第一章 组织管理制度基础 一、组织设计程序
二、组织结构设计的原则 三、组织设计的重点 第二章 组织管理机构 一、机构设置 二、机构职能
三、公司管理机构职责分工制度 第三章 幕僚体系运作 一、幕僚组织
二、直线与幕僚组织的关系 第四章 人员编制设定方法 一、人员编制的设定
二、人员编制设定有关书表 第五章 现代企业权责划分制度 一、核决权限表
二、职务权限划分规章 三、职位说明书 四、授权
五、职务权限表 第六章 组织管理制度典范 一、商业企业组织管理制度 二、电子工业组织管理制度
第一章 组织管理制度基础
一、组织设计程序
二、组织结构设计的原则
(一)管理跨距(控制界限)：受单位主管直接有效地指挥、监督部属的能力限制。 1.最适当的管理跨距设计并无一定的法则，一般是3～15人。 (1)高阶层管理跨距约3～6人。 (2)中阶层管理跨距约5～9人。
(3)低阶层管理跨距约7～15人。 2.设定管理跨距的要素：
(1)人员素质：主管或部属能力强、学历高、经验丰富者，可以加大控制。
(2)沟通渠道：公司目标、决策制度、命令可迅速而有效的传达者，主管可加大控制。 (3)职务内容：工作性质单纯、标准化者，可加大控制层面。 (4)幕僚运用：利用幕僚机构作为沟通协调者，可扩大控制层面。
(5)追踪控制：设有良好、彻底、客观追踪执行工具、机构或人员者，则可扩大控制层。 (6)组织文化：具有追根究底风气与良好的制度文化背景的公司可加大控制。 (7)所辖地域：地域近可多管，地域远则少管。
(二)专业化：在可能的范围内由各单位人员担任单一或专业分工的业务活动，将可加 强企业面对多变竞争环境的适应能力。
三、组织设计的重点
1.组织的目标性：使组织内各部分于公司整体经营目标下能充分发挥能力而达成各自目标。
2.组织的成长性：考虑公司的业绩经营与持续成长。
3.组织的稳定性：随着公司成长而逐步调整组织是必要的，但经常的组织、权责、程序变更将使员工信心动摇。
4.组织的简单性：组织的简单将有助于内部协调与人力分配。 5.组织的弹性：保持基本形态，又能配合各种环境条件的变化。
6.组织的均衡性：各部门业务量的均衡，将有助于内部的平衡与分工。
7.指挥的统一性：一人同时接受二位以上主管管理，将使其产生无所适从的感觉。 8.权责明确化：权责或职责不清将使工作发生重复或遗漏、推诿现象，易使员工产生挫折感。
9.作业制度化：明确的制度与标准作业可减少摸索时间，增加作业效率。
第二章 组织管理机构
一、机构设置
二、机构职能
□ 董事会职责
(一)决定和批准合作公司提出的重要报告。
(二)批准年度财务收支预算与年度利润分配方案。 (三)通过公司的重要规章制度。 (四)订立劳动合同。
(五)决定设立分支机构和投资开发新项目。 (六)讨论通过本公司章程的修改。
(七)决定聘用总经理、副总经理、总工程师、总会计师等高级职员。 (八)负责合作公司终止和期满时清算工作。 (九)其它应由董事会决定的重大事宜。 □ 总经理工作职责
(一)执行董事会决议，主持全面工作，保证经营目标的实现，及时，足额地完成董
事会和集团公司下达的还本付息和利润指标。
(二)组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。
(三)组织实施经董事会批准的新上项目。 (四)组织指挥公司的日常经营管理工作，在董事长委托权限内，以法人代表的身分代表 公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。 (五)决定组织体制和人事编制，决定总经理助理，各职能部门和下属各关联企业经理以 及其他高级职员的任免、报酬、奖惩，决定派驻境外机构人员。建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。
(六)根据生产和经营管理需要，有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技术顾问，并决定其报酬。
(七)决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退。 (八)审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、贷款担保的可行性报告。
(九)健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保 值和增值。
(十)抓好公司的生产、服务工作，配合各分公司搞好生产。
(十一)搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素，适应“四个一流”需要的员工队伍。 (十二)坚持民主集中制的原则，发挥“领导一班人”的作用，充分发挥员工的积极性和创 造性。
(十三)加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。 (十四)加强廉政建设，搞好精神文明建设，支持各种社团组织工作。
(十五)具体主管办公室、人事培训部、财务部、工程部、国际旅游有限公司、国际贸易公司。
□ 副总经理工作职责
(一)对总经理负责、协助总经理抓好全面工作。
(二)熟悉和掌握公司情况，及时向总经理反映，提出建议和意见，当好总经理参谋和 助手。
(三)具体抓好公司的生产、安全、防火、服务、物业管理和经营承包责任制的考核工 作；主管机电服务部、综合服务部、广告有限公司、物业管理部、商场、售票服务处。 (四)负责规范化管理工作组织实施和检查、考核工作。 (五)协调主管部门与其他部门的联系，协助总经理建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。
(六)完成总经理交办的其他任务。 □ 总经理助理工作职责
(一)对总经理负责。掌握、了解市场的发展动向，及时向总经理反映情况，提供信息，为公司建立现代化企业制度，探索改革当好决策参谋。
(二)负责员工宿舍内的所有事务，主管娱乐城、员工宿舍管理部、总务部、×××服务公 司。
(三)协调主管部门与其他部门的联系，协助总经理建立健全公司统一、高效的组织体系 和工作体系。
(四)完成总经理交办的其他任务。
□ 部门工作职责设计 总经理室管理组工作职责
1．产销计划设立修订及产销绩效统计分析。
2．全公司组织系统及单位工作职责、编制人数的规划、研讨、修订。 3．下列各项管理制度的建立、推行与修订。 (1)生产管理、质量管理、设备管理制度。 (2)技术管理、开发管理制度。 (3)物资管理制度。
(4)会计帐务、成本管理制度。 (5)人事、总务管理制度。 (6)其他有关管理制度。
4.管理有关异常事项的检核、报告、追踪与改善。 5．管理有关呈核、呈报案件的分析、审核。 6．全公司教育训练计划的汇总与推行。
7．大专以上程度人员及干部级以上人员的招募、甄选、训练计划的拟订。 8．厂部间有关事项的协调。
9．材料编号、成品编号的设(修)订。 □ 总经理室经营分析组工作职责
1．标准成本设立修订及单元成本分析与推行。
2．经营资料分析、异常反应及改善方案的提供。 3．预算编制协助建立及管理。 4.专案性成本及产品利益分析。
5．投资计划方案的审核、编制及执行、追踪。 6.新产品的成本预估及售价拟订。 □ 办公室职责
(一)负责公司本部的行政管理和日常事务，当好领导的参谋，协助领导搞好各部门之间 的综合协调，加强对各项工作的督促和检查，建立并完善各项规章制度，促进公司各项工作的规范化管理。
(二)负责公司的公文、资料、信息和宣传报道工作，沟通内外联系，保证上情下达 和下情上报。
(三)负责公司来往文电的处理和文书档案的管理工作，负责对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实。
(四)加强对外联络，拓展公关业务，促进公司与社会各界的广泛合作和友好往来，树立 良好的企业形象。
(五)产销计划设立修订及产销绩效统计分析。
(六)全公司组织系统及单位工作职责、编制人数的规划、研讨、修订。 (七)下列各项管理制度的建议、推行与修订。 1．生产管理、质量管理、设备管理制度。 2.技术管理、开发管理制度。 3．物资管理制度。
4.会计帐务、成本管理制度。 5．人事、总务管理制度。 6.其他有关管理制度。
7．管理有关异常事项的检核、报告、追踪与改善。
8．管理有关呈核、呈报案件的分析、审核。 9．全公司教育训练计划的汇总与推行。
10.大专以上程度人员及干部级以上人员的招募、甄选、训练计划的拟订。 11．厂部间有关事项的协调。
12.材料编号、成品编号的设(修)订。
13．标准成本设立修订及单元成本分析与推行。 14.经营资料分析、异常反应及改善方案的提供。 15．预算编制协助建立及管理。 16．专案性成本及产品利益分析。
17.投资计划方案的审核、编制及执行、追踪。 18．新产品的成本预估及售价拟订。 19.负责公司的印章管理。 20.负责公司的报关事务。 21．负责公司的礼品管理。
22．负责公司的合同管理和法律事务。 23．负责公司的营业证照管理。 24.完成领导交办的其他工作。 □ 办公室主任、副主任职责
(一)主持部门工作，围绕公司的计划和任务认真组织实施。 (二)掌握公司工作情况，协调各部门之间的关系。 (三)做好员工的思想教育工作，解决其实际困难。 (四)搞好内外交往业务，当好领导的参谋和助手。 (五)完成领导交办的其他工作任务。
(六)副主任协助主任工作，分管办公室资料、宣传工作。 □ 财务部职责
(一)负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
(二)根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
(三)搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出 建议，定期向总经理报告。
(四)组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
(五)严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 (六)负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
(七)参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。 (八)负责公司现有资产管理工作。
(九)原物料进出帐务及成本处理；外协加工料进出帐务处理及成本计算；各产品成 本计算及损益决算；预估成本协助作业及差异分析。
(十)经营报告资料编制；单元成本、标准成本协助建立；效率奖金核算、年度预算 资料汇总。
(十一)收入有关单据审核及帐务处理；各项费用支付审核及帐务处理；应收帐款帐务处理；总分类帐、日记帐等帐簿处理；财务报表及会计科目明细表。
(十二)统一发票自动报缴作业；营利事业所得税核算及申报作业；营、印税冲退作业及 事务处理；资金预算作业；财务盘点作业。
(十三)会计意见反应及督促；税务及税法研究。 (十四)完成领导交办的其它工作。 □ 总务部职责
(一)员工考勤管理及计薪作业。 (二)作业员招募。
(三)办理人员任免、调薪、迁调、奖惩、离职、退休等各项事务。
(四)办理劳保业务，负责公司员工的劳保福利品的购买和各种制服的制发工作。
(五)出入厂管理、警卫、勤务、厂区安全维护、异常事项反应以及做好车辆管理，合理调 配车辆，确保各部门用车需要和行车安全。
(六)办理员工各项福利事项，负责员工住房安排，生活卫生保健、膳食供应及生活区防 疫工作。负责员工生活区的管理和安全保卫工作。 (七)厂区环境清洁及维护。
(八)办理厂区零星修缮，保障公司生产、经营和发展后勤供应。 (九)文书收发、处理，档案管理。 (十)厂区值日(夜)人员排定执行。 (十一)涉外事件及公共关系处理。 (十二)员工教育训练协办。 (十三)办理厂区营缮工程。 (十四)现金收支作业协办。
