公司管理制度

公司管理制度

第一章 组织机构 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章

岗位职责 采购管理制度 财务管理制度 办公室管理制度 人事管理制度 员工处罚管理制度

二O一四年八月二十五日1

第一章 组织机构

董 事 长 常务董事 总经理 副总经理 副总经理 办公室主任 第第第合物财工安设经资一 二三同资 项项项预采务程全计营料目 部 目目算购部部部部部部部部部室

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第二章 岗位职责

一、总经理

1、服从董事长的指令，参与公司重大策划，协助上级工作。

2、根据公司战略规划、方针要求，全面主持公司日常经营、生产与管理工作。

3、负责组织召开各种会议，对经营生产管理工作进行部署，审议会议决议并督促落实执行。 4、审核、控制公司各类费用，降低企业运营成本。

5、负责主持公司市场经营工作，按照市场定位、业务承接定位要求对业务信息进行评估、筛选、把关，组织做好业务洽谈及合同的审核、把关工作。 6、全面做好公司生产计划、生产作业的指导工作。

7、负责协调公司与政府部门之间的关系，保持良好的合作关系。

8、负责各项目部人、财、物的总体调度和计划的审核，组织协调各部门工作，实现共同的战略目标。

二、副总经理

1、协助总经理的日常管理工作，参与公司经营、策划和会议。

2、负责项目机构组织，监督合同的执行落实工作，跟踪项目进度、质量、安全、成本控制。 3、协助项目部处理好合作单位和政府监管单位工作。

4、落实各职能部门、项目部的工作任务并跟进是否达到预期目标，组织研讨对策。 5、负责各部门的协调工作，按工作需要对部门人员进行调遣。

三、办公室

协助总经理完成公司办公室各项事务管理工作。 （一）主任

1、负责制定和督导执行办公室各项规章制度、规定和办法。 2、负责公司人员招聘录用工作，签订劳动合同，建立员工关系档案。 3、负责办公室资产管理和成本控制管理。 4、做好公司员工的日常出勤管理工作。

5、负责公司会议布置、会议记录以及各类合同存档管理工作。 6、负责公司各类证件年审、印章管理工作。 7、负责内外协调、跟办及接待工作。 8、负责公司车辆调配及相关管理工作。 9、协助上级处理公司外部行政业务工作。 （二）前台接待员

1、礼貌接待、迎送公司来访客人，并做好来访客人登记工作。

2、负责办公用品的入库、发放登记、管理，以及办公室备用钥匙管理工作。

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3、负责公司员工的考勤记录以及员工午餐服务管理工作。

4、负责下班前办公室区域的安全检查，包括空调、办公设备等并锁好门窗。 5、负责公司总经理、副总经理办公室的卫生管理工作。 6、负责会议室、洽谈室的服务管理工作。 7、完成办公室主任安排的其它工作任务。 （三）行政司机

1、严格按照《车辆使用申请单》要求执行出车工作任务，对紧急用车需跟踪事后补单。

2、做好《车辆行车记录表》相关记录，并要求出车人签名确认。 3、负责车辆各项费用控制与报销。

4、负责公司车辆不定期检查、定期维护保养等各项维护保养工作，并做好相关记录。 5、负责公司所有车辆的违章查询，缴纳违章罚款等手续的办理。

6、保持车辆内外卫生整洁，按期进行车辆保养，保持车辆的良好运行状态。 7、负责车辆年检等相关业务手续的办理（如年检、保险、油卡、税费等）。 8、完成办公室主任安排的其它工作任务。

四、设计部

负责与设计院或甲方图纸接洽深化，协调现场设计变更、施工图纸审核、竣工图绘制等。 （一）设计师

1、负责参与施工图会审和设计院或甲方图纸接洽深化，负责完成项目设计。 2、协调完成公司与其他公司之间的项目设计任务。

3、耐心倾听甲方意见，准确把握甲方心态，同时做好记录。 4、督促甲方签名确认图纸，做好现场图纸技术交底工作。 5、协助项目部人员绘制竣工图。

6、协助完成招投标、预算报价、结算工作。 7、协助工程资料的采集工作。 8、完成上级安排的其它设计任务。 （二）设计助理

1、配合设计师丈量现场。 2、负责CAD制图，打印装裱。 3、配合设计师制作工程预算。 4、配合设计师与相关部门的衔接。 5、陪同设计师与客户沟通并做记录。

6、整理设计师收集到的资料，并将资料收集归类。

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7、参加公司及相关部门举办的各类培训及活动。 8、配合设计师按时完成工作。

