 4、职员工伤事故的管理规定
主要规定职员因工伤亡后，事故上报程序、事故调查、分析；对责
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任者处理；以及伤者抢救、治疗和伤亡者待遇等内容。 5、应急响应和应急措施
这里主要是设臵对事故发生后的应急预案，针对可能发生的突发性较大事故，达到及时处理，将各种损失降到最小。 6、安全危险源的识别与登记
该制度主要是对工厂（公司）的各种危险情况的分析、登记作出规定，以利责任防范与治理，并可保持持续改进。 7、厂内交通的管理办法
该制度有别于交通法规，它是规定了在厂区内行驶的各种交通车辆应遵守工厂安全管理要求的一些特别规定。 8、清仓、清库的安全管理规定
明确规定危险场所作业时安全防范要求和原则。 9、关于职员劳动保护用品发放的管理规定
明确规定劳动保护用品发放的原则、标准、领用程序，充分发挥劳保用品的防护作用，切实保障员工在生产作业过程中的安全。 （2）执行要求
1、利用岗前安全教育和三级安全教育要让每位上岗的管理者，执行者、操作者明白自己的安全责任和安全操作规程，相关规定要下发到个人。
2、定期不定期的对制度执行者进行检查和考试。 3、对违反制度的行为一定要按制度规定严肃处理。 4、随着发展与进步不断对制度持续完善与改进。
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（3）安全管理的基本手段 1、建立安全机构与网络
①、各公司要设立安全委员会，中层单位的一把手都要成为安委会成员，按制度规定召开会议，制定安全管理的方针、目标、阶段性管理重点，并狠抓落实。
②、公司要设一名专职安全员，具体负责安委会决议的落实和监督，日常的安全管理，检查和隐患的登记，督促整改，追究未落实的责任。
③、公司要建立以安委会主任为首的安全管理网络，并按制度开展活动，检查隐患，落实整改，保证安全目标的实现。 2、建立安全保障体系
①、规范员工的行为，用制度的标准来规范约束每个员工的行为 ②、严格执行制度，不讲客观条件，贯彻“五同时（在计划、布臵、检查、总结、评价生产时要同时计划、布臵、检查、总结、评价安全工作），领导坚持，职能部门也要坚持，安全管理不讲灵活性。
③、生产过程中安全防范
●夜间巡检主要通道要有较好的照明，高处要有栏杆
●计划检修排定项目时，针对项目情况要制定相应的安全防范措施，
如登高作业系安全带，交叉作业设安全网，隐蔽作业设警示标志等。
●组织抢修要同时考虑安全措施，全面考虑可能发生的危险严加防范 ●进入作业现场必须正确穿戴劳动保护用品，正确使用各种工器具。
④、体系的强制运行。在任何情况下，不能下不为例，按体系要求做，经常检查体系运行情况，发现问题及时纠偏，重大问题向安委会和分管领导汇报，形成人人都是安全管理者的氛围。
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（4）重在预防
1、领导和职能人员、员工务必要有很强的安全意识，务必要克服侥幸麻痹的思想，杜绝“三违”事件的发生。时时事事讲安全，绷紧安全这根弦，麻痹和疏于管理是发生安全事故的根源。
2、要在事故的诱因分析上多下功夫，不断地排查隐患和整改，防患于未然，原因不清是导致事故连续发生的根源。
3、隐患重于明火，防范胜于救灾。防范措施只要考虑的周到，采取的得力，事故是可以预防的。
4、敢于管理、善于管理，要教会每个员工知道自己岗位的危险要素，学会判断危险源的办法和紧急情况下的自我防范，是保障安全的有效手段。
5、坚持行之有效的安全管理办法，坚持必要的安全会议，狠抓纪要的落实。制度执行一定要严格，不讲情面，能有效防止事故的发生。 （5）防护、警示标牌的设臵
1、在工作场所，危险场所，发运区域等重点场所设臵醒目的标准的安全警示牌。
2、在工作场所，危险场所，重点场所设臵足额、合格的灭火器材。 3、在全厂范围内按消防规定设臵规范的消防栓。
4、在运动件、转动件及人员接触容易产生危险的地方设臵牢固的防护罩。
5、在不易用水防范的场所，如变电所、油库要配臵足量的砂池。 （6）特殊工种、特殊岗位持证上岗
1、下列工种必须持证上岗，无证者一律不允许顶替作业
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●磨操作员 ●电工 ●焊工 ●起重工 ●汽车驾驶员 2、取证途径
●磨操作员由集团组宣部组织考试取证。 ●汽车驾驶员由所在地公安部门培训考试取证。 ●电工、焊工和起重工由所在地安全局培训考试取证。 （7）规范安全教育
1、新进员工必须经过三级[厂级、分厂（工段）、班组]安全教 育，建立三级安全教育培训表和安全档案，受教育者要在安全培训表上签名。
①、安全培训表要具有姓名、性别、年龄、进入公司时间、拟定工种、安全培训时间、授课人、授课内容等，最后接受培训的人要签名存档。 ②、三级安全教育的主要内容
●厂级：公司的安全机构设臵、安全网络、所有危险源、危险场所及主要防范措施。
●分厂（工段）：所属分厂（工段）的安全设臵、区域的危险源、危险场所及主要防范措施。
●班组：所属班组的安全设臵，所属岗位及相关区域的危险源和防范措施。
2、进入岗位要利用专项培训的方式，对员工实施安全教育，一年内
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的新员工每周不能少于2小时，老员工每月不得少于一次安全专项教育,可以互教也可以自学。
3、做年度培训计划时，要将安全教育培训计划纳入，每季度应不少于一次，学习内容要涵盖国家安全方面的法律法规，工厂的各项制度，典型的案例分析等。
4、要建立岗位“三不伤害”（不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害）卡，用大家计论的方式明确岗位可能造成“三个伤害”的因素，记录下来。教育大家在工作中加强防范，并要纳入安全检查。
5、班组安全活动要坚持开展，要明确阶段性要求，安全员和中层干部要不定期的参加班组安全活动以提高其质量。
6、每月安排一次安全检查，督促隐患的整改。 三、安全事故管理 （1）基本原则
“安全工作没商量”，严格按制度办事，贯彻责任追究制，未遂事故按事故进行分析处理。 （2）事故分类
安全事故分轻伤、重伤、死亡三大类
1、轻伤：劳动者丧失劳动日105个以内的失能伤害
2、重伤：劳动者丧失劳动日105个以上（含105）的失能伤害 3、死亡：指发生有人员死亡的事故 ●重大伤亡事故：指一次死亡1-2人的事故
●特大伤亡事故：指一次死亡3人（含3人）以上的事故
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（3）事故的上报
重伤和死亡事故发生后立即上报集团和地方安监、公安等部门，轻伤事故必须在4小时内向公司安全主管部门报告。 （4）事故的调查和分析
1、轻伤：由发生单位组织调查分析
2、重伤：由公司组织安全主管等部门调查分析 5.3.4.3死亡事故：由所在地安监部门组织调查分析 （5）事故的处理
1、根据事故的性质和责任大小给予：考核、通报批评、警告、严重警告、记过、记大过、降职、撤职等处分，违反法律构成犯罪的交司法部门处理
2、要坚持“四不放过”的原则（事故原因不查清、责任者未受到严肃处理、广大员工未受到教育、防范措施未制订落实不放过）。
3、对玩忽职守、擅离工作岗位，不服从管理，违反安全生产制度，事故隐瞒不报，谎报或故意拖延报告者应从重处理。 （6）安全事故易发点和防范方法 1、进库、进磨检查
挂好警示牌、照明电压不大于36伏，设专人监护，注意通风和个人防护。
2、起重作业和高空作业
系好安全带，完善防护设施，杜绝违章；及时清除油污和杂物。 3、高压电的操作 穿绝缘鞋，按章操作。
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4、油库
油库加强库存量控制和防范措施.