(十五)公司财产、劳保品、奖状等文件处理与保管。 (十六)各项合同书的保管。 (十七)公司书信的保管。 (十八)下脚品的处理、销售。
(十九)负责各部门所需物资的采购、保管、发放，协调各部门物资材料的使用和管理进行监督。
□ 生产管理部职责
(一)生产计划的设立与修订。 (二)订单的审核、登记及分发。 (三)订单交货期核定及异常反应。 (四)生产负荷统计及产销平衡调度。
(五)生产工厂人员的调度及团体公休的审核。 (六)生产进度安排及控制(含样品制作进度)。 (七)用料管理及异常的追踪、改善。 (八)交货期异常反应及处理。
(九)产销、交货期、质量等有关事项协调。 □ 技术工程部职责
(一)各项产品标准工时的设立与修订(含样品制作)。 (二)各项操作规范的制定(含样品制作)。 (三)工作方法的改善、简化、策划与推行。 (四)各科年度预算编制及全厂汇编。 (五)制订对异常反应的处理及追踪。 (六)生产绩效奖金基准的设立与修订。
(七)生产日报表编制及重大异常安全交办、改善追踪。
(八)每月生产绩效检查、资料编制及交办改善事项的追踪、报告。
(九)生产绩效奖金统计及比较。 (十)样品、原物料、标准用量计算。 (十一)订单产品标准用量的设(修)订。
□ 质量管理部职责
1．原物料入厂质量检验的执行及异常的反应与处理。 2．过程中的质量检查及记录。 3．成品检查及记录。 4．成品各项功能性测验。 5．检验器具的使用及保管。 6．质量异常处理及追踪。 7．客诉质量异常的会同处理。 8．各项质量有关工作协调。 9．执行质量管理的各种活动。 10.质量不良原因分析、报告。 11．外协质量检验。 □ 产品开发部职责
1．现有产品在设计上的研究与改良。 2.客户原样蓝图的研究与保管。 3．样品进度的控制。 4.新产品的开发设计。
5．新产品使用说明书的设计。 6.新素材资料收集、分析及检查。 □ 营销部职责
(一)营业目标的拟订及达成情况的报告。 (二)特价的申请。 (三)报价及受订处理。 (四)市场资料调查与反应。 (五)客户资料的建立与运用。 (六)新客户的开发。 (七)制订通知的开立。
(八)外销信用状的收受检核及保管。 (九)收帐及帐款异常的处理。 (十)船期与联络，货柜车的调度。 (十一)签押事务处理。
(十二)交货期及签押进度管理。 (十三)退税证件回收管理。
(十四)文书(函件)收发、处理、归档及督促。 (十五)客诉反应及协助处理。 (十六)样品的申请与督促。 (十七)新产品资料报告。
(十八)运费、报关费、佣金的初审及申请。
□ 发展部经理职责
(一)任务
负责经营会议秘书性作业及有关公司整体策划事宜；编订经营会议的议程并促进议定 案件的有效的推行；依公司未来可能发展的趋向研订长期计划以求公司的成长与发展并负责管理革新与工作简化，以求经营及管理的经济与增进效率。 (二)主要权责
1．汇总业务经营资料及公司重大事项向经营会议提出报告。
2．依照经营会议的提案，汇编议程，并整理所需的资料，以利会议的进行。 3．将经营会议所议定的案件，通知有关单位，并予以追踪，以利有效的进行。
4.依据分析、调查所得的资料，具体拟订公司长期计划与年度经营目标、政策及计划，以 求公司的不断成长与发展。
5．研析、评估各项资本投资方案，确保资金的有效运用。
6．改进、简化各项管理制度、规章办法与作业程序，并促进其有效施行。 7．设计、推行目标管理制度，使其成为公司经营管理的有效工具。
8．研订报表管理办法，并提出有关报表改进及简化的建议，以节省人力与物力。 9.对员工建议的案件是否可行详细研究，如属可行则视案件的重要程度提请经营会议 或有关单位参酌办理。 10.经理会议的筹备。 (三)组织关系
1．受总经理的指挥监督，并向其直接报告。
2．协助经营会议各主管以最适当方式，提出其议案，使其会议可以顺利进行并节省时 间。
3.以诚恳、友善的态度与其他单位协调、联系，并就其所提有关本单位工作的询问、质疑，予以解答。 □ 采购部职责 (一)备料
1．申购方式与存量基准的设定。 2.生产用料统计及预估。
3．生产用料申购与余料转用。
4。进料异常与生产、采购协调处理。 (二)采购
1．建立供应厂商与价格记录。 2.采购方式设定及市场行情调查。 3.询价、比价、议价、订购作业。 4.交料进度控制与逾交督促。 5．进料质量、数量异常处理。 6.内、外销差价及退税资料提供。 7．付款整理、审查。 (三)外协
1．外协厂商开发与签约。 2.建立外协厂商与工缴记录。
3．外协产量、交货期、尾期控制。 4.外协用料出厂管理及补料处理。 5．外协品质量异常处理。 6．外协用料与工缴结算。
□ 储运部职责 (一)材料组
1．进厂材料及外协品点收及不合格品退回。 2．材料发放批号管理、余料报告。
3.材料保管及个人使用的工具管理与帐务处理。 4.库位规划与整理，安全维护。 5．滞料及有价值废品库存报告。 6．库存盘点与帐务核对。 7．提供有关库存动态资料。 (二)成品组
1．成品缴库点收核对。 2．成品出库交运处理。 3．成品保管及帐务处理。
4.成品库位规划、整理与安全维护。 5．库存盘点与帐、物核对。 6．滞库品库存报告。
7．提供有关成品库存资料。 □ 物业管理部工作职责
(一)负责公司所有物业的管理工作，代理公司对各项物业的使用行使管理，监督权。 (二)负责组织公司物业招租、洽谈、合同签订等工作，掌握物业的使用情况，监督检查各项物业租赁合同的履行情况，维护公司利益。
(三)增收节支，及时催收物业出租等各项款项，建立详细明确的收费帐目，搞好成本核 算，加快资金回收。
(四)建立健全物业管理制度，负责各项物业的小型维修、保养和改造工作，精心组 织，严格管理，提高管理水平和管理效益。 (五)协助工商、税务等部门按照统一管理的原则，对大厦内所有商场商业柜台的经营进 行管理，严把商品质量关、服务关，树立良好的商业形象。 (六)负责办理大厦所有商业证照报批换审工作。 □ 工程维修部职责
(一)负责公司新项目的开发，作好调查研究，编制详细的可行性报告，帮助领导决策。 (二)负责项目立项报建、设计，予决算审核和工程监理，负责工程验收。 (三)负责选定维修改造项目的设计方案，办理设计委托要点。
(四)负责选择项目的施工队伍，审核工程施工方案，安排工程进度计划。 (五)负责工程施工过程中的工程质量监督，协助施工队解决工程技术难题。 (六)审核工程予决算，严格控制工程预算开支，审核工程承包合同。 (七)负责与各有关部门的联系和协调，搞好工程配合。
(八)负责按国家施工验收规范和工程承包合同组织工程验收，负责工程施工技术档案 的收集整理。
(九)定期保养计划的拟订与执行；机械设备故障维护；电器设备故障修护；设备外协修 护办理；公用动力、电力设施的保养维护。 (十)工具的使用与保管。
(十一)保养异常的反应及处理。
(十二)设备资料卡设定；新设备安装协助。
(十三)模具设计；模具制作及管理；各种模具维护。
□ 品管部职责
(一)原物料入厂质量检验的执行及异常的反应与处理。 (二)过程中的质量检查及记录。 (三)成品检查及记录。 (四)成品各项功能性测验。 (五)检验器具的使用及保管。 (六)质量异常处理及追踪。 (七)客诉质量异常的会同处理。 (八)各项质量有关工作协调。 (九)执行质量管理的各种活动。 (十)质量不良原因分析、报告。 (十一)外协质量检验。 □ 管理部职责
(一)生产计划的设立与修订。 (二)订单的审核、登记及分发。 (三)订单交货期核定及异常反应。 (四)生产负荷统计及产销平衡调度。
(五)生产工厂人员的调度及团体公休的审核。 (六)生产进度安排及控制(含样品制作进度)。 (七)用料管理及异常的追踪、改善。 (八)交货期异常反应及处理。
(九)产销、交货期、质量等有关事项协调。
三、公司管理机构职责分工制度
□ 总 则
第一条 根据公司章程的基本规定以及公司的组织机构设置，现将各主要管理职位和 机构的职责分工予以明确化，力求责权分明，高效协调，以适应现阶段经营和发展的客 观需要。
第二条 本规定只涉及公司管理职位和机构。 □ 董事会机构 第三条 董事长
董事长是公司的法定代表人和重大经营事项的主要决策人，具体职责如下： (一)主持召开股东大会、董事会议，并负责上述会议决议的贯彻落实；
(二)召集和主持管理委员会会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计 划以及日常经营工作中的重大事项；
(三)提名公司总裁和其它高级管理人员的聘用和解职，并报董事会批准和备案； (四)决定公司内高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并报董事会备案；
(五)定期审阅公司的财务报表和其它重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况； (六)签署批准调入公司的各级管理人员和一般干部； (七)签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料； (八)处理其它由董事会授权的重大事项。
根据公司目前的实际工作需要，董事会设常务董事一人，协助董事长开展上述工作。董
事长外出期间，由常务董事协调董事会各机构的日常工作。 第四条 管理委员会
管理委员会是董事会议闭会期间，由董事长负责召集和主持，由公司高层管理人员参 加，对公司经营管理重大事项进行会议决策的机构。管理委员会会议参加人员有：董事长、总裁、执行董事、各委员会正副主任、副总裁、总会计师和董事会秘书。管理委员会会 议的职 权如下：
(一)审议、通过公司的发展战略、规划、经营方针和年度计划； (二)审议、通过公司内部的机构设置、调整、职责划分；
(三)审议、通过公司的工资、奖罚方案、内部管理制度和年终分配方案； (四)审议、通过公司新发展项目、更新改造项目、股权收购和转让； (五)审议、通过公司的证券发行、分红派息方案； (六)讨论、决定各业务线负责人的年工作责任指标； (七)协调、处理各业务线之间的纠纷和冲突； (八)讨论、决定经营管理工作中的其它重要事项。 管理会会议原则上每月召开一次，特殊情况可临时召集，会议由董事会秘书负责提前通 知并作好会议记录。
管委会主任由董事长担任，副主任由总裁和常务董事担任，管委员核心领导小组由执行 董事构成，执委主任担任秘书长。 第五条 执行委员会
执行委员会简称“执委会”，是董事会所属日常工作机构，执委会设主任一人，其工 作直 接对董事长负责，具体职责如下：
(一)组织研究和拟订公司中长期发展规划、业务架构、经营方针和年度利润计划； (二)组织研究、拟订公司的机构设置、职权划分、倡导和落实公司规范化管理工作； (三)组织拟定或修改公司章程、管理制度和业务工作程序； (四)组织新上项目的可行性研究及项目报批； (五)组织拟定和修改工资、奖励方案；
(六)与财委会筹备召开股东大会和董事会，并负责准备上述会议材料； (七)主持执委会各部室日常工作，向董事长提名各部室主任(经理)人选； (八)完成董事会交办的其它工作；
执委会在工作需要时可设置副主任，协助执委会主任开展上述工作，执委会下设投资 发 展室和经济研究室。 第六条 投资发展室
投资发展室是负责引进和开发新项目的职能机构，日常工作对执委会主任负责，具体职责如下：
(一)洽谈、引进符合公司发展政策的投资项目，负责项目的前期调查工作； (二)预审全系统各企业新上项目的可行性；
(三)负责新上项目的可行性报告、协议书、合同、章程的起草；
(四)负责新上项目的申报、立项、跟催、领取批文和营业执照以及项目移交工作； (五)负责跟踪新上项目的投资效果分析，并从中总结经验和教训； (六)负责所有项目的文件、资料的收集、归档和管理； (七)完成执委会主任交办的其它工作。 第七条 经济研究室
经济研究室是负责国内外经济政策和动态研究的专职机构，日常工作对执委会主任负 责，具体职责如下：
(一)调查、跟踪、整理国内外有关经济政策、信息、编辑发行有关资料； (二)研究跨国经营战略，组织海外贸易和投资的机会分析和可行性研究工作，促进公司 业务的国际化；
(三)组织公司管理人员的“经济沙龙”活动，负责落实每次活动的讨论专题和主讲人； (四)组织各种与公司业务发展和内部管理相关的课题研究； (五)负责公司系统各语种的翻译工作；