五、合同预算部

负责公司投标工程预算、施工工程量变更核算及工程结算等。 （一）预算员

1、熟悉掌握行业相关国家法律法规及有关工程造价管理规定，精通本专业理论知识， 熟悉工程图纸，掌握工程预算定额及有关政策规定，为正确编制和审核预算奠定基础。 2、负责审查施工图纸，参加图纸会审和技术交底，依据其记录进行预算调整。 3、协助领导做好工程项目的立项申报，组织招投标，开工前的报批及竣工后的验收工作。 4、工程竣工验收后，及时进行竣工工程的决算工作。

5、参与采购工程材料和设备，负责工程材料分析，复核材料价差，收集和掌握技术变更、材料代换记录，并随时做好造价测算，为领导决策提供科学依据。

6、全面掌握施工合同条款，深入现场了解施工情况，为决算复核工作打好基础。 7、工程决算后，要将工程决算单送审计部门，以便进行审计。 8、完成工程造价的经济分析，及时完成工程决算资料的归档。 （二）预算助理

1、熟悉掌握行业相关国家法律法规及有关工程造价的管理规定，精通本专业理论知识，熟悉工程图纸，掌握工程预算定额及有关政策规定，为正确编制和审核预算奠定基础。 2、协助主管负责审查施工图纸，参加图纸会审和技术交底，依据其记录进行预算调整。 3、协助招投标文件及园林工程合同起草工作。 4、协助园林工程竣工验收，审核质量验收记录。

5、协助部门采购工程材料和设备，负责工程材料分析，复核材料价差，收集和掌握技术变更、材料代换记录，并随时做好造价测算，为领导决策提供科学依据。 6、负责协助绿化园林工程的施工，养殖及维护和现场管理。 7、工程决算后，要将工程决算单送审计部门，以便进行审计。 8、各项工程费用报销及整理，负责项目资料的整理和归档工作。 （三）合约专员

1、负责报项目工程进度款，工程预算、施工预算，工、料、机分析及结算工作。 2、负责班组、分包单位进度请款审核。

3、参与合同谈判、签约，施工现场踏勘，施工图会审，工程量增加及变更跟踪工作。

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六、工程部

保证工程质量、进度、安全及工程资料的收集和管理。

1、组织公司相关部门对在建工程项目定期进行月、季度检查工作，发现问题及时限时整改并跟踪整改情况同时作好记录。

2、负责合同的后期执行工作。如合同保修期内的维修、保修金及保函退回等。

七、项目部 （一）项目经理

1、全面负责项目工程进场前人力财力的组织工作和入场后施工现场的管理工作。 2、全面完成公司下达给工程项目的各项考核指标，主持分包和材料供应合同洽谈，确保工程质量、安全、工期的实现，认真履行施工合同。

3、参加项目施工组织设计的编制和工程预结算的会审，坚持项目过程精品，动态管理，标价分离，严格奖罚。

4、负责主持编制和组织实施施工合同内容的施工进度计划，按时向公司报送工程实物完成量，按时向业主收取工程进度款。

5、严格按公司质量管理体系工作和质量方针要求实现工程质量目标，负责组织对施工过程中的各种技术、质量、安全、成本等相关工作实施情况的考核。

6、合理统筹安排好项目工程的物资、劳动力、施工技术、设备、后勤、行政、社会治安综合治理、文明施工、分包单位等的管理工作。

7、负责完成公司经理授权处理的事宜，定期或不定期将工程现状上报公司，并执行公司的指令。

8、负责与政府相关部门、业主、监理、分包单位的协调工作。 9、负责对本项目工程完工后的工作总结。 （二）技术员

1、协助项目经理的日常工作，组织现场踏勘、熟悉合同内容与设计文件、图纸会审。 2、主持编制施工方案，实施期间对方案的跟踪、检查，发现问题及时与项目经理研究调整方案。