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第七章 环保管理
一、目的与要求
（1）打造生态化企业，实现与自然和谐共融，贯彻“为人类创造未来生活空间”的经营理念，实现可持续发展。
（2）环保管理贯彻“防治并重”，坚决杜绝“先污染、后治理”现象发生。
（3）建立完善的环保管理制度，规范管理，对所有排放口实施有效的监控，杜绝无组织排放，最大限度降低噪音污染，满足环保法律法规的要求。有效处理和利用工业、生活垃圾，优化周边居民的生活环境。 二、基本制度的建立与执行 （1）基本制度 1、国家及行业标准
《中华人民共和国环境保护法》 《中华人民共和国清洁生产促进法》 《中华人民共和国水污染防治法》 《中华人民共和国安全生产法》 《工业企业厂界噪声标准》 《水泥厂大气污染物排放标准》 所在省市有关污染物排放控制标准 所在省市有关企业厂界噪声标准 2、企业内部制度
环境保护管理规程 污染物排放和噪声控制标准 企业内部污染识别和管理制度 环保设备运行分析制度 （2）主要环保制度的要点
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1、环境保护管理规程
《环境保护管理规程》管理范围必须覆盖整个生产过程，包括物料装卸、转运、生产等环节，不得遗漏。规程必须明确环保管理机构设臵、主要职责和权限，明确各级人员环保责任，是企业开展环保工作的纲领性文件。
2、污染物排放和噪声控制标准
根据生产、建设过程中产生的环境污染因素随时跟踪国家、地方政策的变化进行修订。主要包括：粉尘排放标准及各污染物浓度控制标准、噪音控制标准、废水排放标准。
①、根据企业所在地地区类别，按《水泥厂大气污染物排放标准》及《工业企业厂界噪声标准》要求制定本企业污染物排放控制标准及噪声控制标准。
②、对废水、废油、固体废弃物等控制标准可结合当地环保部门的要求和公司的实际情况，制定排放控制标准。
③、要采取有效消隔、吸声、防振等措施消除生产过程中超过国家规定的噪声、振动。
3、企业内部污染源识别和管理制度
明确企业内主要污染源，并根据相关标准拟定较为具体的管理措施或办法。
4、环保设备运行分析制度
规定已有环保设备运行分析的要求，包括具体分析内容、频次、结果的处理等。
（3）环保制度的落实
子公司要注重环保制度的落实，做到有检查、有分析、有整改、有考核，使整个环境保护管理体系形成闭环。 三、新建生产线环保管理
1、当地地市级环境主管部门同意立项。
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2、省级环保局批准确定评价标准。 3、环境影响评价：委托评价单位环评大纲
编制、审查 批准 环评单位监测 公众调查
环评报告书审查、批复
4、取得省级环保局批准的污染物排放总量指标。
5、项目建设中严格执行“三同时”，即环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
6、试生产前应申报当地环境部门，到现场检查三同时落实情况，书面同意后方可投入试生产。
7、试运行期三个月内必须报请项目环境验收，委托环保监测站监测，对不合格项进行整改，若在顺延一年内验收不合格的项目将被勒令停产。 四、运行企业环保管理与综合治理
子公司必须按环评大纲或地方环保部门管理要求，确定公司污染源种类、排放控制标准、环保设施管理运行及维护责任，美化绿化任务，对环保运行状况进行评定和奖惩。 （1）污染源的种类及识别
1、污染源种类主要为粉尘及噪声，同时对废水、废油及固体废弃物根据企业实际状况制定控制标准及有效控制措施。
2、各企业要对公司的主要污染源进行分类统计，并在现场进行有效对应识别，识别内容包括：识别图案、污染源种类、污染源编号、执行标准、控制标准等。提示工作人员及公众防止污染伤害。
3、粉尘污染：熟料卸车（船）、转运、石膏破碎和转运输送、水泥配料及粉磨，水泥包装及散装发运等工序过程，均会产生含一定粉尘浓度的扬尘。
4、噪音污染：产生噪音的主要来源有粉磨、空压机、各类风机。 5、子公司在全面了解污染源的基础上，按污染源种类、特征分别制定相应的管理控制方法和有效的防范措施，确保有效控制，不断节能降耗，
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减污增效，改善周边的环境质量。 （2）综合治理
1、粉尘、烟尘的治理
粉（烟）尘排放是水泥工厂产生的重要排放污染因素，为防止其无序排放，要加强设备运行监控，严格执行环保设备操作规程对收尘设备定专人、定期进行维护。 2、噪音的治理
加强高噪音设备的治理，从设计过程中应考虑对高噪音的设备安装消音设备，在设备选型和工艺布臵时，选择低噪音设备，合理利用地形因素和隔音实施，减少噪音污染。 3、固体废弃物的处理
生产产生的工业垃圾或生活垃圾采取集中堆放，分类处理，充分利用水泥工艺生产线的特点，确定相应的处理流程。在满足质量控制要求前提下，搭配到生产工艺流程的相适应环节中进行处理。如部分工业垃圾可以做为水泥混合材使用。 4、液体废弃物的利用
①、水资源要充分利用水循环，通过循环水处理设施在生产区内形成闭路管网，实现工厂生产用水的零排放。除热消耗与自然蒸发需补充少量源水外，均由内部循环提供生产用水量。
②、各类废油要加强管理，不得乱倒，应组织回收利用。推行现场清洁化管理，对漏油点进行治理，现场油污清理等制定规范性作业要求，避免废油的产生，防止废油污染周边环境。 5、绿化美化
注重绿化，净化空气，保持生态平衡，在公司内要多种适应性强、常绿且能起到防尘、防毒、吸声作用的树木和花草；要教育职工关心绿化，爱护草木，使公司成为花园式、赏心悦目的环保生态型新型企业。 （3）环保监测管理
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1、落实环境监测所需的环保设施、人员和资金方面的需要，保证环保监测有序开展，按当地环保部门要求填报环保报表。
2、每年度应委托当地环境监测部门，对公司的污染排放和厂界噪声进行监测，确保达标排放，规避经营风险。
3、加强环保监测管理与监督，把环保监测纳入生产经营综合考核范围，妥善处理环保纠纷，合理控制排污等费用征缴。
4、有关监测、检查的数据应及时归档，建立环保监测档案并及保管好相关证件资料。
五、主要环保设备运行管理 （1）环保设备管理要求