(六)负责收集公司的史料，撰写公司发展史和大事记；
(七)负责公司的图书、杂志和有关资料的采购、登记、保管、借阅； (八)负责筹划企业文化建设。 第八条 财务委员会
财务委员会简称“财委会”，是董事会行使财务宏观监控、资金筹措及证券和外汇投资职能的机构，财委会实行总监负责制，日常工作直接对董事长负责。其具体职责如下： (一)组织拟定全公司系统的年度利润计划、资金计划和费用预算计划； (二)组织拟定公司系统的财务管理和核算制度；
(三)组织编制并签署公司每月、季、半年、全年的会计财务报告及其它有关报表； (四)参与投资项目的可行性论证工作，并负责新项目的资金保障；
(五)拟定总公司的年度利润分配方案、派息方案以及下属企业的年度利润分配方案； (六)负责组织证券和外汇投资业务；
(七)负责下属公司财务负责人的考核工作，拟定下属企业财务负责人的任免名单；
(八)主持财务线的日常工作，负责财务部、资金部和金融证券部的协调工作，向董事长 提出上述部室的经理人选；
(九)完成董事长交办的其它工作。
财务委员会可设财务副总监、总会计师、财务顾问等职，协助财务总监开展上述工作。 财务委员会下设财务管理部、资金部和金融证券部。 第九条 财务管理部
财务管理部是公司系统综合管理部门，日常工作对财务总监负责，具体职责如下： (一)负责建立全系统的会计核算和统计的制度和体系； (二)负责全系统的会计、统计报表的汇编和上报； (三)负责全系统的资产评估、固定资产管理和核算； (四)负责组织编制全系统财务成本和利润计划；
(五)负责对本部所属企业利润完成情况的检查、考核和利润分配；
(六)对公司集团内部企业经济效果进行财务分析，给决策机构提供综合性财务分析报 告；
(七)审批报销各种发票、单据。 第十条 金融证券室
金融证券室是负责证券策划运作和外汇投资的机构，日常工作对财务总监负责，具体职 责如下：
(一)负责股票、债券的发行和管理事务，拟订和实施资本融资方案； (二)负责股东咨询事务及股市、股民心理分析调查，并定期向董事长及其办公会议提出 分析意见和建议；
(三)分析国内外金融、证券市场行情走势，并就汇率、利率、股市交易等问题向董事 长及其办公会议提出分析意见；
(四)负责组织证券和外汇投资业务；
(五)与执委会共同筹备和组织召开股东大会和董事会，并起草有关会议资料；
第十一条 资金管理部
资金管理部是负责全系统资金分配、使用、管理、结算、调剂的职能管理部门，日常工 作 对财务总监负责，具体职责如下：
(一)负责拟定各属企业的年度贷款限额计划及担保贷款限额计划； (二)负责办理全系统企业的存款和结算业务；
(三)负责办理全系统企业的贷款审查、发放、收回及担保工作； (四)办理全系统企业外汇调剂业务；
(五)定期对下属各企业现存库存、银行存款和资金部存款进行安全性、效益性、流动性 检查；
(六)负责汇总各下属企业资金使用情况的旬报表，并提出分析意见； (七)负责对银行搞好公共关系，保障融资渠道的畅通。 第十二条 人事监察部
人事监察部是负责本公司各级经营管理干部的聘用、考核、监察、调动的职能部门，日 常工作直接对董事长负责。具体职责如下： (一)组织拟定全公司机构的人员编制计划；
(二)负责全公司系统干部调动指标的申办工作；
(三)对拟调入本公司系统的各级干部进行调查，并办理有关调干手续； (四)定期组织对各级管理干部的考核、评议，向公司领导推荐优秀人才； (五)组织全公司系统内的职称评定工作； (六)负责全系统企业的党务工作；
(七)负责赴港出国人员的手续办理工作；
(八)负责调查、核实、处理系统内部各种检举信件； (九)负责落实执行公司的奖惩制度。 第十三条 审计室
审计室是负责对全系统各企业、各部门的财务收支及经济活动进行审计、监督的职能机 构，日常工作直接对董事长负责，具体职责如下：
(一)负责审查全系统各企业经理人员任期目标和责任指标； (二)负责审查全系统各企业的财务帐目和会计报表；
(三)负责对本部和所属企业的经理人员和财会人员进行离任审计； (四)负责对有关合作单位和项目的财务审计；
(五)负责对公司总部财务部、资金部、证券部和各业务部的财务状况进行审计； (六)协助各有关企业和部门进行财务清理、整顿和提高。 □ 经营机构 第十四条 总裁
总裁由董事会聘任，其工作对董事会负责，董事会闭会期间对董事长负责。其具体职责 如下：
(一)组织制定公司年度经营实施计划，经董事长办公会议和董事会批准后，负责组织实 施；
(二)主持公司经营班子日常各项经营管理工作；
(三)全面执行和检查落实董事长办公会议所作出的有关经营班子的各项工作决定； (四)负责召集和主持总裁办公会议，检查、督促和协调各线业务工作进展。总裁办公会 议参加人员为正副总裁、总裁助理、办公室主任和本部各职能部门经理。总裁办公会议 原则
上半个月召集一次，会议纪要须以书面形式向董事长汇报；
(五)代表经营班子向董事长办公会议建议并任命经营机构各有关部门和下属公司正 副经理；
(六)签署日常行政、业务文件； (七)负责处理公司重大突发事件；
(八)由董事长授权处理的其它重要事项。
总裁根据工作需要可配备助理一人，协助开展上述工作。总裁外出期间，由总裁授权 助理或其它人员代行其职责。 第十五条 行政副总裁
行政副总裁是负责公司日常行政工作的主管领导，日常工作对总裁负责，其具体职能 如下：
(一)负责全公司系统思想、文化建设和精神文明建设，筹划各种增强职工凝聚力的宣传、教育活动；
(二)负责拟定和修改经营班子各部门人员编制和员工住房分配、房补、房租、房改 方案，报总裁办公室会议及董事长批准后，负责组织实施； (三)负责安排公司的对外接待工作和各种对外联谊活动。规范公司员工的行为举止、礼貌用语、衣着服饰，树立良好的公司对外形象；
(四)组织各类文娱、体育活动，活跃员工的业余生活； (五)负责组织和实施公司的办公自动化工作；
(六)负责保障公司的各种后勤服务工作，包括：伙食、车辆、办公设施、通讯、卫生 环境等；
(七)负责拟定和实施职工后勤服务工作，包括：医疗、退休、休假、婚丧、子女教 育、防暑降温等；
(八)负责本公司系统的工会、共青团、计划生育等工作；
(九)行使本系统内部日常行政监督权利，对违法乱纪、违反公司规章制度、泄漏公 司机密、盗窃和破坏公司财产的有关人员进行调查和处罚；
(十)负责追回外单位有关人员非法侵占本公司的房屋，对造成损失的有关人员和单 位负责进行索赔；
(十一)协助董事长和总裁处理公司各种突发事件。 第十六条 贸易副总裁
贸易副总裁是负责公司本部的贸易和下属贸易企业日常管理工作的主管领导人，日常 工作对总裁负责，其具体职责如下：
(一)组织研究、拟定进出口贸易方面的发展规划；
(二)组织拟订贸易管理的各种规定、制度和贸易线内部机构设置； (三)组织编制年度贸易计划以及贸易线内部利润指标分配计划； (四)做好国内外市场行情调研工作，研究和拟定海外贸易布点方案；
(五)向总裁提出贸易线各部门、下属各贸易企业经理、副经理人选，在编制范围内对上 述各部门、各贸易企业的业务人员进行聘用、考核、调配、晋升、惩罚和解聘，核准上 述人员的浮动工资、奖金发放；
(六)组织编制并向总裁(必要时上报董事长)提供下列业务报告： 1．每月各业务部门合同签订、履行情况及指标完成情况； 2．每月资金需求预测及库存情况报告；
(七)搞好与政府贸易主管部门的公共关系，协调好业务部门与财务、行政部门和工 业线的关系；
(八)建立业务人员业绩档案，定期组织对业务人员的业绩考核和专业培训；
(九)审批业务人员借款单、差旅费、差假等；
(十)研究和拟定本部贸易线和下属各贸易公司新项目的开发。 第十七条 物业副总裁
物业副总裁是负责本公司系统的房地产开发业务的主管领导，日常工作对董事长和总 裁负责安排，其具体职责如下：
(一)主持房地产开发公司的日常管理工作；
(二)组织研究、拟定房地产方面的业务发展规划；
(三)组织拟订房地产业管理的各种规定、制度和房地产开发内部的机构设置；
(四)组织编制房地产年度开发计划以及各开发项目的报批、设计、施工计划和进度安 排；
(五)向董事长、总裁提出房地产开发公司各部门经理、副经理人选，在编制范围内对 上述各部门业务人员进行聘用、考核、调配、晋升、惩罚和解聘，核准上述人员的浮动工资、奖金发放；
(六)组织编制并向董事长和总裁提供下列业务报告：
1．每月各业务部门合同签订、履行情况及指标完成情况； 2．每月资金需求预测及计划； 3．楼宇预售和销售额报告。 第十八条 总裁办公室
总裁办公室是负责公司文秘管理、公关接待和后勤保障工作的综合协调职能部门，具体 职责包括：
(一)负责内部文件和外部文件的收取、编号、传送、催办、归档；
(二)负责总部的文件打印、复印，电脑管理与应用，传真和电报的收发工作； (三)负责公司总部的报刊杂志的订阅、函件的发送和通讯系统的畅通；
(四)负责通知公司各种会议，作好经营班子的会议记录，为经营班子起草有关文字材 料；
(五)负责收集保管公司各种对外宣传材料； (六)负责公司的车辆管理、保养和维修；
(七)负责公司房屋财产管理和员工住房分配，追回已调离本公司人员非法居住的本公 司住房；
(八)负责公司各种办公设施、用品的采购和管理；
(九)负责公司的生活福利，组织各种文娱活动，活跃员工业余生活； (十)负责公司的对外接待工作；
(十一)负责维持公司正常的工作秩序和整洁的工作环境，保持良好的对外形象，负责安 排落实领导值班和节假日值班。 第十九条 劳动工资部
(一)负责编制全公司一般员工的需求计划； (二)负责公司员工的招聘和调配；
(三)负责建立一般员工的工作业绩档案，组织对员工的考核； (四)编制每月工资报表并配合财务总监审核下属企业工资发放表； (五)负责总部员工的日常考勤，并据以发放全勤奖； (六)负责办理户口、暂住证、身份证等证件； (七)负责办理公司员工的社会保险； (八)负责新进人员的培训； (九)负责处理劳务纠纷；
(十)负责公司系统的共青团、工会、妇女工作及计划生育工作。 第二十条 业务管理部
业务管理部是公司内外贸易活动的业务管理部门，其具体职责如下： (一)负责出口配额、进出口审批证及许可证的申领；
(二)负责进出口合同、国内购销合同的审批、登记、换汇成本的核算，客户资信复 查，合 同归档、查询、合同执行的监督以及执行过程中合同变更的审批(包括电报、电传的审批)；
(三)负责出口货物信用证的审批、修改并根据信用证制作全套结汇议付单据，办理 信用证项下的产地证等单据；
(四)负责处理和各银行的联系、提示、交单付款，以及议付过程中发生的各种问题； (五)负责进口货物的对外申请开证、审单、付汇等业务；
(六)负责来料加工、进料加工复出口业务的报批及手册申领、核销等业务； (七)负责进出口货物付款的审批；
(八)负责信用证项下的货物出口放行的审批；
(九)负责所有进出口货物的报关手续及退税报关单的办理； (十)负责进出口贸易的统计工作；
(十一)负责全系统合同监察员的业务指导和考核工作。 第二十一条 企业管理部
企业管理部是负责公司系统各下属企业的综合管理的职能部门，具体职责如下： (一)负责总公司与各下属公司年度承包协议的起草工作；
(二)督促、协助下属公司按照总公司工作计划制定的实施年度、季度工作计划，及 时做好每月下属公司工作进度报表的汇总、统计工作；
(三)定期和不定期检查下属公司各项经济指标的完成情况，提出下属公司经营情况 的分析报告和主要经营者的业绩考核报告；
(四)督促、协助下属公司制定与总公司相应的各项管理制度，包括：
工作标准、工作责任、业务流程、协作关系、考核办法等，使各项管理工作逐步纳入 标准化、规范化的管理轨道；
(五)负责组织推行市场预测、方针目标管理、全面质量管理、量本利分析、滚动计 划等现代化管理方法，组织拟定工业企业的市场开发、产品开发计划和企业调整计划； (六)组织实施电脑办公自动化工作，并负责办公自动化设备的维护、检修工作； (七)负责企业年检、营业执照变更等工作，组织实施下属企业的股份转让、兼并、 整顿、清产；
(八)与政府有关部门建立良好关系，协助下属公司疏通业务渠道，负责填报政府有关 部门下发的各种调查报表，负责组织下属企业参加各类展销会、洽谈会等活动； (九)协助做好下属公司之间业务关系的协调工作。 第二十二条 法律事务室