3、对施工管理人员、工作人员进行技术交底并做好交底记录。 4、对施工过程的质量、技术指导与监督。

5、与业主、设计、监理及相关单位处理有关技术、质量、环境事宜。 6、检查、指导和监督资料员对资料的完成情况。

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（三）施工员

1、服从领导的工作安排，协助各管理人员完成工作，发现问题及时处理汇报，负责现场施工组织，工程质量、进度和安全管理。

2、负责现场成本管理，对项目成本控制提出合理建议。 3、对分包单位完成工程质量、数量、进度检查、核实。 4、负责图纸会审、施工组织计划、施工交底等技术工作。 5、负责按照施工图纸编制材料计划。

6、负责隐蔽工程的签收工作，做好相关隐蔽资料，做好砼试件和砂浆试件的养护，记录制作、养护、送检时间。

7、负责材料进场签收工作，对材料质量、规格、型号数量严格检查负责，并复核保管员签收的数量。

8、负责对工程资料的审查把关，确保工程资料与工程建设同步。

9、做好施工日记，详细记录各标段开工、竣工、主要部位施工日期、完工日期等重要施工活动。

10、及时完成领导下达的工作任务。 （四）资料员

1、负责资料的管理、图纸、文件的收发传递及日常文字处理工作。

2、与施工员配合，负责工程资料的编制，包括：签证、竣工图、隐蔽记录等。 3、负责接收、收集、整理、保管资料，建立资料检索体系，编制档案目录。 4、负责公司项目部会议记录和考勤工作。 5、严守资料机密，确保资料安全、完整。

6、完成能力范围内的其他工作，或领导安排的其他工作。

八、物资采购部

服从领导，主重配合物资需用部门，全面负责公司材料、设备采购、租赁工作，机械设备、周转材料调配工作，保证材料、设备质量达标，控制采购成本，确保供应及时。负责材料、机械设备的保护与保养，组织对各项目部与苗场机械设备、周转材料、办公设备盘点登记，批量采购、设备定购、半成品定货、机械设备租赁等。必须双方签订（合同），合同内容明确双方义务和责任，合同按公司审批程序办理。 （一）采购主管

1、服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和规定。

2、负责公司的苗木、石材、水电管材等工程材料的采购工作，负责对所采购材料质量、

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数量核对工作。

3、负责办理交验、报账手续，保存采购工作的必要原始记录，做好统计和定期上报。 4、对所承担的工作全面负责，对所采购的物资、材料要有申购单并上报上级领导。 5、协助做好有关物资采购工作的事项，负责商品结构的制定与调整。

6、负责对商品的分类调度，制定商品毛利计划和商品价格，对商品价格进行统一管理。 7、负责供应商的开发和谈判， 引进具有竞争力的同时能带来公司赢利的商品。 8、收集了解、掌握市场信息，主持供销合同的谈判。 （二）采购助理

1、服从上级工作安排，主重配合、协助主管工作，对物资使用实施监管。 2、深入了解市场行情，确保供应物资质优、价惠、供应及时。 3、合理使用资金、遵从公司财务制度。

4、采购物资进入现场需经收货人对该批次物资的数量、质量验收，相关证书提交给资料员。

九、财务部

对公司财务、资金、成本及费用实行宏观管理，控制费用支出，合理使用资金，实现公司经济指标。 （一）会计

1、按照国家会计制度规定进行记帐、复帐、报帐，做到手续完备,数字准确，帐目清楚，按期报帐。

2、按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,当好公司参谋。

3、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 4、完成领导交办的其它工作任务。 （二）出纳

1、认真执行现金管理制度。

2、严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不得坐支现金,不得白条抵库。 3、对当天发生的银行和现金收支业务凭证进行银行、现金日记帐登记，作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

4、建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。

5、严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。 6、积极配合银行做好对帐、报帐工作。

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7、配合会计做好各种帐务处理。 8、完成领导安排的其他工作任务。

第三章 采购管理制度

一、工程材料采购（石材、木材、灯具、苗木等主材）

工程材料采购工作极为重要，决定了公司工程建造中的成本控制，必须严把材料质量关，择优低价进行采购。 流程：

1、工程开工所在地的材料人员根据图纸或甲方的要求开具材料采购申请单据，并经部门负责人审核确认后递交采购部。

2、采购部根据其单据清单进行市场询价，并在同等规格下择优低价进行采购。 3、所采购的材料到场后，所在工地的材料员必须进行现场验证验收，保证采购质量要求并签字确认。