1、要建立全厂收尘设备台帐,掌握全厂收尘设备运行动态，每月对收尘设备运行状况进行书面分析小结。组织研讨收尘设备大、中修计划及范围，会同有关技术人员进行质量把关，并组织检查验收。
2、指定部门负责监督全厂收尘设备的日常运行管理，各运行班组负责所属区域环保设施的使用、管理，对环保设施的运行状况、运行参数、排放控制情况应建立详细的书面记录。
3、所有收尘设备的岗位人员应熟悉收尘设备的性能、使用和维护保养知识，严格遵守操作规程。开动生产设备时，必须先开环保设备，所有环保设备未经公司批准，一律不准随意拆除和停用，不准随便移动或更改，无故停用或人为造成设备失效而排放粉尘，污染环境的按环保事故处理。
4、环保设备必须保持完好无损及壳体的整洁卫生，保证密闭，杜绝跑、冒、滴、漏现象。在生产过程必须坚持有漏必堵、随破随补的原则，并把这项工作列入日常考核。
5、各运行班组负责对所属区域内收尘设备进行保养与维护，发现收尘设备故障，岗位人员应立即通知维修人员进行检修，尽快恢复，确保正常运行。对临时性或计划性维修，必须建立详细的维修记录。记录内容包括：维修时间、内容、更换的部件、验收的效果及维修责任人等。
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6、收尘设备的备件应保证质量，供应部门要对收尘设备及配件厂家情况准确了解，根据环保设备的特殊性细化管理要求，及时采购环保设备备品备件，保持合理库存。 （2）袋收尘设备管理
1、加强设备运行监控。通过设备点检、巡检及时发现处理相关问题； 2、做好停机检查维护工作，对袋收尘内部状况进行检查；并确保维护检修质量。
3、建立收尘袋的更换记录与袋收尘维护档案；
4、建立袋收尘运行分析制度，提出技术性的指导意见和技术改造方案。
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第八章 财务管理
为进一步规范财务行为，提升财务管理水平，强化内部流程控制，防范公司经营风险，确保财务管理适应集团快速发展的需求： 一、财务负责人管理
（1）委派负责人。根据《财务负责人委派管理制度》规定，财务部对粉磨站财务负责人实行委派，实行统一管理。粉磨站无权任免财务负责人。 （2）财务负责人根据制度规定，履行自己的权利和义务，做好监督和服务工作。
（3）岗位分级。根据海螺集团财务人员考核聘用办法，按财务工作性质、工作内容及专业技能将粉磨站财务岗位划分为五个级聘用管理，分别为：会计一级、会计二级、主办会计一级、主办会计二级、财务主管。 （4）原则上对粉磨站财务负责人每2-3年轮岗一次。对不胜任工作的财务负责人，由财务部和粉磨站提出调整建议，报公司批准后实施。 （5）粉磨站财务负责人参照安海办„2002‟8号文《海螺集团财务人员考核聘用管理暂行办法》和本单位制度，建立起本部门的职责范围、岗位说明书、各岗位业绩评价办法，定期开展“两考一评”，优化劳动组合，提高工作效率，创建有效的约束激励机制。 二、财务制度管理
（1）根据《会计法》、《企业会计制度》、《会计准则》和其他相关法规、结合集团财务管理制度，粉磨站需制定本公司的财务管理制度，制定的制度不得与集团财务管理制度相违背、相抵触。
（2）及时对财务管理制度进行汇编，以便查阅和学习。
（3）制度的报批手续。集团公司内通用制度，粉磨站直接转发，不需报批；集团公司内已下发制度，粉磨站参照并结合本公司重新拟写，须报财务部和集团副总会计师审批后下发；粉磨站自己拟写的财务制度，在程序和性质上有变化的财务管理制度，须报财务部审批、经集团副总会计师和董事长批准后下发执行。
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（4）根据《会计法》、《企业会计制度》、《会计准则》和其他相关法规，粉磨站及时修改不适应公司发展的各项财务制度。 三、财务核算规程管理
（1）科目设臵。遵守财务部设臵统一会计科目，若因特殊核算需要更改会计科目，报财务部批准后方可变动。
（2）核算办法。执行《企业会计制度》，并遵守财务部制定的《在建工程核算办法》、《利息资本化的规定》、《税收业务管理核算办法》、《待摊、预提核算办法》等具体核算规定，统一核算口径。
（3）原则上每月4日前，粉磨站将上月财务报表报财务部，若公司因公布年报、季报或其他需要粉磨站提前出财务报表，财务部另行通知。粉磨站报表格式、附注内容要求遵守财务部统一格式。 四、财务印鉴章管理
（1）财务印鉴章管理办法。根据股份公司财务印鉴章暂行管理规定，建立本单位的印鉴章管理办法，明确财务印鉴章的管理责任人、保管人。 （2）印鉴章保管。财务专用章交财务负责人保管，法人代表印鉴和出纳人员名章交出纳人员保管。如财务负责人或出纳人员外出，财务印鉴章可在履行必要的交接手续后指定专人分别保管。
（3）建立用印审批、登记手续。根据财务印鉴章制度，使用印章时，经办人员申请登记，经有审批权限的人员审批同意后，方可用印。 （4）印鉴章用途。财务印鉴章用于办理单位收付款的各种银行结算票据和财务人员开具的收据、转账通知单或客户有特殊要求的发票上使用。不可用于替代合同专用章或用于其他用途使用。 五、资金管理
（1）粉磨站开立银行账户必须报股份财务部批准。
（2）粉磨站库存现金限额原则上保证3-5天的日常开支为准，最多不得超过15天的日常开支。
（3）资金存量管理。财务部核定各粉磨站的资金存量，粉磨站若存在超过存量的闲臵资金，及时归还基地熟料款或划付至财务部。
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（4）粉磨站新增贷款审批程序。粉磨站财务申请→总经理审批→财务部负责人审批→集团副总会计师审批→集团公司董事长批准。
（5）粉磨站续贷融资的审批程序。在新增贷款审批程序上，只签到集团副总会计师就可以，集团公司董事长不需要再审批。 （6）粉磨站无权对外提供担保、抵押、质押和留臵物资。
（7）粉磨站食堂的收支、资产损益需经财务审核，资金由财务控制，建立起食堂管理的内控制度和规范流程，定期不定期反映经营状况。不得存在其他帐外资金。 六、票据管理
（1）票据收取管理。粉磨站在对外收取商业汇票时，原则上可收取期限在3个月以内的银行承兑汇票，但占收入比例不超过30%，而3个月以上银行承兑汇票收取必须考虑资金延期变现成本，在收取贴现利息或提高销售价格上予以落实，或根据股份公司有关规定办理相关审批手续后，方可收取。
（2）验票管理。在收取票据时，粉磨站需对票据进行验票，也可委托银行进行验票，防范票据风险；并且要建立票据备查簿。