法律事务室是负责处理公司系统法律事务和经济案件的专职机构，具体职责如下： (一)负责收集、整理与本公司业务相关的各种法律文件、资料、研究与本公司业务 相关的法律政策和规定；
(二)为本公司新上项目的合法性、可行性提供法律意见，并负责有关法律文件的起草和 法律事务的处理；
(三)负责指导和处理本公司系统各企业对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务； (四)负责处理本公司系统的非诉讼性经济案件；
(五)负责调查和处理本系统职工的各种投诉意见和检举信件；
(六)组织实施全公司系统的普法、廉政学习和教育工作。
第三章 幕僚体系运作
一、幕僚组织
幕僚组织的功能实际已在今日企业中融入了直线组织与职能组织，这是企业为适应复杂 的环境，仿效军事机构的参谋作业，担当企业经营的调查、分析、计划、追踪、协调、专案 改善等工作所衍生出来的综合性组织。 幕僚组织分为两种类型：
1．一般性幕僚：综合管理企业的经营、企划、检核、改善职能。其名称包括总管理处、总经理室、经理室、厂务室、秘书室、企划室、稽核室等。
2．专业性幕僚：具备专业功能所执行的幕僚作业。例如人事部、财务部、资讯部、法 律部、资材部、研究开发部、质量管理室、运输部等。
二、直线与幕僚组织的关系
1．直线与幕僚组织的区别
(1)直线组织是企业中直接从事生产或达成经营目标的单位。其权力的行使是通过由最 高管理阶层至最低管理阶层的单一命令指挥系统连结而成的组织形态。
(2)幕僚组织在企业中协助直线组织达成经营目标，担任企业经营问题的研究、计划、 建议、解释、教育、说明、稽核、分析、检查、追踪、专案改善、调查等工作。 2．直线与幕僚组织的关系
(1)在企业组织的实际运作上，直线与幕僚组织并不易理清界线，因为直线组织中有幕 僚存在，幕僚组织内部亦有直线系统。
(2)一般而言，幕僚形同秘书职能，由担任专业知识人员所组成的参谋组织，对其他单 位并无行使命令权力，但一般幕僚或专业幕僚所拥有的权力，往往不局限于参谋作业，而尚有指示与执行权力，如人事科不仅负责拟订人事规则，也实际担任执行的职责。 3．直线与幕僚组织的协调
(1)直线组织对企业的生产、销售作直接而有效的贡献，幕僚组织在复杂的竞争环境中 对企业经营运筹帷幄，两者职能不同，但对企业的贡献则不分轩轾。企业最高管理阶层应了解并尊重组织机能，避免权责混淆或偏重于直线或幕僚，造成人员间心理不平衡，影响工作效率与内部团结。
(2)企业成员均应了解组织关系与本身的职能，直线主管于其权力范围内可作决策与指 挥，于整体运作上也应通过各相关单位或幕僚的会签与领导者的核准，方能发布实施。幕僚组织建议如获准实施，也应以上级主管名义行事，而不可以径行命令。
(3)建立完善的组织体系与制度设计，划分各单位甚至个人的工作职责与权限，使公司 成员在明确的范畴内运作。对于无法划分部门或关连性作业，可指定层级较高的主管专门负责，组织专案小组、委员会或由上级主管指导主办单位。
第四章 人员编制设定方法
一、人员编制的设定
二、人员编制设定有关书表
五章 现代企业权责划分制度
一、核决权限表
二、职务权限划分规章
一、总经理办公室主任 1.基本任务
总经理办公室主任在组织上是总经理直属的助手。 2.职责与权限
总经理办公室主任的职责与权限如下表所列。
二、管理部长 1.基本任务
管理部长是公司经营要素-----人、财、物管理机构的责任者。他作为部门之长，负责与外部机构保持密切联系，为公司事业的不断扩大、筹措资金、培育人才，实施科学的有效管理，促进公司业务的发展，提高公司事务管理水平，以保证公司订货、利润、货款回收目标的实现。
2.责任与权限
(1)管理部长对管理部所负责的责任事项及结果负责。但可以将部分责任及相应的权限
委任于下属。
(2)管理部长在总经理授权和指令下，负责本部业务计划的执行、预算的执行；拥有对全公司及各部门预算执行、计划实施及人事和资产的最终的和间接的统率权；并有向总经理报告各部和全公司业务的义务。
(3)管理部长的职务事项、权限与责任见下表所列：
三、业务部长 1.基本任务
业务部和作为公司营销机构的最高管理者，必须与加工厂家、营业所长和相关部门保持密切联系，最大限度地节约材料，合理使用经费，科学地预算，为实现公司的订货、利润和回收目标作出最大的努力。 2.责任与权限
(1)业务部长必须对本部门的业务运营及其结果负完全责任。但可以将其部分 责任及与责任事项相适应的权限委任于下属。
(2)业务部长在部经理授权和领导下，拥有实施△△业务部业务计划、执行预算和内部 人事机关的各种权限，同时负有向总经理报告本部业务的义务。(3)业务部长的职务内容、责任与权限如下表所列。
四、营业部长 1.基本任务
营业部长是确保公司订货和获取基础情况的最高责任者，其任务是巩固老客户，开拓新 客户，搜集和整理市场信息，策划和实施广告宣传活动，保证对公司的订货量不断扩大。 2.责任与权限
(1)营业部长对本部业务运营及其后果负全部责任。但可以将部分责任及必要的权限委 任于下属。
(2)营业部长在经理授权和领导下，拥有营业部业务计划组织实施、预算执行和人事管 理的权限，同时有对公司总经理报告和说明业务状况的义务。 (3)营业部长的职务责任事项、权限与责任要项如下表所列。
五、技术研究室主任 1.基本任务
技术研究室主任是作为本公司命脉的技术开发机构的最高责任者，负责新技术开发，现 有技术改造，提高生产技术水平，确定技术标准和管理体制，统管公司相关技术业务和技术事务，以不断扩大公司市场需求，保证公司利润不断增长和技术水平不断提高为职责。 2.责任与权限
(1)技术研究室主任对研究室业务运营及其后果负全部责任，但可以将部分责任及相应 权限委任于下属。
(2)技术研究室主任在总经理授权和领导下，拥有组织实施业务计划、执行预算和内部 人事管理的权限。同时有向总经理报告和说明本室业务的义务。 (3)技术研究室主任的职责事项、责任与权限要项如下表所列。
六、开发部长 1.基本任务
开发部长的职责以开发PR产品为核心，保持与营业部长、技术研究室主任和业务部长的联系与协调，依据公司的经营方针、规章制度，统管下属，为保证公司市场占有率的不断扩大，营业、利润水平和工程效率的不断提高，实现事务处理的效率化作出最大贡献。 2.责任与权限
(1)开发部长对开发部的业务执行及其后果负全部责任。可以将部分责任及相应的必要 权限委任于下属。
(2)开发部长在总经理授权和领导下，拥有组织实施本部业务计划，执行预算和人事管 理的权限。同时有义务向总经理报告或说明本部门的业务。
(3)开发部长的职务事项、责任与权限的重要内容如下表所列。
七、地区责任董事 1.基本任务
地区责任董事是某一地区营业所的综合管理者，必须与公司各部保持密切联系，根据不
同情况，对营业所长进行指导，以保证营业所事业的不断扩大，营业活动范围不断扩展，订货额、利润、货款回收等目标的充分实现。 2.责任与权限
(1)对所辖地区的业务活动及其结果负全部责任。在总经理的领导下，拥有组织实施业 务计划，执行预算和人事管理的权限。同时也有通过各部长或直接向总经理报告和说明业务的义务。
(2)地区责任董事的职务事项、责任与权限的主要内容如下表所列。
八、营业所长
1．基本任务
营业所长作为处于创利第一线机构的最高责任者，统率营业员实现订货、利润和贷款回 收率的最大化，提高业务效率和事务处理效率，为公司效益提高和事业发展作出最大贡献。 2．责任与权限
(1)营业所长对营业所的业务执行及其后果负全部责任。在总经理的授权和领导下，拥 有组织实施业务计划，执行预算和人事管理的权限。同时具有能通过地区责任董事与部长或直
接向总经理报告和说明业务的义务。
(2)营业所长的职务事项、责任与权限的主要内容如下表所列。
三、职位说明书
“职位说明书”(见表5.1)为遴选人员派任职位之主要依据，亦为本项建议之人事管理 规则实施后，宜续行订定之工作。
兹订定“职位说明书”格式，及其填写说明如后：
(一)格式：
(二)职位说明书填写说明：
1．本公司所有职位均须填写本职位说明书。
2．职责内容完全相同之职位，可以数职位同时适用一职位说明书。 3．职位说明书各项目之填写要点如下： (1)职位名称：填列本职位之名称。 (2)所属部门：填列所属之单位及部门。
(3)职责内容：填列本职位所担任主要之工作项目及所负之责任。以条列式填写， 以求简洁明了。
(4)资格条件：填列担任本职位人员所需之基本资格条件，其内容分为： A学识：填所需具备之学识，可以学历方式表达。 B经验：填所需工作经验类别，可以年数方式表达。 C其他：填所需其他能力或必要之条件。
(5)职位列等：以跨列二等为原则，按其所任工作职务之洁简，责任之轻重，定其 职等。
(6)担任人职称：填列担任本职位人员应具之职称。 4.职位说明书填写之程序如下： (1)由各直接主管填写。
(2)呈送上一级主管复核。
(3)由人事部门汇总办理，并作划一之订定。 (4)呈总经理核定后施行。
本表请工作人员填写或由上一级人员代为填写，呈所属主管逐级审定后转送人事单位。 表列各栏填写方法如下： Ⅰ工作内容部分
1．单位：请写工作所属机构(至最小服务单位)。 例如：打浆工场打浆股。
2．职称(位)：请按照现有编制职称填写。 例如：一号机领班兼磨浆。
3．轮班次数：以正常情况下，工作是采用一班制、两班制或三班制，在本栏中请写 “一”、“二”或“三”。
4.姓名：请写工作人员姓名。凡职称相同且工作内容相同者，可共填此表一份，倘若人 数过多，请加附姓名清单。
5．主要工作：请用简洁词句，说明工作中的主要作业或任务。 例如：一号机领班(打浆)请写“负责纸浆研磨和轮班生产带班”。
6．7．项目、工作内容：请将职务上的责任工作分成各种作业程序，用阿拉伯数字1、2、3
……填进“项目”栏内，然后在“工作内容”栏里说明作业情况，如果非每日例行性， 而是偶发性则“项目”栏内改写“几天发生一次”，如果职务经细分过多，不敷填写，请再行索表继续填写。
8．9．10.空栏：请所属主管会同评价人员分析后填写。 Ⅱ评价因素部分 (一)知能部分
11．应用知识：指执行工作必须具备的基本知识(例如中外文、簿记、电脑概念、化学 等) 及专业知识(例如绘图、专业计算)足以表示相当教育程度者。
例如：机电修保股报表作业员“算术加减乘除、中文公文写作”，打浆配药领班“化学组成、 百分比换算”，药物识别“简易英文阅读”。 12．操作设备：指执行工作，必须操作的设备。 例如：打浆股领班“操作磨浆和双盘机”。 13．使用工具：指操作设备必须使用的工具。
例如：铜版工场统计作业员“尺、笔、算盘、计算机”。
14.创造力：指执行工作是否需要创造力，请以“需要”或“不需要”来说明。
例如：配药“不需要”创造力，而设计人员或各单位主管为求技术突破、管理革新“需要”、 创造力。
15．应变能力：如果操作临时故障或发生意外事件，是否需要应变能力，分四级“极需 要”、“需要”、“稍需要”、“不需要”。
16．经验：指执行工作所需具备合乎作业标准或超越作业标准的技艺，请写明此种技艺 的名称及获得此种经验所需经过的实际年数。 例如：打浆股技术员因需要协助散浆手解决操作问题，请写“为促使打浆工作顺利推展， 应有散浆和磨浆各两年以上工作经验”。 (二)责任部分
17．警觉程度：指执行工作中为避免伤害他人应该谨慎加以防范的范围。
例如：“送电时请注意高压线路有无人员触及”，“启动机器时，请注意滚轮旁有无人
员”。
18．伤害程度：指执行工作因不慎，以致伤害自己或他人的程度(指可能情况)如“断 手”、“死亡”、“烫伤”……等。
19．财产设备：指执行工作所使用的设备、工具、金钱、有价证券……等的保养维护任 务。
例如：“加油”、“擦试”、“上锁存档”……等，并请估计这些财产设备的金额。 20.物(资)料制品：指工作所生产的产品或缮写的资料所应担负的维护责任，例如： “加油”、“擦拭”、“防止污点”、“上锁存档”……等。
21．与本(其他)部门人员接触：必须接触的人员或单位的名称或外面机关的名称。 22.监督责任：请写监督的内容和监督的人员。 例如：一号机打浆股股长请写“散浆、磨浆等九人”，如无属下人员请写“自行负责。” 23．所受监督：指执行工作所受监督的程度或方法及直接负责的主管。 (三)体能部分