二、项目采购（水泥、河沙、钢筋、砖或零星材料等） 1、项目经理根据当月的工作计划制定材料采购计划。

2、采购员依照采购计划填写材料申购单，单据中须具体注明材料使用部位。经项目经 理审批后方可购买。

3、材料到场后，材料员须认真进行核准，确保数量准确、质量达标，并经项目经理签署确认。

三、办公室采购

办公用品采购由办公室负责。使用部门（个人）填写《物品采购申请单》，办公室负责人审核并经总经理审批后方可购买。

第四章 财务管理制度

一、报销规定

1、公司对经批准的日常业务活动发生的合理、真实的费用予以报销。申请报销的人员和批准报销的负责人均有责任确保所提交的报销内容和单据是正确、完整、及时和充分的。 2、员工根据税法规定，将正式发票作为申请报销的依据。 3、部门负责人对员工报销申请内容的合理性进行认真审核确认。

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4、报销标准最高限额内实行“实报实销”。 二、差旅费报销制度 1、乘坐交通工具标准

1）岛内：岛内出差乘坐火车（动车）或汽车大巴，按照动车普座二等座标准以及汽车实际票价予以报销。员工自行改换其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。

2）岛外：岛外乘坐轮船或火车，按照火车硬卧及轮船三等舱级别票价予以报销，员工知行改换其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。

3）备注：特殊情况下选择其他交通工具时，如乘坐飞机，须说明情况经总经理特批后方可报销。

4）市内交通原则上不打的士（交通不便、携带重要文件或紧急情况等原因除外）。 2、出差补助

1）岛外出差：60元/天/人，外加餐费补助40元/天/人，住宿费100元/天/人；

2）岛内出差：30元/天/人，外加餐费补助40元/天/人，无住宿补助，特殊情况申请另行处理。

3）出差天数以《出差审批单》上的实际出差时间确认为准。 3、出差报销程序

1）出差人员执行出差任务前填写《出差审批单》，经部门领导及总经理审批，一人一单； 2）出差结束后，出差人员到办公室报到并确认实际出差天数；

3）出差人员依照出差补助标准填写《出差审批报销单》，出差人填写签字，同时须提供正规发票，背面注明发生时间、地点、内容。出差起止日期必须和交通票价日期一致（自驾车除外），住宿日期和发票日期要一致。

2）报销单须经部门经理签字、财务部、办公室审核，总经理审批后方可报销。 费用标准说明：住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额不予补偿差额（按实报销），超出住宿标准部分由员工自行承担。 三、车辆费用报销

1）公司车辆负责人做好车辆的管理与保养工作，确保车辆能够正常进行工作；车辆加油费，保养费，修车费等相关费用需统一开具正规发票或明细收据方可报销。 2）车辆加油时做好公里数记录，以方便统计车辆年耗油量。 3）项目部工程车辆油费报销单据需项目经理审核后确认后上报。 四、业务招待费用报销

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1）费用额度：业务招待费总额控制在 1000 元以内（仅限主管），超额事先向领导汇报批准，5000元以上需汇报总经理，超额部分原则上不予报销，如报，须由总经理签署后方可报销。

2）附注填写：在《费用报销单》上的“说明/备注”栏填写事项用途，“业务招待费”栏填写金额， 并需在单据最下方“注明招待客户的情况”栏目下，填写参加人员若干信息。 五、报销审批流程

1) 报销申请人填写《费用报销单》（附报销单据）收货人、请购人、采购员（发票）签名→部门经理审核→财务部复核→副总经理审批→总经理签署审批。涉及差旅费、车辆使用费用、办公费用须经办公室签字后方可报销。

注：部门经理级以上人员报销，可将单据交由办公室统一办理报销手续。 六、现金及借支使用管理

1、公司本着不借支原则进行现金管理，只在以下特殊情形下方可借支：

（1） 借支招待费：指事先有安排的金额较大或招待对象为公司指定的群体。借支人需打印《借款申请报告》，详细写明招待事由及重要性，交于总经理批准，随后财务根据资金情况进行安排。

（2）临时性借支：在公司日常支出中，有需要临时性借支的情况如下：如办公室采购办公用品，公司性的交费办理等，借支人填写《预借款申请单》，经审批后财务部方可借支现金。 2、借支现金要求：

