董事会（股东会）决议
（公司名称）
第 届董事会（股东会）第 次会议决议
（公司名称）第 届董事会（股东会）第 次会议决议于 年 月 日在 （地点）召开，公司 （职务） （姓名）主持会议。会议应到董事（股东） 人，实到董事（股东） 人。公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事（股东）经审议通过如下决议：
参加会议董事（股东）
董事（股东）名单 本人签名 董事（股东）名单 本人签名
董事会（股东会）公章（或公司公章）
年 月 日
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