（3）安全管理。粉磨站应选择一家当地金融机构，订立代保管协议，对收取的银行承兑汇票存放在该金融机构代保管箱里，不得存放公司财务部门。
（4）贴现管理。粉磨站根据票据存量和对资金需要，及时办理贴现，并以书面报告形式报财务部批准后方可贴现。
（5）票据遗失处理。粉磨站若发生票据遗失，应及时通知票据的出票银行进行止付手续，同时立刻向当地人民法院办理票据挂失手续，并及时报告股份财务部。 七、资产管理
（1）固定资产，指使用期限超过1年的房屋、建筑物、运输设备、机械设备等以及其他与生产有关的器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，使用年限在2年以上的，也当固定资
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产。
（2）粉磨站无权擅自购臵固定资产，必须报集团公司批准后方可采购。 （3）单位价值不足2000元的传真机、打印机、彩电、冰箱、床、办公桌等生活办公用品，虽不属于固定资产，但也须书面报告报经公司董事长批准后购臵。
（4）工程付款。工程付款审批程序须严格执行工程部下发的《工程管理计划书》所规定付款流程。手续不全的单据，财务拒绝付款。 （5）资产盘点。粉磨站定期或不定期组织资产管理部门进行资产盘点，防止资产流失。对长期闲臵、积压不用固定资产，公司内部尽可能调拨使用，提高资产的使用效率；对调拨不能再使用的资产，粉磨站提出处理建议，报股份公司财务部、装备部或供应部、总经理、集团副总会计师、董事长批准后处理。
（6）废旧钢材处理必须报供应部审批后处理，其他废旧物资粉磨站可以根据自己公司的废旧物资处理制度处理。积压闲臵物资处理粉磨站无权擅自处理，必须报装备部或供应部审批后处理。 八、保险管理
（1）明确投保范围，根据股份公司《投保业务管理办法》，可建立本公司的保险制度。粉磨站不需保险资产包括土地、围墙、道路等资产；已报废但尚未办理或已办理待批准的固定资产，公司没有所有权或者无管理责任的资产；未进入正式生产经营的在建工程；保险机构限制的不得投保的资产。
（2）选择保险单位。财务部门负责选择保险机构或保险代理机构，并审核投保方案、保险费率、保险费用支出，提供防灾防损、风险评估、索赔咨询等，签订保险协议或保险代理协议，原则上选择经保监会批准设立的、信誉好、服务质量好的保险机构。 （3）按照保险的申报和审批手续办理保险。
粉磨站财产保险程序为：资产管理部门申请（附财产投保清单并注明责任单位和第一责任人）→财务部门制定投保规划（附草签协议）→主
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要领导审批→股份财务部、装备部或销售部或供应部审核（同时可请保险中介机构评价）→集团副总会计师审批和股份公司总经理审批→集团公司董事长批准→→粉磨站财务部门办理投保。
粉磨站车辆保险只要公司内部完成相关手续，不需报批。
粉磨站雇主责任险程序为：劳动人事部门申请（附投保清单）→财务部门制定投保规划（附草签协议）→主要领导审批→股份财务部、人事部审核→集团副总会计师和股份公司总经理审批→股份财务部批复（人事部会签）→粉磨站财务部门办理投保。
粉磨站续保只要在上述相应程序上签到集团副总会计师和股份总经理就可，集团董事长不再审批。
（4）出险管理。当发生出险时，资产第一责任人及时报告责任单位，责任单位及时通知财务部门，财务部门及时组织保险机构验损，办理有关索赔手续。 九、税收管理
（1）外部协调。粉磨站积极加强与当地财政、税收部门的沟通，保证复合水泥退增值税和退所得税、国产设备抵免所得税、外汇贷款以税还贷、中西部外商投资企业等税收优惠政策、产业基金和各项地方性财政优惠政策的充分享受。
（2）复合水泥免税程序。粉磨站财务向当地税务部门提出申请,税务部门指定水泥质量监督检验站出具水泥废渣检测报告→粉磨站向所在省经贸委提出“关于申报资源综合利用认定的报告”(附件:资源综合利用申请表、废渣检测报告、混合材购销合同复印件、法定代表认证书复印件、税务登记证复印件、免税增值税批复复印件、以前年度资源综合利用申请表、企业法人营业执照复印件) →向当地税务局提出申请，税务局审核后批复。
（3）国产设备抵免所得税程序。粉磨站在技术改造项目立项后2个月内，向主管税务机关提出申请（附件：申请表、技改批准立项文件、可行性报告及批复文件、盖有公章的《技改项目确认书》、国产设备发票、其他资
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料）。限额（总投资5000万元以下）以下项目《技改项目确认书》的申请，向所在地省经贸委申请确认；限额以上项目，省经贸委审核报国家经贸委申请确认。取得经贸委出具的《技改确认书》到税务机关办理抵免手续。 十、销售管理
（1）严格执行“款到发货”的销售政策。销售结算资金包括现金、银行汇票、银行本票、银行承兑汇票、商业承兑汇票、支票（包括现金支票和转账支票）、汇兑（包括电汇和信汇）、委托收款、托收承付、信用卡和信用证等。上述结算方式如能及时到帐或银行承兑可视同现款，否则须记帐后方能办理发货手续。
（2）执行财务收款、销售开票、装运发货、“三权分立”的销售内控制制度。
（3）价格调整管理。价格需要调整时，需经价格管理委员会全体委员书面确定。保守价格调整机密，防止客户利用调价机会谋取私利，保证公司的利益不受损失。
（4）特殊价格管理。对于低于挂牌价或延期付款的销售合同须财务部、销售部会签审批。
（5）运输管理。根据安海党„2002‟18号文件，杜绝粉磨站公司内部人员参与运输。积极开展招标确定运输单位，销售业务市场化运作。 （6）应收账款管理。粉磨站要积极与客户对帐，加大清欠力度；对符合会计制度，需要计提坏帐准备的应收账款，粉磨站要采取销账不销案的处理方式，仍需积极清欠。 十一、预算分析管理
（1）数据收集。粉磨站二级部门日常要收集整理历史数据，每年末编制下年度本公司的生产经营计划和销售计划，报公司研讨后批准生效。 （2）预算编制。粉磨站根据定稿的生产经营指标和销售计划指标，及时编制下年度财务预算，报财务部审核调整后并报公司董事会批准后，确定下年度预算指标。
（3）定期分析。粉磨站每月6号将财务分析报告报财务部，分析报告
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主要包括销量分析、价格分析、成本分析、费用分析、利润分析和其他附表。