（1）个人为公事借支现金，须经部门经理审批签字后借支。 （2）采购员备用金须经总经理批准后方可借支。

（3）借支金额500元以内部门经理签字可借支，500元以上需经总经理签批后方可借支。 3、报销发票要求：

1)必须提供正式发票，经手人须在票据背面签字 （零星材料或其它无发票材料、物品的收据单上需有两个以上人员签字确认）。

2) 报销“会议费”、“招待会”发票时，应同时提供会议通知、日程安排或会议纪要、招待原因等相关文件。 报销“会议费”、 “大额办公用品（1000元以上）”应提供明细单及发票。 3) 因对外付款需要请款，应先提供对方发票。遇特殊情况不能提供发票的，经手人签借条, 并在一周内补齐，超期作为个人借款挂帐处理。 4、工程款支付规定

工程质量为公司立足之本，公司所有项目应严格保证施工质量，严格执行质量验收流程，同时严格执行（合同）工程款项支付条款、流程，提高企业资金的使用效率。

支付流程：先由供应商（分包人）提交付款申请依据（不合格给予退回），经办人认真核

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对签字后转交项目经理签署意见→报公司合同预算部核算→然后交财务部复核应扣部分如：定金、借支、保修金→报主管副总审核→总经理审批→财务部办理相关支付款项手续。

第五章 办公室管理制度

一、办公室规范管理要求

1、员工按时上、下班，不得无故离岗，遵守公司的各项规章制度。

2、员工礼节礼貌要到位，主动与上司问好，保持积极进取的工作态度和文明、友好的工作氛围。

3、员工着装整洁干净，落落大方，前台接待员要着装整洁，笑容可掬，体现公司形象。 4、上班期间严禁员工扎堆聊天，大声喧哗，保持办公室的良好秩序。

5、电话接听3声内接起，并以“您好，星光化工”自报公司名称。电话交流中使用“请、对不起，请稍等”等礼貌文明用语。

6、员工负责个人工作区域的卫生及桌面清洁，保持工作环境的干净整洁。 7、员工未经允许不得擅自将家属或朋友带进办公区域。

8、因故外出不在公司用午餐的人员，须在10：30前告知办公室，避免浪费。 9、员工不得带危险物品（易燃、易爆品，有毒物质）到办公室。

10、为确保公司安全管理，员工下班前须自行关闭办公室空调、门窗（窗户要扣紧）、电脑设备等，最后离开公司的员工须锁好铁卷闸门。

二、办公用品管理

1、办公用具用品由办公室统一购置并入库登记，由专人进行管理。 2、各部门根据工作需要领取，办公室做好领用记录。

3、各部门应妥善保管办公用品，员工有责任合理爱护使用，节约成本。 4、员工办理离职时，须归还领用物品，办公室做好记录及归库工作。

三、办公设备及固定资产管理

1、办公室负责办公设备及固定资产的管理工作。

2、办公室对固定资产出、入进行编号建档登记，建立固定资产台帐。

3、公司职员要爱护复印机、传真机等办公设备，严格按照操作步骤使用，如因个人使用操作不当导致损坏，由本人负责。

4、员工办理离职时，须与办公室进行资产交接工作。

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四、印章管理规定

为维护公司印章使用的权威性、严肃性和安全性，保障公司的正常利益和工作的顺利开展，需遵循以下印章使用管理规定。

1、办公室负责公司公章、合同印章的管理工作，实行专人专管。

2、各部门若使用公司印章，须填写《印章申请表》，经部门经理签署，办公室核对确认后方可给予办理。同时必须在《印章使用登记本》上做好记录。

3、一般情况下，不允许在空白单证、纸张上加盖印章。确因业务需要，须经总经理批准后方能盖章。印章原则上不允许带出公司，如确需带出使用，须经总经理同意方可携带出公司。

五、文件管理制度

总经办是公司文件管理部门，负责公司文件收发、传送、下达等管理工作。 一）收文

所有外来文件由办公室签收并做好登记，及时送达相关部门，如属急件，必须第一时间送达，必要时电话告知。电子文档要及时转发，并电话确认收件情况。政府来函由办公室负责处理和存档。

