XXXX科技（集团）有限公司
集团企字【20XX】第3号
集团各中心、各事业部：
为了进一步强化集团内部管理，加强集团制度建设，不断完善相关管理制度，经集团执行委员会审议通过并决定： 一、《人力资源管理制度（11项）》
《人力资源管理表单（30份）》 二、《行政管理制度（13项）》
《行政管理表单（34份）》 三、《人力资源相关工作审批流程》 四、《行政相关工作审批流程》
以上制度、表单及流程自发文之日起试运行，原制度同时废止。
XXXXX科技（集团）有限公司
二〇XX年X月X日
主 题 词：制度、流程、通知 抄 送：集团各中心、各事业部 抄 报：相关领导 二〇XX年XX月X日印发
（一）人力资源管理相关制度、表单（目录）
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 制度名称 培训管理制度 培训合同管理规程 薪酬管理规程 入职管理规程 离职管理规程 职位变动管理规程 转正管理规程 人事档案管理规程 员工健康管理规程 招聘流程管理制度 绩效管理规程 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 表单名称 年度培训计划表 培训签到表 课程效果评估表 外出培训申请表 培训服务合同 入职登记表 劳动合同 保密及知识产权归属协议 竞业限制协议 学生实习协议书 入职通知书 面试人员登记表 离职访谈报告 员工离职审批表 员工离职交接清单 解除劳动合同证明 员工试用期转正评估表 延长试用期的通知书 职位变动审批表 调薪沟通信 员工思想动态访谈表 健康异常情况登记表 人员需求计划审批表 高层绩效考核表 部门经理绩效考核表 员工绩效考核表 员工绩效考核表（试用期) 绩效面谈汇总表 绩效申诉表 培训请假单
（二）行政管理相关制度、表单（目录）
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
制度名称 车辆管理制度 出差（参会）管理制度 集团会议管理制度 奖惩管理制度 考勤管理制度 商务接待管理制度 印鉴管理制度 员工行为准则 办公室管理制度 档案管理制度 合同管理制度 办公用品管理制度 驻外销售人员管理制度 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 表单名称 印鉴启用记录表 印鉴领用登记表 印鉴使用记录表 证照借用登记表 印鉴停用登记表 印章销毁登记表 档案查阅审批表 档案复制、摘抄登记表 查借阅档案登记表 发文登记表 收文登记表 授权书 安全检查记录表 安全事故调查处理报告 出差参会签呈 出差（参会）申请表 出差（参会）总结报告 合同使用申请表 借阅合同登记表 访客登记表 接待统计表 加班申请表 外出申请表 休假申请表 办公用品领用表 打印、复印登记表 会议室使用登记表 借阅图书登记表 制度审批签呈 红头文件签呈 员工奖惩单 商务接待申请单 会议请假审批表 会议签到表 集团事务签呈
（三）人力资源相关工作审批流程
流程名称 签字流程 1、部门经理提出申请 2、主管领导审批 3、人力资源部审批 4、首席运营官/中心负责人（主管及以下） 5、事业部副总经理及总经理审批（副经理及以上） 6、副总裁审批（年度计划外需求/副总监及以上） 7、总裁助理呈报总裁审批（副总监及以上） 人员需求审批流程 1、部门经理提出申请（离职为员工提出申请） 2、主管领导审批 3、人力资源部审批 入离职、岗位晋升、4、首席运营官/中心负责人（主管及以下） 转正审批流程 5、事业部副总经理及总经理审批（副经理及以上） 6、副总裁审批（副总监及以上） 7、总裁审批（副总监及以上） 1、现属部门经理及主管领导出具审核意见 2、现属公司首席运营官/中心负责人（主管及以下） 3、接收部门经理及主管领导出具审核意见 4、接收公司首席运营官/中心负责人（主管及以下） 5、人力资源部出具审批意见 6、事业部副总经理及总经理审批（副经理及以上） (备注：跨事业部调动需双方事业部领导签字) 7、副总裁审批（副总监及以上） 8、总裁审批（副总监及以上） 1、需求人提出申请 2、部门经理及主管领导审批 3、人力资源部审批 4、首席运营官/中心负责人（金额﹤3000元/人/次） 5、事业部副总经理及总经理审批（3000元/人/次≦金额﹤5000元/人/次）6、副总裁审批（5000元/人/次≦金额﹤10000元/人/次） 7、总裁助理呈报总裁审批（金额≧10000元/人/次） （备注：3人以上参加同一培训需进行签呈审批） 跨部门岗位调动 外训申请