24.脑力：指执行工作中，是否需要脑力思考方能推展工作，例如：科长以上干部偏重 思考，请以“极需要”、“需要”、“不需要”三等级来区分。 25．用力：指执行工作需要施力者，例如：包装人员，请以“极需要”、“需要”、“不需要”三等级来区分。 26.工作姿态：请以“坐”、“立”、“攀登”、“踢踏”、“爬”、“跑”、“弯腰”、“仰卧”、“蹲”……等充分表示所用的姿态，不限填一项。 (四)工作环境
27.工作场所：执行工作时所活动的地区。
例如：总务人事管理员请写“总办公室”，守卫请写“守卫室及全厂各场区”。
28．环境：指工作地点的环境。例如：“潮湿”、“高温”、“噪音”、“异味”、“舒适”……等。
29.危险性：指工作环境具有何种危险性，例如“化学毒性”、“高压电击”、“掉入 浆槽淹 溺”……等。
30.其他：指执行工作有特殊性，须再特别说明此栏。 Ⅲ职务资格部分
请各单位股长级主管填写，再送各单位主任或科长级人员同厂内高阶管理人员共同评 核决定。
四、授 权
(一)受权的原则与方法
由于组织及业务量的庞大，以及成本及培训人员等考虑，主管应将次要权责依序下授， 方可提高与扩大其工作层次。否则经理做科长的事，科长做组长的事，组长做组员的事，这样不但增加主管不必要的工作量，还易养成部属依赖性，甚至造成有志者离职。因此适 当的授权是主管人员最重要且艰难的技巧与能力。
授权不仅涉及管理者本身的学识、个性、经验、观念等主观因素，而且领导人员需具有 宽大的心胸来让部属自行决定某些事情，容许员工犯错，欣赏员工的长处，期待他人工作成果，不计短期利益，此外还需要有授权制度与规定，以明权责。 1．授权的原则
(1)何项工作必须亲自处理或决定。
(2)何项工作或权限范围可授予部门主管处理或决定。 (3)何项工作可由属员自行决定而无需回报。
(4)何项工作可由属员自行决定而需有完善报告。 2.授权的方法
(1)何人做此工作能做得与我一样好或更好。 (2)何人能决定此事而我亦放心。 (3)何人做此工作而时间较有利。 (4)何人做此工作而费用较经济。
(5)日常性或例行性工作可交由属员去做。 (6)何人的权责可自行决定此事。
(7)涉外工作可亲自处理，内部工作可交干部处理。 (8)交给新进人员或欲培养的人员处理。 (9)利用内部牵制作用，由部属决定某些事。 (二)企业组织核决权限表
五、职务权限表
第六章 组织管理制度典范
一、商业企业组织管理制度 (一)组织规程
第一条 商务股份有限公司(以下简称本公司)为求组织合理化以发挥经营效能，并促进 公司的发展特制定本规程。
第二条 本公司设董事及监察人若干人，其人选均依政府法令规定由股东会选任，任期 三年，并可以连任。
第三条 本公司董事组成董事会，依法推选常务董事若干人，并由常务董事中互选一人 为董事长，董事长为董事会主席，根据董事会决议代表董事会行使职权。董事长因故未能视事时由董事长指定常务董事一人代理。 第四条 本公司董事会核定事项如下： (一)经营方针及计划。 (二)年度预算与决算。 (三)资本额增减。
(四)盈余分配或亏损弥补。 (五)对外重要合同。
(六)公司组织及重要章程。 (七)重要人员任免。
(八)其他依法令规定由董事会核定事项。
第五条 本公司置总经理一人，其人选由董事长聘任，任期一年并可以连任。总经理依 据经营 方针及计划全面管理全公司业务。 第六条 本公司置副总经理三至五人，其中一人为执行副总经理，副总经理辅助总经理 办理所指定业务，其人选由总经理呈报董事长核定。总经理因故未能视事时由执行副总经理代理。
第七条 本公司总经理、副总经理定期召开经营会议，商讨公司经营策略及各项重要工 作，董事长可以列席指导。经营会议由总经理担任主席，总经理因故未能出席时，由执行副总经理代理。
第八条 本公司视业务需要，经总经理呈报董事长核定后，可以在国内外适当地点设立 分公司、营业部、服务中心、营业处及联络处等直线单位。
第九条 本公司所属分公司、营业部及服务中心各置经理一人，秉承总公司意旨，并 受执行副总经理督导，全面管理该单位业务，并负责指挥该单位内全体员工，其人选由总经理呈报董事长核定。
前项各直线单位如因组织扩大，必须分设若干营业或服务单位时，可以经董事长核准后，设置协理一人、经理若干人。协理秉承总公司意旨，并受执行副总经理督导，全面管理该单 位业务，并负责指挥所属经理及该单位内全体员工，其人选由总经理呈报董事长核定。 第十条 本公司设下列各幕僚单位：
业务部、仓库部、服务部、国外部、财务部、人事部、总务部。
第十一条 本公司幕僚单位各置经理一人，秉承总公司意旨，并受直属副总经理督导， 全面管理各单位业务，并负责指挥该单位全体员工。其人选由总经理呈报董事长核定。 第十二条 本公司除各直线及幕僚单位外，另设经理一人，秉承总公司意旨，并受总经 理督导，负责办理以下事务，其人选由总经理呈报董事长核定。 (一)经营会议秘书性工作办理。 (二)长期计划拟订、检查及修订。
(三)经营政策、年度目标及经营计划拟订、检查及修订。 (四)各项管理制度、规章办法与作业程序研究、会核及修订。 (五)表报简化研究及新增表报审订与控制。 (六)员工建议案件可行性研究。 (七)人员编制增减审核。
(八)其他董事长、总经理及执行副总经理交办事项。 第十三条 业务部职责如下：
(一)销售计划的拟订、检查及修订。
(二)销售管理办法的研究、设计及改进建议的提出。 (三)本单位工作目标的拟订、执行及控制。 (四)本单位年度预算的拟编、执行及控制。 (五)行销途径的研究与设计。 (六)商品订价的研究与拟订。 (七)销售促进活动的设计与执行。 (八)广告计划的拟订与执行。
(九)新商品进口行销前准备工作的筹划或办理。 (十)商品市场潜力调查及市场情况分析。 (十一)奖励商品、滞销品资料整理与检查。
(十二)营业人员待遇的研究及改进建议的提出。
(十三)营业人员教育训练计划的拟订、教材的编辑及实施协办。 (十四)营业单位内部照会处理。
(十五)有关分公司营业事项的支援与协助。 (十六)公司知名度的建立。
(十七)销售成绩统计及奖金核算。 (十八)销售资料统计与分析。
(十九)业务报导与经营成果资料的整理及提供。 (二十)商品型录与厂商资料的保管及提供。
(二十一)各项书刊与有关情报资料的搜集及管理。 (二十二)各项执照与证件的提供及免税催办。 (二十三)公司月刊与其他对外刊物的编辑及发行。
(二十四)展示中心的管理。 (二十五)本单位财物的经管。 (二十六)其他有关业务事项办理。 第十四条 仓库部职责如下：
(一)仓储管理办法与作业程序的研究、设计及改进建议的提出。 (二)本单位工作目标的拟订、执行及控制。 (三)本单位年度预算的拟编、执行及控制。 (四)商品存量标准的拟订、检查及修订。 (五)国内采购商品请购。
(六)商品与附件的验收、存储、整理及保管。 (七)商品进出登记与控制。 (八)库存商品质量管理。 (九)商品分配数量拟订。
(十)商品发运及调拨事项办理。 (十一)商品国内运输短损索赔。
(十二)库存待料、待修与呆废商品的整理及处置。 (十三)总公司营业用车辆的调派、维护及管理。 (十四)本单位财务的经管。 (十五)其他有关仓储事项办理。 第十五条 服务部职责如下： (一)服务计划拟订、检查及修订。
(二)服务制度与作业程序的研究、设计及改进建议的提出。 (三)本单位工作目标的拟订、执行及控制。 (四)本单位年度预算的拟编、执行及控制。 (五)服务收费标准的研订。
(六)服务人员教育训练计划的拟订、教材的编辑及实施的协办。 (七)修护技术的研究、改进及支援。
(八)服务人员待遇的研究及改进建议的提出。 (九)服务成绩的统计、奖金的核算。 (十)服务资料的统计与分析。
(十一)各分公司及服务中心有关服务事项的支援。 (十二)零件订购计划的拟订及订单的发出。 (十三)零件进口的验收、存储及管理。 (十四)零件的调配与控制。
(十五)服务设备工具的请购与供应。
(十六)技术手册、机器操作说明书、服务书刊等的搜集、保管及提供。 (十七)有关服务方面客户意见的调查、处理及客户建议可行性的研究。 (十八)本单位财物的经营。
(十九)其他有关服务管理事项的办理。 第十六条 国外部的职责如下：
(一)年度国外采购计划的拟订、检查及修订。 (二)国外采购作业程序的拟订、检查及修订。 (三)本单位工作目标的拟订、执行及控制。 (四)本单位年度预算的拟编、执行及控制。
(五)商品进出口价格与付款条件的议订。
(六)厂商销售推广资料、广告补助费及技术协助等的争取。 (七)商品进出口事项的办理。 (八)进货进度的追踪与控制。 (九)进货动态的提供。
(十)厂商来往函电的处理、商务的联系及来访的接待。 (十一)厂商的产品型录、服务手册及其他有关资料的提供。 (十二)国内外新产品、新技术及厂商产销资料的搜集与提供。 (十三)商品进出口冲退税的办理。 (十四)商品进口价格的分析与比较。 (十五)进货短损的索赔。 (十六)本单位财物的经营。
(十六)其他有关国外进出口事项的办理。 第十七条 财务部的职责如下：
(一)财务管理与会计制度的研究、设计及改进建议的提出。 (二)预算制度的研究、设计及推行。 (三)财务计划的拟订、检查及修订。
(四)本单位工作目标的拟订、执行及控制。 (五)本单位年度预算的拟编、执行及控制。
(六)年度预算的汇编、控制及执行结果的分析与报告。 (七)总分公司资金的筹划与调度。
(八)现金、证券、票据、契据等的出纳、保管及移转。 (九)对外投资的处理。
(十)各单位收支款项的审核。
(十一)会计凭证的编制、审核与保管。 (十二)会计帐册的登记、处理与保管。 (十三)税务会计事项的处理。 (十四)成本的计算及分析。
(十五)财务、会计报告的编制与分析。 (十六)结算与决算报告的编制。 (十七)总分公司帐项的查核。 (十八)总分公司存货的盘查。 (十九)本单位财物的经管。
(二十)其他有关财务、会计事项的办理。 第十八条 人事部的职责如下：
(一)组织结构、单位职责与权责划分的研究、分析及改进建议的提出。 (二)人力资源发展计划的拟订、检查及修订。
(三)人事制度与其作业程序的研究、设计及改进建议的提出。 (四)本单位工作目标的拟订、执行及控制。 (五)本单位年度预算的拟编、执行及控制。 (六)员额编制的研订、控制及调整。
(七)人员的任免、考勤、考绩、奖惩、差假、迁调、退休等事项的办理。 (八)员工待遇的分析、研订及办理。 (九)员工教育与培养计划的拟订及实施。
(十)员工工作安全、福利、保险、退休等办法的拟订、实施及改进建议的提出。 (十一)人事资料的调查、统计、分析、整理及保管。 (十二)员工建议制度的建立与推行。 (十三)员工关系的维系及促进。 (十四)有关法律事务的接洽与办理。
(十五)员工违犯公司规章与失职的调查及处理。 (十六)本单位财物的经管。
(十七)其他有关人事事项的办理。 第十九条 总务部的职责如下：
(一)文书、庶务管理办法与其作业流程的研究、设计及改进建议的提出。 (二)本单位工作目标的拟订、执行及控制。 (三)本单位年度预算的拟编、执行及控制。
(四)生财器具、办公用品的登记、整理、维护、调拨及保管。 (五)办公环境与设施的改善、整理、维护、安全等事项的处理。
(六)土地、房屋及设备的购置、维护、保险、租赁、移转、出售等事项的处理。 (七)文书的收发、登记、编号、归档及保管。
(八)生财器具、办公用品的采购及零用金的支用与保管。 (九)其他国内采购事项的办理。
(十)表格、书刊、讲义、章则的印制、登记及整理。 (十一)通讯设备及电话总机的管理。 (十二)询问台的管理。 (十三)员工出国的办理。 (十四)本单位财物的经管。
(十五)其他有关总务事项的办理。 第二十条 分公司的职责如下：
(一)分公司销售与服务目标的拟订、检查及修订。
(二)分公司销售与服务计划的拟订及目标进度的追踪与达成。 (三)本单位年度预算的拟编、执行及控制。 (四)分公司帐项的登录与控制。
(五)分公司与总公司往来事项的处理。 (六)销售与服务收入的收取。 (七)营业奖金的初步计算。