二）发文 1、内部上文

内部上行文件：报办公室审核签字→主管副总经理签字→总经理审批→总经办→相关部门。 2、外部发文：所有对外行政公文统一由办公室拟稿外报。 三）传阅

公司会议纪要、通知等下达文件，主要以电子版形式进行传达。由办公室上传到公司QQ群，员工阅后须以“某某已阅”字样进行回馈。如是纸质文件，以传阅方式，员工签名方式确认。 四）归档

1、公司决定、决议、通报、纪要、重要通知、工作总结、经营工作报告以及各类例会记录均由办公室归档保存。

2、业务部门的合同类文件（如：工程合同、采购合同、分包合同等）必须备份复印件交由办公室留存。

六、车辆管理制度

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一）管理职责

办公室负责对公司车辆进行统一管理和调度，财务负责对相关发生费用审核控制。 二）申请流程

1、用车部门提前1天填写《车辆使用申请单》，经部门负责人签批后交到总经办公室。紧急或特殊情况使用车辆须由部门负责人电话申请，2天内补办申请手续。 2、办公室依照《车辆使用申请单》安排车辆出行。

3、如遇到用车紧张情况，办公室及时与部门沟通调整用车时间，避免影响部门工作。 具体流程为：部门填写《车辆使用申请单》→部门负责人签批→办公室签批→司机凭单出车。 三）用车管理 （一）行政用车

1、驾驶人员须凭《车辆使用申请单》出车（特殊情况除外），严禁出私车。

2、驾驶人员出车前，须检查车辆状况，包括水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等，确保安全出车。如发现异常应立即报告，隐瞒不报而导致的结果由驾驶人员负责。 3、驾驶人员行车时选择最佳路线，提高工作效率和降低车辆使用成本。 4、有驾驶执照的经理级以上人员经总经理批准后可自行驾车。

5、每次用车完毕，驾驶人员须填写《车辆行驶记录表》，使用人签字确认。 6、驾驶员不得擅自将公司车辆开回家或做私用，违者受罚（经公司批准除外）。 7、汽车一律采用油卡加油，特殊情况除外（加油卡损坏、出差在外等）。加油卡由办公室保管，办公室负责充值加油卡和统计每月加油费用。

8、行政车辆钥匙由办公室保管，行政司机每天出车前领用，下班前归还。 9、公司车辆备用钥匙等相关资料交由办公室统一保管。 四）车辆维修保养

1、办公室行政司机负责车辆的定期维护保养工作，确保车辆处于良好的备用状态。 2、车辆的维修保养应在指定厂家完成，办公室负责做好车辆维保各项工作。 五）违规与事故处理

1、驾驶人员行车中违反交通规则（如闯红灯、酒后驾车、违章停车等现象）而导致处罚的，由驾驶员个人承担全部责任，一个月内违章记录超过3次人员，公司将严肃处理。 2、发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿，在扣除保险金额后，余额由驾驶人员承担。 3、各种车辆在运行过程中遇到不可抗拒的因素发生，应先急救伤患人员，向附近公安交通管理部门报案，并立即与办公室取得联系协助处理。

4、意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后，公司视情况进行处理。 后附相关使用表格：

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附件1：《车辆使用申请单》 附件2：《车辆行驶记录表》 附件3：《车辆加油记录表》 六）车辆保险

车辆保险由办公室统一负责办理。

第六章 人事管理制度

一、员工录用

1、新员工入职时填空《员工入职登记表》，办公室及时准确地为员工建立员工信息档案。新员工提供下述材料： a)一寸彩色免冠近照1张； b)身份证原件及复印件三份； c)学历证书原件及复印件一份； d)资格证书原件及复印件一份；

e）与原单位的离职证明或解除劳动合同证明； f) 员工本人银行开户帐号。

2、办公室人员向员工介绍公司情况及公司的规章制度。 3、试用期1至3个月，员工转正后享受公司规定的相应福利。

4、员工在试用期内品行、能力欠佳，不符合岗位用工任职要求，公司可以延长试用期或给予辞退处理。

二、离职管理

1、试用期员工辞职须提前3日，正式员工辞职须提前30日提出书面申请，经部门经理签批后交到办公室。

2、离职员工须做好岗位交接工作，部门经理级以上人员离职需出具书面《工作移交清单》，并由交接双方在清单上签字确认。

3、擅自离职的员工，办公室应开具劳动合同中止声明书，必要时应送达至员工有效住址。如对公司造成经济损失的，须支付违约金和赔偿，公司保留追究权利。

4、由于不能满足岗位工作要求或违反公司规章制度而被公司辞退的员工，办公室须提前30日书面通知员工（试用期3天），办理辞退审批程序。

5、员工办理离职手续时，依照《员工离职表》逐项填写和审批，最后交至办公室留存。

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6、办公室负责离职员工出勤审核和工资结算，财务部复核后办理支付手续。