行政相关工作审批流程
流程名称 签字流程 1、经办部门主管领导出具审核意见 2、申购部门主管领导出具审核意见 3、经办部门提报律师审核(合同金额≧20000元） 4、行政管理部填写合同编号,出具律师审核意见 5、财务主管领导审核 6、首席运营官/中心负责人审批（合同金额﹤3000元） 7、事业部副总经理及总经理审批（5000﹥合同金额≧3000元） 8、副总裁审批（10000元﹥合同金额≧5000元） 9、总裁审批（合同金额≧10000元） 10、行政管理部存档 1、签署部门主管领导出具审核意见 2、签署公司制式合同，合同有变更时提报律师审核并出具审核意见，行政管理部填写合同编号 3、财务经理及主管领导审批 4、首席运营官∕中心负责人审批（﹤3000元） 5、事业部副总经理及总经理审批（5000元﹥合同金额≧3000元） 6、副总裁审批（10000元﹥合同金额≧5000元） 7、总裁助理盖章备案（非制式合同需报总裁审批） 8、财务部存档 采购合同 审批流程 销售合同 审批流程 1、经办部门主管领导出具审核意见 2、申购部门主管领导出具审核意见 3、经办部门提报律师审核(合同金额≧20000元） 4、行政管理部填写合同编号,出具律师审核意见 5、财务主管领导审核 其他合同审批流程 6、首席运营官∕中心负责人审批（合同金额﹤3000元） 7、事业部副总经理及总经理审批（5000元﹥合同金额≧3000元） 8、副总裁审批（10000元﹥合同金额≧5000元） 9、总裁助理呈总裁审批（合同金额≧10000元） 10、行政管理部存档 公章审批流程 1、使用部门主管领导审批 2、首席运营官∕中心负责人审批 3、行政管理部审批 1、相关部门起草制度 2、行政管理部组织汇审 3、首席运营官∕中心负责人审批 4、事业部副总经理及总经理审批 5、质量部下发、备案（质量体系考核之内文件） 6、行政管理部备案下发（财务文件及质量体系考核之外文件）并督导执行 制度审批流程
红头文件及通知审批流程 集团红头文件及通知审批流程 1、部门起草并经主管领导审批 2、行政管理部主管领导审批 3、副总裁审批 4、行政管理部下发执行 事业部下属中心及各公司红头文件及通知审批流程 1、部门起草并经主管领导审批 2、行政管理部主管领导审批 3、首席运营官∕中心负责人审批 4、事业部副总经理及总经理审批 5、行政管理部下发执行 集团所属人员请假审批流程 1、请假﹤3天，直属领导审批 2、3天≦请假﹤5天，审批至主管领导 3、请假≧5天,审批至中心负责人 4、总监级以上人员请假≧5天，其他人员请假≧10天审批至副总裁 5、中心负责人请假审批至总裁 事业部所属人员请假审批流程 1、请假﹤3天，直属领导审批 2、3天≦请假﹤5天，审批至主管领导 3、请假≧5天,审批至首席运营官∕中心负责人 4、总监级以上人员请假≧5天， 其他人员请假≧10天审批至事业部副总经理及总经理 5、事业部副总经理及总经理以上人员请假审批至总裁 以上所有请假均需到行政管理部备案 1、主管领导审批 2、首席运营官∕中心负责人审批 3、事业部副总经理及总经理审批（副总监级以上人员） 4、事业部副总经理及总经理以上人员审批至总裁 5、行政管理部备案 备注：（3人以上同一事务出差、参会需进行签呈审批） 电子版总结（汇报工作用）： 1、 部门经理（含）以下人员报主管领导，抄送首席运营官/中心负责人 2、 部门经理（含）以下人员报主管领导，抄送首席运营官∕中心负责人 3、首席运营官∕中心负责人以上人员，抄送至总裁及总裁助理 纸质版总结（账务报销用）： 1、部门经理（含）以下人员报首席运营官∕中心负责人审批； 2、副总监级（含）以上人员报首席运营官∕中心负责人审批，并经事业部副总经理及总经理审批 请假 审批流程 出差（参会） 申请审批流程 出差总结审批流程
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