(八)有关业务推广及客户查询事项的办理。 (九)分公司商品的保管与控制。
(十)分公司人员日常性工作教育与训练的实施。 (十一)所属营业处或联络处的管理。 (十二)本单位财物的经管。
(十三)其他有关分公司经营的事项。 第二十一条 营业部的职责如下：
(一)本单位销售目标的拟订、检查、修订。
(二)本单位年度销售计划的拟订及目标进度的追踪与达成。 (三)本单位年度预算的拟编、执行及控制。 (四)应收帐款的登录与控制。 (五)销货收入的收取。
(六)营业奖金的初步计算。 (七)领用商品的保管与控制。
(八)有关业务推广及客户查询事项的办理。 (九)营业人员日常性工作教育与训练的实施。 (十)所属营业处或联络处的管理。 (十一)本单位财物的经管。 (十二)其他有关营业的事项。
第二十二条 服务中心的职责如下：
(一)本单位工作目标的拟订、执行及控制。 (二)本单位年度预算的拟编、执行及控制。 (三)售后服务工作的执行。 (四)售后服务收费的估价。 (五)服务收入的收取。
(六)仓库部待料、待修商品的修护。 (七)各营业部售前服务的配合。
(八)客户长期保养合同的争取与签订。 (九)在修商品的保管。
(十)服务设备及工具的保管与维护。
(十一)客户与公司间良好关系的建立与维系。(十二)有关售后服务客户询问与抱怨事项的处理。
(十三)本单位财物的经管。
(十四)其他有关售后服务执行性工作的办理。
第二十三条 本公司视业务需要须由总经理呈请董事长核准后设置各种委员会或顾问， 其人选由总经理呈报董事长核定后聘任。 第二十四条 本公司组织系统如下表。
第二十五条 本规程经呈请董事长核准并公布后施行，修订时同。 (二)权责划分办法
第一条 本公司为明确划分各层人员的权责，加强管理，提高工作效率，特制定本办法。 第二条 本办法按本公司组织系统分为：董事长、总经理、副总经理、经(副)理、科长、主任、承办员等六阶层，将所有应由各层人员负责的事项，分列于权责划分表(以下简称本表)中。
第三条 各层人员的权责，分为下列三项，以三种符号代表：
(一)○代表经办、主办或提出——指该事项应由该层人员负责办理或其发动提出。 (二)△代表复核或核转——指该事项应由该层人员负责复核或核转上一阶层。 (三)※代表核准——指该事项可由该层人员作最后决定，而付诸实施。
第四条 将所有事项分为共同及个别两部分，再将共同事项划分为幕僚单位及直线单 位两部分，以资简化。第五条 表中所列的权责，各层人员均应切实负责办理，不可借词推诿，实施时，如遇困难或特殊事件发生需向上一层人员请示后处理。第六条 各层人 员依本表的规定办理后，如须向其上层人员报告时，仍需以书面或口头报告。
第七条 本办法采用列举方式，其未列举的事项，如已在本公司的各项规章、办法或其 他规定中有所规定者，照其中规定办理，无规定者，可由一级单位主管(即幕僚及直线 各单位的经理)酌情办理。设有协理职位的直线单位，其权责划分表另行制定。
第八条 任一事项，涉及两个以上单位的职责者，应送各有关单位会核后处理。
第九条 有关目标、政策、计划、标准及重要人事事项，应经经营会议商讨后，呈请董事 长核定。
第十条 本办法规定的事项，可视事实需要随时修订。
第十一条 本办法经呈请董事长核准并公布后施行，修订时同。 〖LM〗(三)权责划分表 符号说明
○：经办、主办或提出 △：复核或核转 ※：核准
单位名称：各幕僚单位共同事项
(四)主管工作说明书 □ 经营会议经理职责 (一)任务
负责经营会议秘书性作业及有关公司整体策划事宜；编订经营会议的议程并促进议定案 件的有效推行；依公司未来可能发展的趋向研订长期计划以求公司的成长与发展并 负责管理革新与工作简化，以求经营及管理的经济与增进效率。 (二)主要权责
1．汇总业务经营资料及公司重大事项向经营会议提出报告。
2．依照经营会议的提案，汇编议程，并整理所需的资料，以利会议的进行。 3．将经营会议所议定的案件，通知有关单位，并予以追踪，以利有效的进行。
4．依据分析、调查所得的资料，具体拟订公司长期计划与年度经营目标、政策及计划，以求公司的不断成长与发展。
5．研析、评估各项资本投资方案，确保资金的有效运用。
6．改进、简化各项管理制度、规章办法与作业程序，并促进其有效施行。 7．设计、推行目标管理制度，使其成为公司经营管理的有效工具。
8．研订报表管理办法，并提出有关表报改进及简化的建议，以节省人力与物力。 9．〖ZK(〗对员工建议的案件是否可行详加研究，如属可行则视案件的重要程度提请经营会议或送有关单位参酌办理。 10．经理会议的筹备。 (三)组织关系
1．受总经理的指挥监督，并向其直接报告。
2．协助经营会议各主管以最适当方式，提出其议案，使其会议可以顺利进行并节省时
间。
3．以诚恳、友善的态度与其他单位协调、联系，并就其所提出有关问题的询问、质疑，予以解答。
□ 业务部(市场部)经理职责 (一)任务
负责公司行销计划、促进营业人力发展及对外言行宣传事宜。依公司经 营目标及长期计划研订年度营业计划，制定营业人员的培训计划，并编 订所需的教材，以提高其能力与素质；加强对外公共关系以提高公司的 知名度；并负责商品市场的研究与推广，促使销售目标的有效达成。 (二)主要责权
1．策划市场调查、研究及分析活动，提供准确可靠的市场情报，作为拟订 商品售价政策、行销计划、淘汰滞销商品的依据；
2．配合公司年度经营计划，拟订广告及其他销售促进活动的计划，以促进 销售及提高公司的知名度；
3．办理有关销售的各项统计与分析，以供管理部门日常参考与业绩的追踪； 4．研订销售管理与营业人员晋升及待遇办法，借以鼓励营业人员努力达成 其销售目标；
5．筹划新商品行销前的准备工作，使其上市后的销售与服务工作，可以顺 利进行；
6．依据公司经营计划，提出营业人员教育训练的计划，并编审所需的教材， 以提高营业人员的工作能力与素质：
7．支援各分公司有关营业事项及处理营业部间照会问题；
8．依据公司经营计划，并配合公司总目标，拟订本单位的目标与工作计划； 9．根据本单位工作计划，估计所需的款项支出，编制本单位的年度预算， 并加以控制；
10．定期编辑公司月刊，依据该刊发行的宗旨，力求充实其内容，提高其水 准，以达发刊的目的；
11．办理信用调查，以保公司账款的安全；
12．视公司业务需要，办理各类书籍、杂志、期刊、手册等的采购，并予以 妥善管理，以备各同仁参考；
13．运用有效领导方法，激励所属人员的士气，提高工作效率，并督导所属 人员，依照工作标准或要求，有效执行其工作，确保本单位目标的达成； 14．将本单位工作按所属人员的能力，予以合理分派，并促进各属员间工作 的联系与配合；
15．与人事单位配合，有计划地培养训练所属人员，并随时给予机会教育， 以提高其工作能力与素质；
16．依员工考核奖惩办法，审慎办理所属人员的考核，奖惩、升降等事项， 并力求处理公平合理。 (三)组织关系
1．受直辖本单位的副总经理指挥与监督，并向其直接报告；
2．以诚恳、友善的态度与其他单位协调、联系，并就其所提有关本单位工 作的询问、质疑，予以解答；
3．根据市场的调查、分析、提供各营业单位所需的“市场情报”；
4．负责公司对外广告宣传，并对外发行月刊或其他刊物，以提高公司的知
名度；
5．为完成本单位的任务，与其他有关方面建立与保持必要的联系。 □ 服务部经理职责 (一)任务
负责制订商品售后服务制度和计划，向客户提供最佳服务；筹划零件的 经济采购，控制存量，合理运用。 (二)主要权责
1.根据销售统计资料，研订商品售后服务政策与服务计划，为各分公司及 服务中心制定其服务目标；
2．考虑客户(购买者)的需要，设计完善的服务制度与作业程序，以确保 公司售后服务的优良声誉；
3.办理有关服务的各项统计与分析，以供管理部门日常参考与业绩追踪； 4．研析市场竞争情况及服务成本结构，拟订合理的服务收费标准；
5．依据公司经营计划，并配合公司总目标，制定本单位的目标与工作计划； 6．针对各分公司及服务中心的需要，适时提供人力及物力的支援； 7.根据本单位工作计划，编制本单位的年度预算，并加以控制；
8．妥善存储、保管所有库存零件，以确保出仓零件的优良质量，并依据各 单位需要，予以适当调度；
9．依据公司经营计划，提出全公司服务人员教育训练计划，并编审所需的 教材，以提高服务人员的技能与素质；
10.研订服务人员晋升及待遇办法，借以鼓励服务人员努力达成其服务目标； ll．依据各分公司及服务中心所取得的成绩，办理服务人员奖金的核算； 12．运用有效领导方法，激励所属人员的士气，提高工作效率，并督导所属 人员依照工作标准或要求，有效执行其工作，确保本单位目标的达成； 13．将本单位工作，按所属人员的能力予以合理分派，并促进各属员间工作 的联系与配合；
14．与人事单位配合，有计划地培养、训练所属人员，并随时给予机会教育， 以提高其工作能力与素质；
15．依员工考核、奖惩办法，审慎办理所属人员的考核、奖惩、升降等事项， 并力求处理得公平合理。 (三)组织关系
1．受直辖本单位的副总经理指挥与监督，并向其直接报告；
2．以诚恳，友善的态度，与其他单位协调、联系，并就其所提有关本单位 工作的询问、质疑，予以解答；
3．根据公司商品销售统计，提供各分公司及服务中心所需的服务资料，并 依需要提供人力、物力的支援；
4．与国外厂商的技术人员维持良好的人际关系；
5．为完成本单位的任务，与其他有关方面建立并保持必要的联系。 □ 国外部经理职责 第一条 任务
负责国外商品采购及进口事宜，寻求市场潜在需要量巨大，并适合本公 司行销的国外新商品，根据销售预测，以有利的价格及付款条件，按计 划如期办理商品及零件的进口。 第二条 主要责权
(一)根据销售预测、存量标准、储运期间，及其他有关因素，拟订有利的年 度进货计划，以避免商品缺货或积存过多的现象；
(二)配合公司的长期发展计划，寻求适合市场需要的国外新商品，以增进公 司的盈利；
(三)在授权范围内，代表公司与国外厂商议价，并争取厂商对本公司提供销 售推广与售后服务资料、广告补助费及技术训练的协助；
(四)依进货计划，追踪各项商品与零件的进货进度，以确保其如期运达； (五)视实际情况需要，选择最佳方法与途径，与厂商进行联系；
(六)依据公司经营计划，并配合公司总目标，制定本单位的目标与工作计划； (七)根据本单位工作计划，估计所需的款项支出，编制本单位的年度预算， 并加以控制；
(八)运用有效领导方法，激励所属人员的士气，提高工作效率，并督导所属 人员依照工作标准或要求有效执行其工作，确保本单位目标的达成；
(九)将本单位工作，按所属人员的能力予以合理分派，并促进各属员间工作 的联系与配合；
(十)与人事单位配合，有计划的培养训练所属人员，并随时给予机会教育， 以提高其工作能力与素质；
(十一)依员工考核奖惩办法，审慎办理所属人员的考核、奖惩、升降等事项， 并力求处理得公平合理。 第三条 组织关系
(一)受直辖本单位的副总经理指挥与监督，并向其直接报告；
(二)以诚恳、友善的态度与其他单位协调、联系，并就其所提有关本单位工 作的询问、质疑予以解答；
(三)与往来厂商、报关行及其他有关机关维持良好的关系；
(四)为达成本单位的任务，与其他有关方面建立并保持必要的联系。 □ 仓储部经理职责 第一条 任务
负责保管、维护、运送公司所有待销商品事宜。依业务需要，将商品及 时分配予以各营业单位，并使整个公司的商品存量，达到合理或预期的 水准。
第二条 主要责权
(一)依据公司经营计划，配合公司总目标，制定本单位的目标及工作计划； (二)根据本单位工作计划，估计所需的款项收支，编制本单位的年度预算， 并加以控制；
(三)妥善存储、整理及保管所有待销的商品，以确保出仓商品的优良质量； (四)考虑商品的流通速度，配合销售预测，拟订各项商品的存量标准； (五)随时注意各营业单位的实际销售情况，调拨商品，以达货畅其流之境； (六)研析仓库空间、设备、人力与商品销售型态，拟订完善之商品质量管理 办法与作业程序；
(七)设计、推行及改进仓储管理制度及其作业流程，并确保其有效实施； (八)运用有效领导方法，激励所属人员的士气，提高工作效率，并督导其按 照工作标准或要求有效执行其工作，确保本单位目标的达成；