三、考勤管理制度 考勤相关术语：

迟到：比规定上班时间晚到岗。早退：比规定下班时间早离岗。旷工：无故缺勤半天以上。公差：离开公司外出办事半天以上。补休：指在休息时间工作后安排其他时间休息。加班：指在法定假日、休息日上班及超过标准工作时间外的工作时间。

1、员工上、下班需打卡，打卡必须由员工本人办理，不能由他人代打；办公室负责每天出勤情况统计记录工作，各项目工作人员由项目负责人记录考勤，每月底上交办公室处。 2、办公室人员每周至少休息1天，上班时间为8：30—12：00，14：00—17：30。 3、因岗位工作特殊性，项目现场施工人员每月休息2天，由项目经理根据现场施工情况安排轮休。工作满1年以上人员每年享有假期1个月。 4、考勤周期为上月1日至上月底，考勤记录符号分别为： 符号 √ C X O △ S N J Ｂ □ G 工伤 含义 出勤 迟到 旷工 休息 病假 事假 年假 加班 补休 公差 5、考勤采用考勤系统和办公室专人记录考勤双重核定，员工须在每月考勤表签名确认个人出勤情况。

6、工资发放：当月5日，办公室依照考勤统计表汇编工资表交由财务部审核。当月10日前发放上月工资。 7、迟到、早退：

1）1周内累计2次迟到、早退20分钟以内者给予口头批评教育； 2）1周内累计2次迟到、早退20～60分钟者给予书面警告；

3）迟到、早退1～2小时以内者给予书面警告并罚款50元；从工资中扣除。 8、旷工：

1）未经上级同意，员工擅自离岗超过 3 小时者，视同旷工半天处理。 2）迟到或早退2～3小时以内视同旷工半天处理（超出半天算一天）。

3）旷工半天扣罚1日工资，旷工一天扣罚2日工资，连续旷工2天以上予以辞退。 9、员工出勤以天为计算单位，每月按30天核算工资。

10、因天气和自然灾害等不安全因素引起的不能按正常时间上班，由办公室向总经理提出建议，经批准可不计迟到、早退或缺勤。 11、加班

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加班认定：在法定节假日上班或休息日以及正常工作时间以外因新增工作任务而导致的额外工作时间。员工因工作效率原因，在正常工作时间内, 未能完成既定职责工作任务者，不认定为加班。

1）公司所有人员加班均以补休形式处理，自加班产生之日起一个月内，部门在不影响工作的前提下安排员工补休。所有补休原则上须在6个月内休完。 2）办公室做好员工补休的考勤记录。

四、假期管理制度 一）假期种类

国家法定的节假日(元旦1天、春节3天、清明节1天、五一节1天、端午节1天、中秋节1天、国庆节3天，如有变化按国家规定执行）、年假、婚假、产假、丧假、病假、事假、工伤假。 二）年假

1、在公司连续工作满一年的正式员工，从第二年可以申请享受每年5天带薪年假。 2、员工在休假之前一年内有下列情形之一者，不给予年假： 1）事假累计逾20天者； 2）已享受产假者。 三）婚假

1、在公司工作满一年以上的正式员工，符合法定婚龄（男22岁周岁以上，女20周岁以上）可申请3天带薪婚假。晚婚员工（男25周岁以上，女23周岁以上）可再享有7天晚婚假。婚假包括公休假和法定假日，婚假为带薪假。

2、员工休完婚假后，应于上班之后的3个工作日内到办公室销假。 四）产假

在公司工作满1年以上的正式女员工，可申请产假。

1、女职工生育产假为90天。剖腹产凭医院证明增加15天；属于符合《计划生育条例》生育第二胎的，以上假期按生育第一胎计算,按产假处理。产假期满后仍不能不班，休息天数超过规定的天数按事假处理。