（4）分解指标。粉磨站将预算成本指标分解落实到班组和个人，把个人可控的变动成本与工资收入相挂钩，提高员工的成本观念和成本意识，做到切实向成本管理要效益。
（5）考核通报。每月应定期召开经济活动分析会，通报经济技术指标执行情况，分析存在的问题，提出改进建议。 十二、成本费用管理
（1）明确统购与自购物资的范围。对统购物资需要粉磨站自己结算时，需见供应部下达的委托付款函件，否则粉磨站有权拒绝付款。
（2）健全完善自购物资的采购招投标机制。实行“货比三家”，选择物美价廉的单位签订购买合同。
（3）成本考核。建立成本费用考核办法，把可控变动成本分解落实到人，把个人工作收入与个人可控成本相挂钩，成本实行精细化管理。 （4）费用控制。按照年初制定的费用预算，合理列支当年度发生费用，严格遵守《备用金管理制度》、《差旅费开支规定》等制度，督促出差人员返回后及时报销。财务部门准确列支个人报销的相关费用，并严格控制相关费用，对超出预算列支的费用纳入考核范围。
（5）物料平衡。保证财务与供应、财务与销售、财务与统计之间的帐帐相符，对存在差异之处，分析查找存在的差异原因。 （6）遵守集团备件分级审批领用制度。 十三、会计档案管理
（1）会计档案是指会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据。根据股份公司档案管理制度，建立起本单位的会计档案制度。
（2）档案保管。当年形成的会计档案，年度终了，可暂由财务部门保管一年，以便查阅，期满后，应由财务部门编制移交清册，移交公司档案室统一保管。会计档案的保管期限为永久保存和定期保存两类。
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（3）建立档案借阅登记记录。需借阅财务档案时，需经财务负责人批准后查阅，查阅时一般不带出档案室。
（4）档案销毁。粉磨站档案保管期满需要销毁时，由档案室会同财务部门共同提出销毁意见，经粉磨站总经理审批，报股份公司核准后执行。 十四、计算机管理
（1）粉磨站财务计算机信息系统软、硬件由财务部统一规划、购臵、实施并维护，日常使用接受财务部监督。
（2）粉磨站财务购臵计算机软、硬程序。粉磨站书面报告→财务部审批（分管岗位审核，领导审批）→集团副总会计师审批→董事长审批同意后→财务部统一组织采购配臵→粉磨站付款。
（3）每月8日前，粉磨站财务将上月备份财务数据报股份财务部。
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第九章 销售管理
一、销售合同
（1）各粉磨站在下列公司规定的权限内签订销售合同，严禁违规或超越权限。对超越权限的合同，一律报销售部审批 1、价格暂定； 2、款到发货；
3、价格不低于销售部、财务部批准的价格； 4、合同期限一年内；
5、货物品质符合国家水泥企业控制标准或要求； 6、在子公司销售区域内销售；
一份完整的合同应包括客户资料卡、用印申请表、审批表、合同正文、运输协议、招议标材料、补充协议等。
（2）原则上要求签订合同时，采用我公司的标准合同文本。如果按照双方协商的格式，内容必须包含合同法中规定的十一项基本条款：买卖双方的名称或姓名和地址、标的、品种及数量、价格、结算方式、质量、交货地点和运输方式、计量方式、履约期限、违约责任、解决争议的方法。 （3）代办运输问题。鼓励客户自行提货，如需代办运输的，运输单位须通过招议标的方式确定。参与投标的运输单位不少于三家，评标小组成员由子公司领导、财务负责人、销售负责人等组成，评标结果报销售部备案。
（4）各粉磨站要认真履行合同，提高合同的兑现率，要求单份合同的兑现率不超过±10％。
（5）每月4日前，粉磨站将上月签订的合同目录和上月的合同兑现率报销售部。 二、销售价格
（1）价格委员会。各粉磨站成立价格委员会，成员由公司领导、销售负责人、财务负责人等组成。条件成熟的地区，成立区域价格委员会。价
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格委员会每月要求召开一次会议，研讨市场形势与价格。
（2）价格制定。销售价格由（区域）价格委员会根据子公司的预算、市场形势及竞争对手的价格拟订，报销售部、财务部批准。
（3）价格调整。粉磨站的价格上调，报销售部备案；价格下调，经销售部、财务部审批，报股份公司批准后方可执行。
（4）价格执行。同一区域统一价格，部分工程和重点客户，可采取不同的定价策略，但应有合同作为约定，并制定相应的流向控制措施。对于价格调整，除固定价外，其他按发货当日的挂牌价执行或同幅度调整。 （5）每月3日前将上月的价格执行情况和分地区价格月报报销售部。 三、销售发货流程
（1）原则：三权分立，相互制衡。销售部门开拓市场，取得订单，申请发货；财务部门对订单的价格、资金等进行审核；生产部门根据审核后的发运凭证安排发货。
（2）发货程序为：交款—开提货单—发货—门卫审核。销售、财务对发运部门反馈的数量及时核对，严禁超发水泥。 四、销售计划
（1）年度销售计划制定。每年四季度由销售部门牵头，生产、财务等部门配合，拟定下年度的生产销售计划。内容包括本年度计划的完成情况分析，全年的市场走势，取得的成绩、可总结的经验和存在的问题，下年的计划分解落实情况，市场形势预计，竞争对手的营销策略和发展动态等。 （2）月度销售计划的编制。依据年度销售计划，结合月度生产情况，制定每月的销售计划，内容包括上月计划完成情况，下月的形势预测，计划的分解落实，存在的问题和困难，采取的解决办法等。每月25日（二月份为23日）前将计划的文字稿和表格传至股份公司销售部。每季度末，同时上报下季度产销计划。
（3）计划执行。各粉磨站依据计划，采取有效措施，全面落实生产、销售计划，月度生产销售计划兑现率不低于95%。 五、人员管理
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（1）应制订《销售人员管理办法》，明确人员选聘、考核、培训、激励、淘汰、日常管理、人员分工等内容。
（2）人员考核和培训。建立销售人员公平、公正的聘用、激励、淘汰和考核机制，促进销售队伍的健康发展。对新进销售人员必须先培训，后上岗。有针对性对销售人员进行水泥工艺、营销知识、财务知识、计算机知识的培训，提高销售队伍的业务水平和专业技能。每年初制定全年的培训计划，全年不少于4次全面培训，包括产品知识、营销知识、财务知识、法律知识，每次培训要求进行考试，并建立培训档案。