(九)与人事单位配合，有计划地培养、训练所属人员，并随时施予机会教育， 以提高其工作能力与素质；
(十)将本单位工作，按所属人员的能力予以合理分派，并促进各属员间工作 的联系与配合；
(十一)依员工考核，奖惩办法，审慎办理所属人员的考核、奖惩、升降等事项。 第三条 组织关系
(一)受直辖本单位的副总经理指挥与监督，并向其直接报告；
(二)以诚恳，友善的态度与其他单位协调、联系，并就其所提有关本单位工 作的询问、质疑予以解答；
(三)与货运公司维持良好的关系；
(四)为达成本单位的任务，与其他有关方面建立并保持必要的联系。 □ 财务部经理职责 第一条 任务
负责公司财务、会计及税务事宜。依据健全的财务管理原则，发挥财务 管理功能；拟订财务计划与预算制度；有效地筹划与运用公司的资金， 维持账款的登录与整理；编制财务报告，提供管理部门决策上所需的资 料。
第二条 主要责权
(一)按公司经营计划，提出年度财务计划，作为资金运用的依据；
(二)提出财务、会计及预算等制度，并负责其施行时有关的协调与联系工作， 确实发挥各项制度的功能；
(三)依年度财务计划，筹措与动用公司的资金，以确保资金的有效运用； (四)汇编公司年度预算，送呈管理部门审定，并负责控制全公司年度总预算 的执行，以便预算在管理上行之有效；
(五)按公司年度财务计划，办理有关银行借款及往来事项，提供经营所需要 的资金；
(六)依据员工储蓄存款管理办法，核办有关员工储蓄存款事宜；
(七)按会计制度规定定期进行存货盘点，以确保公司的资产，并使实际存量 与账列数字彼此符合；
(八)依据税法规定，处理公司各项税务事宜，力求正确无误，避免遭受无谓 损失；
(九)依据公司经营计划，并配合公司总目标拟订本单位的目标及工作计划； (十)根据本单位工作计划，估计所需的款项支出，编制本单位年度预算，并 加以控制；
(十一)运用有效领导方法，激励所属人员的士气，提高工作效率，并督导所属 人员依照工作标准或要求有效执行其工作，确保本单位目标的达成；
(十二)将本单位工作按所属人员的能力予以合理分派，并促进各属员间工作的 联系与配合。 第三条 组织关系
(一)受直辖本单位的副总经理指挥与监督，并向其直接报告；
(二)以诚恳、友善的态度与其他单位协调、联系，并就其所提有关本单位工 作的询问、质疑，予以解答；
(三)经由直辖本单位的副总经理，督导各单位的财务与会计处理事项； (四)视业务需要，对各分公司、营业部、服务中心等资金作有效调度； (五)与金融机构及其他有关机关维持良好的关系；
(六)为达成本单位的任务，与其他有关方面建立并保持必要的联系。
□ 人事部经理职责 第一条 任务
负责公司组织结构各项人事管理事宜；研订组织方案，增进各单位及各 层级的权责划分；拟订、解释及推行公司人事政策，计划及人事管理制 度；促进公司与员工间关系的和谐，并进行人力分析，办理人员培养、 训练，以加强公司人力资源的有效运用。 第二条 主要责权
(一)依据公司业务需要，研究组织职责及权责划分的改进方案；
(二)依据公司经营计划，配合公司总目标，拟订本单位的目标及工作计划； (三)根据本单位工作计划，估计所需的款项支出，编制本单位年度预算，并 加以控制；
(四)配合公司经营目标，依据人力分析、人力预测的结果，拟订人力资源发展计 划及人员编制数额，并根据人力发展计划，筹划办理各项教育及训练； (五)设计、推行及改进人事管理制度及其作业流程，并确保其有效实施； (六)经与各单位主管会商后，拟订每一职位的工作标准及其所需资格、条件， 以求量才适用；
(七)依生活水准、工资市场情况及公司政策，研订合理的员工待遇办法； (八)制定各项员工福利与工作安全的措施，并维持员工与公司间的和谐关系； (九)运用有效领导方法，激励所属人员的士气，提高工作效率，并督导其依 照工作标准或要求，有效执行其工作，确保本单位目标的达成；
(十)将本单位工作按所属人员的能力予以合理分派，并促进各属员间工作的 联系与配合；
(十一)有计划地培养、训练所属人员，并随时施予机会教育，以提高其工作能 力与素质；
(十二)依员工考核、奖惩办法，审慎办理所属人员的考核、奖惩、升降等事项， 并力求处理公平合理。 第三条 组织关系
(一)受直辖本单位的副总经理指挥与监督，并向其直接报告；
(二)以诚恳、友善的态度与其他单位协调、联系，并就其所提有关本单位工 作的询问、质疑，予以解答；
(三)经由直辖本单位的副总经理，督导各单位有关人事事宜；
(四)为达成本单位的任务，与其他有关方面建立并保持必要的联系。 □ 总务部(办公室)经理职责 第一条 任务
负责公司各项事务管理事宜；办理国内采购、处理文书、布置办公场 所、提供生财器具与办公用品，并处理下属其他部门的工作，以促使公 司业务有效而经济地实施。 第二条 主要责权
(一)依据公司经营计划，并配合公司总目标，拟订本单位目标及工作计划； (二)根据本单位工作计划，估计所需的款项支出，编制本单位年度预算，并 加以控制；
(三)办理土地、房屋及设备的购置、维护、保险、租赁、移转、出售等事项， 求以最有利的途径收到最大的效果；
(四)办理房屋营缮及装璜事宜，对其中图样、规格、估价、招标或议价等，
加以审慎处理，完工之后认真验收；
(五)维护办公场所的安全与卫生，以使同仁对办公环境有舒适感与安全感； (六)分配所属询问台、总机、警卫、工友、打字人员及值班留守人员等的工 作，并随时督察其工作效率；
(七)对所购物品及各项零星费用的单价与用途加以审核，避免浪费事情的发生； (八)研究设计及改进公司文书、事务等管理办法与其作业流程，以求达到作 业简化、责权分明、处理方便的功效；
(九)运用有效领导方法，激励所属人员的土气，提高工作效率，并督导所属 人员，依照工作标准或要求，有效执行其工作，确保本单位目标的达成； (十)与人事单位配合，有计划地培养训练所属人员，并随时给予机会教育， 以提高其工作能力与素质；
(十一)将本单位工作按所属人员的能力予以合理分派，并促进各属员间工作的 联系与配合；
(十二)依员工考核、奖惩办法，审慎办理所属人员的考核、奖惩、升降等事项 并力求处理得公平合理。 第三条 组织关系
(一)受直辖本单位的副总经理指挥与监督，并向其直接报告；
(二)以诚恳、友善的态度与其他单位协调、联系，并就其所提有关本单位工 作的询问、质疑，予以解答以及与来往厂商及地方单位维持良好的关系； (三)为达成本单位的任务，与其他有关方面建立并保持必要的联系。 □ 分公司经理职责 第一条 任务
负责本单位的销售与服务事宜。遵照公司营业政策、计划及目标，在所 辖地区内，拓销本公司商品，并对客户提供最佳的服务，以达成公司核 定本单位的经营目标。 第二条 主要责权
(一)办理本单位所辖地区的一切销售及服务事项，以提高本公司在该地区的 市场占有率，并建立良好的售后服务声誉；
(二)依据公司经营计划，配合公司总目标，制定本单位的目标及工作计划， 并随时予以追踪控制，以确保其达成或超越；
(三)根据本单位的工作计划，估计所需的款项收支，编制本单位的年度预算， 并加以控制；
(四)划分本单位各营业人员的营业地区或机种，设计其推销方法，选用最适 当人选，发挥最高的销售效率；
(五)分派各服务人员担任各种不同机种的售后服务，充实其技术能力，以便 完满达成其业务的任务；
(六)观察所辖地区市场需要的变动，购买者态度的改变，随时将可靠情报提 供业务部参考；
(七)人事公共关系活动，建立本公司在该地区的知名度；
(八)注意营业人员未收款的情况，并协助其信用调查，以确保账款的安全； (九)运用有效领导方法，激励所属人员的士气，提高工作效率，并督导所属 人员，依照工作标准或要求，有效执行其工作，确保本单位目标的达成； (十)与人事单位配合，有计划地培养训练所属人员，并随时给予机会教育， 以提高其工作能力与素质；
(十一)将本单位工作按所属人员的能力予以合理分派，并促进各属员间工作的 联系与配合；
(十二)依员工考核、奖惩办法，审慎办理所属人员的考核、奖惩、升降等事项， 并力求处理得公平合理。 第三条 组织关系
(一)受执行副总经理的指挥与监督，并向其直接报告；
(二)以诚恳、友善的态度与其他单位协调、联系，并就其所提有关本单位工 作的询问、质疑，予以解答；
(三)以互助合作的精神，与其他分公司、营业部在业务上互为支援与配合并 与客户维持良好的关系；
(四)为达成本单位的任务，与其他有关方面建立并保持必要的联系。 □ 营业部经理职责 第一条 任务
负责本单位的销售事宜。遵照公司经营政策、计划与目标，在所指定的 地区、机种或专用户范围内，拓销公司商品，以达成公司所核定本单位 的销售目标。 第二条 主要责权
(一)依据公司经营计划，配合公司总目标，制定本单位的目标及工作计划， 并随时予以追踪控制，以确保其达成或超越；
(二)根据本单位的工作计划，估计所需的款项收支，编制本单位的年度预算， 并加以控制；
(三)督导所属营业人员进行人事推销活动，以提高本公司市场占有率； (四)划分本单位营业人员的营业地区或机种，设计其推销方法，选用最适当 人选，发挥最高的销售效率；
(五)观察所辖地区市场需要的变动、购买者态度的改变，随时将可靠情报提 供业务部参考；
(六)从事公共关系活动，并慎重处理客户的抱怨事项，以建立本公司的知名度； (七)注意营业人员未收款的情况，并协助其作信用调查，以确保账款的安全； (八)运用有效领导方法，激励所属人员的土气，提高工作效率，并督导所属 人员，依照工作标准或要求，有效执行其工作，确保本单位目标的达成； (九)与公司人事单位配合，有计划地培养、训练所属人员，并随时施予机会 教育，以提高其工作能力与素质；
(十)将本单位工作按所属人员的能力予以合理分派，并促进各属员间工作的 联系与配合；
(十一)依员工考核、奖惩办法，审慎办理所属人员的考核、奖惩、升降等事项， 并力求处理得公平合理。 第三条 组织关系
(一)受执行副总经理的指挥与监督，并向其直接报告；
(二)以诚恳、友善的态度与其他单位协调、联系，并就其所提有关本单位工 作的询问、质疑，予以解答；
(三)以互助合作的精神与其他分公司、营业部在业务上互为支援与配合； (四)与客户维持良好的关系；
(五)为达成本单位的任务，与其他有关方面建立并保持必要的联系。 □ 服务中心经理职责
第一条 任务
负责所辖地区客户售后服务事宜。提供完善的售后服务，以建立公司良 好声誉，按照公司服务收费标准，对服务费用作合理估价，以维持公司 的服务成本。 第二条 主要责权
(一)依据公司经营计划，配合公司总目标，制定本单位的目标与工作计划； (二)根据本单位工作计划，估计所需的款项支出，编制本单位年度预算，并 加以控制；
(三)运用有效的领导方法，激励所属人员的士气，提高工作效率并督导所属 人员，依照工作标准或要求，有效执行其工作，确保本单位目标的达成； (四)培养所属人员“顾客第一”的观念，使其以诚恳友善的态度，执行售后 服务工作，以建立本公司良好售后声誉；
(五)观察所属地区售后服务量的变动，预测本单位服务人力未来需要的增减， 提供服务部参考；
(六)向客户说明长期保养的优点，以争取长期保养合同的订立；
(七)依照公司服务收费标准，对服务费用作合理估价，以使服务收入能顾及 公司所支付的成本；
(八)将本单位工作按所属人员的能力予以合理分派，并促进各属员间工作的 联系与配合；
(九)与人事单位配合，有计划地培养、训练所属人员，随时施予机会教育， 以提高其工作能力与素质；
(十)依员工考核、奖惩办法，审慎办理所属人员的考核、奖惩、升降等事项， 并力求处理得公平合理。 第三条 组织关系
(一)受执行副总经理的指挥与监督，并向其直接报告；
(二)以诚恳、友善的态度与其他单位协调、联系，并就其所提有关本单位工 作的询问、质疑，予以解答； (三)与客户维持良好的关系；
(四)为达成本单位的任务，与其他有关方面建立并保持必要的联系。
二、电子工业组织管理制度
(一)公司章程 □ 总 则
第一条 本公司依照公司法有关股份有限公司的规定组织，定名为“电子工业股份有限 公司”。
第二条 本公司经营业务如下：
(一)各种通信器材、电子器材、电子用具及电料的制造、加工、修理、批发及零售。 (二)各种电子电料委托买卖。
(三)有关进出口业务及就进出口业务对外保证。 (四)上列各项附属业务的经营及投资。