2、生育员工的产假期间工资按国家规定发放生育津贴。 3、产后1年内员工享有每天一个小时的哺乳时间。

4、产假结束后3个工作日内到办公室销假，否则视为自动离职。 五）丧假

员工近亲属：父母（含养父母、继父母）、配偶、子女（含养子女、继子女）、岳父母、公婆、兄弟姐妹去世，带薪丧假3天。员工祖父母、外祖父母去世，带薪丧假1天。

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六）病假

1、员工请病假时，原则上需事先办理手续。如特殊情况不能事先办理，需电话向部门负责人说明情况并告知办公室，事后补办手续。

2、员工转正后每月可享受2天带薪病假（不能累积使用），超出时间按事假处理。 3、病假需出具海南省医保指定医院证明，经所在部门和办公室审核后方始有效。没有批准的病假按事假处理。 七）事假

1、事假为无薪假。员工请事假应至少提前2天以书面形式提出申请（特殊情况除外），经批准后方可休假。

2、项目现场施工人员每3个月请假不能超过2天，特殊情况除外。 八）工伤假

按国家及当地政府的相关规定执行。不符合规定的负伤请假按病假或事假处理。 九）假期审批及程序

1、员工请假应提前5天填写《假期申请单》（特殊情况除外），具体流程：员工填写《假期申请单》→部门经理签批→办公室审核→主管副总经理审批→总经理审批。

2、假期在3天（含）以内由部门经理审批，上报办公室复核；3天以上呈报总经理审批后方可生效。1天以上须以书面形式提出申请。

3、休假前需做好岗位工作交接工作，所有假期申请单留存办公室。

4、员工如因特殊原因无法本人办理请假手续，可委托同事或家人代办，但必须申请说明。如遇紧急事情而无法提前办理请假手续的，可以先向上级电话说明，在征得同意后予以事后及时补办，否则按旷工处理。

5、所有假期休完后需按时返回，否则按事假（须由本人来电说明理由并经公司同意）或旷工处理。

第七章 员工处罚管理制度

为强化员工遵纪守法和自我约束的意识，增强员工的积极性和创造性，同时保证企业各项规章制度得到执行，维护正常的工作秩序，特制定本制度。 处罚方式包括：口头警告、书面警告、降级或降职、辞退。 （一）有下列情形之一，予以口头警告，罚款20元。

（1）工作时间嬉戏或从事与工作无关的事情，如玩手机、聊天、看电影、听歌等；

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（2）未经许可，无故不参加公司的会议或培训等活动；， （3）因个人过失产生工作错误，情节轻微； （4）妨碍工作或企业秩序，情节轻微； （5）未经允许，工作时间外出办私事。

（二）有下列情形之一，予以书面警告并罚款50元，并根据具体情形给予降级或降职。 （1）不认真履行上级工作安排，不配合上级领导工作的； （2）无正当理由，延误公事导致公司损失的； （4）行为不检点，有损公司声誉的；

（5未按正常渠道反馈问题，将工作中的问题人为扩大化，任意漫骂甚至辱骂；影响团队氛围或攻击他人，情节严重的；

（6）工作态度不端正且工作质量达不到岗位要求； （7）在工作场合与同事发生打架斗殴事件者；

（8）发现问题故意回避，不处理、不报告，造成较大影响者； （9）一年度周期内有3次（含）以上口头警告。

（三）有下列情形之一，予以辞退处理。造成公司经济损失，按经济操作员金额20%罚款。 （1）指挥不当或监督管理不力而发生重大错误，造成公司损失达2千元以上，； （2）一年度周期内受到2次（含）以上书面警告者；

（3）利用职权之便损公肥私，在对外交往中收受回扣或礼金，利用职权营私舞弊当事者。给企业声誉带来不良影响者；

（4）所提交公司的资格证书、学历证书、身份证等虚假人事档案者； （5）无故连续旷工2天以上或一年内无故旷工累计达5天以上者； （6）不履行岗位工作职责，给公司造成严重影响的；

（7）不服从上级领导管理和极度不配合上级的工作安排，态度恶劣； （8）胁迫上级领导，或蓄意违抗合理指挥，或打骂侮辱领导行为； （9）故意破坏公司财物损失达2000元（含）以上。

本管理制度自总经理签批之日起执行。

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