（3）加强日常管理。加强对销售人员日常销售活动的指导和监督，销售人员每月认真填写《写实卡》、《市场拜访日报表》，每季度末撰写一份《个人述职报告》，密封后直接交子公司领导，内容包括工作总结与安排，对销售工作的想法等。驻外销售人员按照销售部下发的《市场部内部管理细则》执行。
（4）每月应召开一次销售例会，总结月度工作，分析市场状况，提出下月度工作计划 六、销售渠道
（1）渠道选择。各粉磨站应根据不同的市场环境和竞争优劣势选择合适的渠道，选择的渠道应符合经济性、控制性和适应性的原则。 （2）渠道完善。增大直供和直接使用用户比例，针对营销环境的不断变化，子公司作出全面的分析评价，定期地改进和完善销售渠道。 （3）农村网点的建设。加强对农村市场的销售，特别是农村市场占有一定比重的粉磨站，每个乡镇不少于一个销售点。 七、散罐与蓬布管理
（1）各粉磨站应建立《散罐管理办法》，规定散罐编号、散罐租用、押金等要求，便于散罐的管理。
（2）铁路发运熟料的，按照公司《蓬布管理办法》，按时返回蓬布。 八、信息管理
（1）竞争对手档案：在本区域内销售的主要竞争对手都应建立档案，
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内容包括装备（重点是窑磨、发运设施）、人员组成、人事变动、产品品种、产品的优劣势、企业发展动态、基本营销战略和不断变化的营销策略。 （2）市场需求档案：区域内的宏观经济状况，GDP，基础设施投资与建设、经济形式、农村经济及住房状况、人口、地理位臵、资源、交通运输条件；主要工程的详细介绍，包括开工时间、施工单位、业主、水泥用量和使用时间、资金来源、正在使用的水泥、为何未用我公司水泥等内容；搅拌站与预制厂的规模、使用的水泥、往年的产销量、资信状况。 （3）每月20日前向销售部上报《月度市场综述》，分析市场走势和竞争对手状况，预测下月价格走势 九、客户管理
（1）客户档案：对于非零星提货的客户，建立档案，内容包括客户营业执照、税务登记证、生产许可证、组织机构代码、执行过的合同及合同执行情况评价、客户资料卡、对帐函件、与客户的其他往来函件等。 （2）加强对销量前十位客户的经营状况分析，重点关注销售现状及经营动态，分析增量与减量的原因，每月2日前向销售部上报《十大客户销售排名表》。
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第十章 人力资源管理
一、目的和要求
（1）为适应集团公司改制和快速发展的需要，进一步深化劳动人事制度改革，完善公开选聘、平等竞争、择优上岗、优胜劣汰的劳动用工机制。公司劳动用工按照集团内部选聘调配与社会招聘相结合的原则，逐步实现劳动用工本地化，形成劳动用工合同化、各类保险社会化的“社会人”管理机制。
（2）建立“骨干高工资、工作满负荷、考核严管理”的内部工资分配激励机制,不断完善粉磨站业绩评价体系，有效促进公司的各项管理。 二、制度建设
（1）按照集团公司总体要求制订《劳动人事管理暂行办法》及内部《竞聘上岗与淘汰管理办法》、《上岗标准》等。
（2）按照“骨干高工资、工作满负荷、考核严管理”的原则，制订岗薪和动态奖励为主体的新型《工资分配制度》、《工资考核管理办法》以及的各类人员《月度工作业绩考核标准》等。 三、公司机构设臵及权限
（1）班子、机构设臵和中层管理人员职数由公司董事会决定。产销规模100万吨以上、劳动生产率达到10000吨的二级机构以处建制、其它粉磨站二级机构以科建制。
（2）二级机构设臵五个部门：办公室、财务处、生产技术处、质控处、供销处；二级机构中层管理人员职数为1-2人，产销规模300万吨及以上的生产和供销部门中层管理人员职数可配臵2-3人。
（3）在董事会的领导下，公司享有劳动用工权、工资考核分配权、二级部门人事任免权、员工奖惩权。各二级部门享有本单位员工上岗合约的决定权和工资考核分配权。公司依据二级部门中层管理人员配备职数，自主考核任免，任免一周内将干部任免表、干部考核材料，民主评议材料（正职）报集团组宣部备案。 四、劳动定员
（1）劳动用工实行定编定员管理，人员编制由各公司根据本单位产能规
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模、劳动生产率目标拟定方案，报公司董事会批准后执行。 （2）粉磨站定员标准：
1、单台磨机标准定编（含职能、后勤岗位）：
φ3× 9m磨机， 定员50人, 劳动生产率6000吨/人; φ3.8×13m磨机， 定员60人, 劳动生产率9200吨/人; φ4.2×11m磨机， 定员80人, 劳动生产率9400吨/人; φ5.4×15.5m磨机，定员120人, 劳动生产率12500吨/人; 2、劳动生产率：
规模30万吨人员按劳动生产率不低于6000吨/人.年编制； 规模50万吨人员按劳动生产率不低于8000吨/人.年编制； 规模100万吨人员按劳动生产率不低于9000吨/人.年编制； 规模150万吨人员按劳动生产率不低于10000吨/人.年编制； 规模200万吨人员按劳动生产率不低于11000吨/人.年编制； 规模300万吨人员按劳动生产率不低于13000吨/人.年编制； 规模600万吨人员按劳动生产率不低于18000吨/人.年编制。 （3）依照集团下达的劳动用工指标，按正常生产维修组织编制定编定员。在公司建设期和试生产期（3个月）暂不限制定员，在正常生产人员编制的基础上，给予10%的富裕，聘用短期劳动用工解决劳动力不足的矛盾。待生产转入正常后，再按定员标准执行。 五、用工管理
（1）所有劳动用工一律实行聘用制，所有用工均为聘用员工，依照《劳动法》，公司与员工通过平等协商签订劳动聘用合同。
（2）公司按照年度需求计划招聘人员时，应优先在集团公司内部公开选聘，若不能满足用工需要，可自行在当地面向社会公开招聘录用。 （3）公司面向社会公开招聘须提交招聘计划和实施方案，报集团公司批准后，由公司根据上岗标准，按照公平、公正、公开透明的原则，自行组织招聘、录用、办理有关聘用及解聘手续，并报集团组宣部备案。公司中层以上管理人员的配偶、子女、亲属等不能参加本公司用工招聘，不得擅自为其配偶、子女、亲属等在集团其他企业安排工作，特殊情况需报集团
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组宣部批准。
（4）劳动用工招聘要成立专门招聘组，招聘组由公司领导负责、各专业负责人组成。按照上岗标准，制定招聘条件，对应聘人员的专业技能、业务知识和综合素质进行全面考核，择优录用；录用人员经入厂体检合格方可安排试用，试用人员必须签订劳动聘用合同，确定考核试用期，试用考核合格后方可正式聘用。
（5）公司根据《上岗标准》，按照“公开选拔、平等竞争、择优上岗”的原则，实行全员竞聘上岗，建立《竞聘上岗与淘汰管理办法》。根据年度劳动用工计划，每次签订或续订上岗合约，按5—10%的比例淘汰待岗。合同期满重新续订聘用合同，须按3—5%比例淘汰终止劳动关系。 六、工资总额提取及使用管理
（1）工资总额实行吨工资含量包干的管理方式，最低工资标准的收入额度实行单列，以体现不同地区的收入差异。工资总额的考核与公司产销量、成本和利润完成情况挂钩考核，吨工资含量提取标准每年由薪酬管理委员会调整一次。
（2）粉磨站吨工资含量标准确定
吨工资含量以单台磨的产能为基准，确定各类磨单机吨工资含量标准，按各子公司磨机产能所占的比例实行加权平均计算吨工资含量标准。吨工资含量根据各子公司的生产经营情况每年核定一次。 1、单台磨机吨水泥工资含量标准
各类磨单机吨工资含量标准的确定，剔除最低工资标准因素，以单台磨机标准产能、定员与劳动生产率为基准，根据各类磨操作的复杂和技能要求，确定标准人均收入水平，以此计算单机磨的吨工资含量标准. 2、吨水泥工资含量（C）计算
吨水泥工资含量标准先以单机确定，每增加一台φ3×9m及以上磨机，吨水泥工资含量按同类单机标准乘以不同的折算系数，各子公司按当年各类磨机产能所占的比例实行加权平均计算年度吨工资含量。年度吨水泥工资含量的计算公式如下：
C =(c×m+c1×m1+c2×m2×r+……+cn×mn×r)÷(m+m1+m2+……+mn)
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式中：C —吨水泥工资含量
m —φ2.2×6.5/11m磨机总产能 m1…mn—φ3×9m及以上单机产能
c —单台φ2.2×6.5/11m磨机吨水泥工资含量标准 c1…cn — 单台φ3×9m及以上磨机吨水泥工资含量标准 r —新增一台磨机吨水泥工资含量折算系数
（3）各粉磨站接收熟料价格若自愿高于竞价部分的5%作为工资提成奖励；若发生一般产品质量事故，不合格产品不计产量。如发生较大质量事故并造成经济损失和不良影响者，每次事故扣除工资总额2-3%；若发生重大设备和人身伤亡事故，每起扣除工资总额1-2%。
（4）各粉磨站要按照企业可持续发展的要求，自主控制使用好工资总额，经考核核算确定的工资节余额可结转使用，以实现员工工资收入的可持续增长。按照集团公司关于工资改革要求和当地最低工资收入标准的调整，员工工资收入水平随着企业规模和产销任务及效益完成情况而变化，其年增幅控制在5-10%以内。 七、薪酬管理 （1）工资构成
实行岗位（能力）工资和动态奖励为主体加最低工资的工资分配制度，最低工资随当地政府颁布的最低工资标准自动调整。岗薪和动态奖励实行动态考核，通过岗位工作能力和管理绩效考核，合理拉开工资收入分配差距，调整工资分配结构。若公司出现经营性亏损，公司视其亏损情况，取消动态奖励，核发最低工资和部分岗位工资。
1、公司班子成员实行年薪制，按照年度目标责任制完成情况进行年度考核兑现；
2、中层及专业技术管理骨干按照“骨干高工资、工作满负荷、考核严管理”的原则进行月度量化考核兑现；
3、一般员工按照“在固定时间，完成固定任务，给予固定报酬”。 （2）工资确定
公司班子成员月薪标准由集团公司根据所在公司产能、规模和效益统
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一确定。其他人员的工资标准由所在公司根据工改总体要求自行考核确定，其岗薪和动态奖励实行月度动态考核管理。
1、中层管理人员月薪中的岗位和动态工资标准根据所在公司月度水泥产量完成情况动态考核确定（具体考核确定标准见附表），同时根据部门、岗位职务的不同设定不同的职务系数区间，职务系数确定首次执行下限，逐步到位。
2、技术管理骨干能力工资是根据各类技术管理骨干人员专业技能、现场处理问题的能力、工作成效、职业道德、敬业精神，按照技术等级上岗标准实行竞聘考核，通过综合考评确定技术管理等级和综合能力系数（能力工资技术能力等级和系数范围自行确定），并以此系数确定能力工资。动态工资基数起点为300元/月，按其岗位性质在0.5—1.2系数范围内考评确定，今后根据公司产能规模、劳动生产率目标、月度产量和效益增长幅度由公司自行确定。
3、一般员工根据岗位技能要求和作业条件确定岗位工资收入封顶线，工资标准由公司根据工作技能、工作责任、劳动强度、劳动条件等因素结合当地的社会工资收入水平自行确定，同一岗位可在0.5—1.2系数范围内按上岗技术标准考核确定不同档次，但最低工资、岗位工资与动态工资之和不得超过其工资收入封顶线。
4、加班工资计算基数以当月岗薪确定，按百分制法定节假日加班加9分/天、公休日加6分/天，保险基数确定以当年最低工资标准和岗薪确定。 （3）工资考核：
所有工作人员实行岗位责任追究制，公司各部门通过量化考核指标，强化岗位月度考绩。建立公司各类人员指标化的工作业绩考评体系，把公司年初下达的各项计划和管理指标分解到月落实到岗位，按月逐级考核，充分把员工的劳动成果与公司的经营成果结合起来，保证考核的有效性。
1、中层以上管理人员技术管理骨干，按照公司生产经营综合计划和财务预算指标，建立量化月度工作业绩考核标准，考核指标确定要从严、从优。
2、其他员工按照岗位要求，建立量化考核标准，实行岗位工作“日考
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日清”制，月度考核累计结果与工资全额挂钩。 八、员工考绩
公司成立薪酬管理委员会，按照公平、公正、公开、透明的原则，采用理论考试，实践考核和民主评议即“两考一评”相结合的方式，负责员工的考绩工作，并公布考评结果，提出薪酬调整意见，以提高员工考绩工作的激励效果。员工考绩分试用考绩、上岗考绩、月度考绩和年度考绩四类。
1、试用考绩：新进员工在试用期内，应按签订的聘用合同和上岗合约要求进行考试考核，试用期满，经考试考核合格者方可正式上岗，考试考核不合格者，应及时解聘上岗合约和聘用合同。
2、上岗考绩：新聘大中专院校毕业生在见习试用期内，按上岗标准考试考核合格并能独立顶岗作业者，可以提前上岗，其上岗待遇按所在岗位执行。试用期满，经考试考核不合格者可延长3-6个月培训期，待见习期满，经考试考核合格并能顶岗作业者，可以正式上岗，不合格者，予以辞退并解除劳动关系。
3、月度考绩：应按照员工岗位职责和上岗要求，制定工作业绩考核标准（包括员工所在岗位的经济技术指标、管理指标和本人综合素质进行量化），与本人月工资收入挂钩考核，各项指标完成好、工作业绩突出的，可以提高其工资待遇；各项指标完成差、不胜任本岗位工作者，应降低其工资待遇或下岗解聘。
4、年度考绩：每年底对所聘任的中层管理人员、专业技术管理人员和一般员工的工作业绩和劳动技能进行一次综合业绩考核评价排序。考核评价结果作为职务晋升、技术技能等级晋升、工资晋级、技术职称评聘和续签聘用合同等依据；职员年度工资晋级考核按权限管理实行综合业绩考核评价，公司每年对员工进行两次业绩评价，按业绩考核评价结果进行排序，将评价结果划分5个等级标准，按照20%的人员增资、60%人员不动、20%人员降资相应调整岗位和动态工资。综合考核不合格者予以降职、降级、终止和解除聘用合同。 九、员工休假
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（1）工作地离家300公里以上、利用双休日不能往返、其家庭未迁入工作地的公司长期（6个月以上）派出的已婚员工（包括公司班子、中层管理人员及技术管理和生产操作人员）实行轮流集中公休假制度。 （2）每月给予4天公休假，其它时间可以安排正常上班，超时劳动计发加班工资。公司可根据工作需要，每月或每两月安排一次休息，往返路费按火车硬座票每月一次给予报销；利用双休日能够往返的，每月可报销一次往返路费。单身员工可按正常作业班次休息，探亲休假按照探亲假的有关规定执行。
（3）公司派出驻外员工，给予一定的驻勤补贴，具体标准根据集团财务部规定的标准执行。
（4）公司班子成员休假，正常休假主要负责人应报组宣部批准，其他成员经公司负责人批准。非正常休假均报组宣部批准。 十、年度考评
（1）集团公司对各子公司每年进行年中和年终两次经营业绩综合考评，考评结果作为各子公司班子年度目标责任制考核兑现的主要依据。 （2）考评方式年中以部室专业检查为主，年终以各子公司互评为主。年终考评根据综合经营业绩评定出前三名和后三名。
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第十一章 行政管理
一、法人印章管理
（1） 建立法人印章管理办法。根据集团管理法人印章管理制度，建立本单位管理办法，明确法人印章管理责任人、保管人。
（2）完善法人印章使用审批、登记手续。建立印章使用申请审批表，根基法人印章管理制度和具体内容，由有审批权的人员审批同意后，方可用印。法人印章使用情况应建立完整的登记表备查，审批材料应与用印材料一并保存。
（3）用印材料留存。除常规性对外报表等材料外，用印材料一律保存原件。确因对外保送需要无法留存原件的可保留复印件，但需进行注明原件保存地点。 二、文档管理
（1）建立公文收文处理制度和程序。本单位以外来文应进行登记处理，处理先由办公室提出处理意见，报本单位负责人决定相应的学习、传达或办理。办公室要做好监督文件的处理和办理情况。
（2）及时组织集团公司相关文件制度的学习、落实和贯彻。对涉及生产经营过程中的重要要求、指示，要组织在相关会议上进行学习传达，相关传达情况应进行记录备查。必要时进行相关文件的转化、转发等工作。 （3）公文发文处理制度和程序。本单位因生产经营需要制作的，应本着简洁、实用、规范原则，力戒形式主义。发文审批单要与原文一起存档备查，重要报出文件保存文件签收单。 三、档案管理
（1）建立档案管理制度。档案是指企业在生产经营和管理活动中形成的对国家、社会和企业有保存价值的各种形式的文件材料，各单位建立档案管理制度，明确归档范围，明确管理责任和权限，明确档案收集、整理、保管、鉴定、统计和提供利用等工作流程。
（2）档案材料定期归档，归档材料应完整、准确、系统。原则上每年一季度，由各部门将在生产经营活动中形成的文件材料进行整理，编制目
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录，送办公室审查。审查同意后办理移交手续，移交手续应注明移交人、接受人，移交内容及时间。
（3）档案保管安全可靠。企业采取有效措施对档进行安全保管，并切实加强对知识产权档案和涉及商业秘密档案的管理。合理确定档案保管期限。
（4）积极做好档案的提供利用工作。档案查阅应建立相应的审批和登记程序，努力开发档案信息资源，为生产经营提供及时、有效的服务。 四、接待管理
（1）建立接待管理制度和程序。接待工作要建立审批制度，明确参与接待人员和方案。严格用餐管理，明确接待标准，接待过程提倡节俭，反对铺张浪费。
（2）接待过程中应注意保守集团公司和企业秘密。接待宣传应按集团公司统一口径进行介绍，不得任意对外说明。接待过程中不准来访人员抄录、摄影、摄像或其它可能泄露企业经营和商业机密等行为。
（3）重大接待活动及时报告。政府地厅级以上领导和重要新闻媒体来访，在取得信息后应及时向集团公司请示报告。 五、车辆管理
（1）严格车辆使用管理。车辆使用应建立相关制度，实行派车申请制度，由使用部门提出申请，企业负责人审批，派车单留存备查。车辆使用本着减低成本、提高效率原则，并尽量利用社会交通工具，降低管理成本。严禁公车私用。
（2）车辆维修比质比价。建立车辆维修申请、批准程序。综合考虑维修单位的资信、技术、服务等要素，就近选择两至三家车辆维修单位，本次维修对项目进行比质比价。 六、安全保卫
（1）建立治安保卫制度。实行内部治安综合治理，明确门卫、保安等治安保卫人员的岗位职责和工作权限，明确厂内治安、物资出入、消防管理、交通管理等专项管理制度和责任。
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（2）加强对重点部位的监督检查。按照谁主管、谁负责的原则，定期对物资出入制度、交通管理制度等进行检查督促，加强对仓库、锅炉房等重点要害部位的治安巡逻，加强对消防器材的检查和维护。 七、生活后勤
（1）加强生活后勤设施管理，提高服务质量，为生产经营提供必要的生活保障。食堂、浴室等设施管理和运行遵守国家有关卫生规定和标准，提高卫生水平，预防疫病发生。
（2）食堂物品采购遵循“货比三家”原则，选菜和采购分离。每日采购物品办理验收、记帐、入库、零用等手续。食堂应努力做到日常菜肴可口、实惠，并为生产突击性抢修等提供及时服务。
（3）加强清洁卫生。食堂操作间及餐厅、浴室内应保持清洁卫生，定期消毒。从业人员应身体健康、持证上岗。
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