上列各项业务须经特许者应俟呈准后始得经营。 第三条 本公司设于香港，业务上如有必要时可于其他适当地点设立分公司，其设立撤 销或迁移均由董事会决定办理。
第四条 本公司的公告登载于本公司所在地的通行日报显著部分及以通函行之。 □ 股 份
第五条 本公司资本总额定为贰亿陆仟陆佰万元，分为贰仟陆佰陆拾万股，每股壹拾元，全额发行。
第六条 本公司股票分为记名式、无记名式，由董事三人以上签名盖章编号经签证后发 行。但无记名股票的股数不可超过已发行记名股份总数二分之一。 第七条 股东应填具印鉴卡交本公司存查，如有变更时亦同。凡向公司领取股息红利或 行使其他一切权利均以该印鉴为凭。
第八条 股票如有转让应填具转让申请书，由让受人及让与人签名盖章向公司申请过户，经登载于股东名簿后始得转让，其因继承请求过户者应由继承人提示合法证明文件。 第九条 股票或印鉴如有遗失应向本公司报告，并登载于本公司所在地及遗失地通行日 报三天，经一个月无第三者提出异议时，始得觅保连同所登报纸全份向本公司申请补发。 第十条 股东常会开会前一个月内或股东临时会开会前十五日内或公司决定分派股息及股利或其他利益的基准日前五日内均停止股票过户。 □ 股 东 会
第十一条 本公司股东会分常会及临时会两种。常会每年开会一次，于营业 年终后六个月内由董事会召集。临时会于必要时由董事会或监察人召集。有连续一年以上持 有已发行股份总数百
分之三以上股份的股东，亦可以通过书面提议事项及其理由请求董事会召集。 第十二条 股东常会的召集应于开会前一个月，临时会应于开会前十五日将开会的日期 地点及召集事由通知各股东。
第十三条 股东因事不能出席股东会时，可出具委托书载明授权范围并签名盖章委托代 理人出席。前项代理人不限于公司的股东。 第十四条 股东会开会时以董事长为主席，董事长缺席时，由董事长指定常务董事一人 代理，不指定时由常务董事互推一人代理。第十五条 股东会的决议除公司法另有规定外， 应有代表股份总数过半数的股东出席。以出席股东表决权过半数的同意行之，可否同数时由主席决定。
第十六条 本公司的股东每股有一表决权。但一股东持有已发行股份总数百分之三以上 者其超过部分的表决权以九折计算，尾数不计。 第十七条 股东会决议事项应作成议事录，载
明会议之时日、场所、议事经过、要领及结果、主席姓名、决议方法、出席股东人数、代表 股数，由主席签名盖章，并于会后十日内将议事录分发各股
东。前项议事录应连同主席股东签名簿及代表出席委托书一并保存于本公司。 □ 董事及监察人
第十八条 本公司设董事十一人任期三年，监察人三人任期三年，由股东会就有行为能 力的股东中选任，连选均可连任。
第十九条 全体董事持有记名股份总数于公司已发行股份总额一千万股部分不可少于百分之二十。超过一千万股至三千万股不可少于百分之十。全体监察人持有记名股份总额于公司已发行股份总额一千万股部分不可少于百分之三，超过一千万股至三千万股部分不可少于百分之一。
第二十条 董事组织董事会由三分之二以上董事的出席及出席董事过半数的同意，互推 常务董事五人，并由常务董事以同一方式互推董事长一人。 第二十一条 董事长代表本公司全面管理公司一切业务，常务董事辅佐。董事长因故不 能执行其职务时，由董事长指定常务董事一人代理，不指定时由常务董事互推一人代理。
第二十二条 本公司的经营方针及其他主要事项由董事会决定。董事会除每届第一次由 所得选票代表选举权最多的董事召集并任主席外，余均由董事长召集并任主席，董事长因故 不能出席时由董事长指定常务董事一人代理，不指定时由常务董事互推一人代理。
第二十三条 董事会的召集除公司法另有规定外应有董事二分之一以上出席方可开会， 其决议以出席董事过半数同意行之。可否同数时取决于主席，议事录应由主席及出席董事签 名盖章一并保存于本公司，并于会后十日内将议事录分发各董事。第二十四条 监察人互推 一人为常驻监察人，除依法执行日常监察职务外可列席董事会陈述意见，不可加入决议。 □ 经 理 人
第二十五条 本公司应设总经理一人，秉承董事长之命全面管理本公司一切业务；并由 总经理提请设副总经理若干人，协理若干人，经理、副经理若干人辅佐。其任免均需经过董事过半数同意 方可决定。 □ 会 计
第二十六条 本公司以每年1月1日起至12月31日止为会计年度。 第二十七条 本公司年终结算后应造具下列各项表册经董事会审查，于股东常会开会前 三十日送交监察人查核或由监察人委托会计师查核后提交股东常会请求承认： (一)营业报告书。 (二)资产负债表。
(三)财产目录。(四)损益表。(五)盈余分派或亏损弥补议案。
第二十八条 年终结算后如有盈余于扣除应缴所得税及应先弥补历年积亏外并就其余额提存十分之一为法定盈余公积金后，余按下列百分比分派： (一)董事、监察人酬劳金百分之五。 (二)员工奖励金百分之十五。
(三)股东股利百分之六十五以上(盈余分派于股东会决议后按照股东会停止股份转让过 户之股东名簿为之)。(四)余额所提特别盈余公积金由董事会决定其用途。
第二十九条 法定盈余公积金提存已达股本总额时，需经股东会决议截止提存。 □ 附 则
第三十条 本公司组织规程及办事细则由董事会决议另定。
(二)公司股东会议事规则
第一条 本公司股东会议依本规则执行。第二条 股东(或代理人)出席股东会应办 理签到，签到手续以签到卡代替。并佩带出席证始得出席股东会议。第三条 代表已发行股 份总数过半数股东的出席，主席即宣告开会，如已逾开会时间不足法定数额时，主席可宣布延长，延长两次(第一次延长时间为二十分钟)第二次延长时间为十分钟仍不足额而有代表已发行股份总数三分之一以上股东出席时，可依照政府有关法令相关条款的规定办理：
“以出席表决权过半数的同意，为假决议”。进行前项假决议时，如出席股东所代表的 股数已足法定数额时，主席可随即宣告正式开会，并将已作成的假决议提请大会追认。 第四条 股东会议呈由董事会制定，分发出席股东或股东代理人。第五条 会议进行 中主席可酌定时间宣告休息。
第六条 出席股东发言时须先以发言条填明出席证号码及姓名，由主席定其发言的先后。
第七条 讨论议案时，应依议程排定议案的顺序讨论，若有违背程序者主席即制止发言，告其临时动议时提出。
第八条 出席股东发言，每次不可超过五分钟，但经主席许可者，可延长三分钟。
第九条 同一议案，每人发言不可超过两次。
第十条 讨论议案时，主席可于适当期间宣告讨论终结，必要时并可宣告中止讨论。 第十一条 议案的表决，除公司法另有规定的特别决议应从其规定外，均以出席股东表 决权过半数的同意通过，表决时，如经主席征询无异议者视为通过，其效力与投票表决同，股东每股有一表决权；但一股东而有已发行股份总数在百分之三以上者，其超过部分的表决权，依章程第十六条规定概以九折计算。
股东委托代理人出席股东会，除信托事业外，一人同时受二人以上股东委托时，其代理的表决权不可超过已发行股份总数表决权的百分之三，超过时其超过的表决权，不予计算。股东对于会议的事项，有自身利害关系致有害于公司利益之虞时，不可加入表决，并不可代理他股东行使其表决权。第十二条 本规则未规定事项悉依公司法及本公司章程的规定办理。
第十三条 本规则经股东会通过后施行。
(三)公司组织规程
第一条 本规程依据电子工业股份有限公司(以下简称本公司)章程第三十条的规定制定。
第二条 本公司组织职责除本公司章程另有规定外，概依本规程行之。
第三条 本公司于董事会之下设总经理一人，必要时可设副总经理及协理若干人辅助总 经理。
第四条 本公司董事会，依实际需要可设幕僚单位，直属董事长指挥，其组织依实际需 要由董
事长核定。
第五条 本公司可聘请顾问及特约人员若干人。
第六条 本公司可依业务性质划分设部(室、中心)负责处理各部(室、中心)业务。各部 (室、中心)之下须设科，分别负责办事，各科之下须设组分别办事。
第七条 本公司可依业务需要设分公司由营业部统辖负责对外营业业务。分公司之下须 设科，科之下设组(服务站)分别办事。 第八条 本公司各部(室、中心)各设经理(主任)一人，必要时可设副经理(副主任)若干人。
第九条 本公司各分公司设经理一人，必要时可设副经理。
第十条 本公司各组(服务站)设组长(站长)一人，必要时可设副组长(副站长)。 第十一条 本公司各科设科长一人，必要时可设副科长。
第十二条 本公司各部(室、中心)分公司、科、组(站)可设正管理师(正工程师)， 管理师(工程师)，副管理师(副工程师)，助理管理师(助理工程师)，一级办事员(一级技术员、业务代表)，办事员
(技术员、业务员)，作业员(服务员)并可依实际需要设各项特勤人员(司机、守卫、打字、总机等)若干人。
第十三条 前条所列人员由各部(室、中心)分公司、科主管依实际需要签请总经理核定。 第十四条 总经理秉承董事会的决议与董事长的指示全面管理本公司全盘业务。 第十五条 副总经理辅助总经理处理本公司一切业务，并于总经理请假或公出时由总经 理指定一人代理其职务，不指定时由副总经理互推一人代行。 第十六条 协理辅助总经理及副总经理处理本公司一切业务，并于总经理副总经理同时 请假或公出时推定一人代理其职务。 第十七条 各部(室、中心)经理(主任)秉承总经理之命负责处理各该部(室、中心)业务，并考核属员的勤惰能劣，并呈报其升迁赏罚。
第十八条 各分公司经理秉承主管部经理之命，负责处理各该分公司业务，并考核属员 的勤惰能劣，并呈报其升迁赏罚。
第十九条 各部(室、中心)副经理(副主任)辅助该部(室、中心)经理(主任)处理该部(室、中心)业务，并于该部(室、中心)经理(主任)请假或公出时代理其职务。 第二十条 各分公司副经理辅助该分公司经理处理该分公司业务，并于该分公司经理请假或公出时代理其职务。
第二十一条 各科科长承主管部(室、中心)经理(主任)或分公司经理的指示负责各该 科的业务，督导属员办事，并考核属员及呈报其赏罚。
第二十二条 各科副科长协助各科科长处理该科的业务，并于该科科长请假或公出时代 理其 职务。
第二十三条 各组(服务站)组长(站长)承主管科科长的指示负责各该组(服务站)的业务，督导属员办事，并考核属员呈报其赏罚。
第二十四条 各组(服务站)副组长(副站长)协助各该组(服务站)组长(站长)，并于该组(服务站)组长(站长)请假或公出时代理其职务。
第二十五条 顾问及特约人员依其专门知识或专门技术提供意见，并应董事会及其幕僚 单位及各部(室、中心)的咨询。
第二十六条 本公司办事细则另定。 第二十七条 本公司人事管理规则另定。
第二十八条 本规程经董事会通过后公布施行，修改时亦同。
(四)公司办事细则 □ 总 则
第一条 本细则依据电子工业股份有限公司(以下简称本公司)章程第三十条及组织规程第二十六条的规定制定。
第二条 本公司办事职责除本公司章程与组织规程另有规定外，概以本细则为依据。 第三条 依据本公司组织规程规定，本公司设管理、总务、设计开发、贸易、营业、电 子、电化、器材八部；稽核、专员、综合企划三室；训练、质量管理二中心；并设第一、第二、第三、第四等四分公司及第一、第二、第三分厂由营业部统辖，分别负责各该部(室、中心)业务。
□ 管 理 部
第四条 管理部负责有关财务、会计、成本、成品管理、经营资料的汇集分析，及预算 统制的事项。
管理部之下设财务科、会计科、第一厂成本科、第二厂成本科、第三厂成本科、成品科 及资料科 分管其事务。
第五条 财务科负责下列事务： (一)资金的筹措、经营、调度。
(二)财务经营情况的分析，及财务报表及预算的编造。
(三)现金、票据，有价证券的保管，银行存款的调度。(四)现金的出纳、票据的签发 及记录。
(五)贷款的接洽，清偿各项应办手续的办理。 (六)各项奖金、津贴的核发。 (七)出口押汇事务的办理。 (八)有关科目明细帐的记载。
(九)一般货款的催收及员工分期付款的收款。 (十)其他有关财务事项的办理。 (十一)临时交办事项的办理。 第六条 会计科负责下列事务： (一)会计制度的拟订、执行。
(二)一般会计事项的整理、记录，及有关凭证、帐册、报表、文件的保管。 (三)会计报表、决算报表的编制、分析与呈报。 (四)税务的处理及其他有关会计事项的办理。 (五)预算制度的拟订及预算案的编拟分析、控制。 (六)部门预算的调整及追加、追减预算案的编拟。 (七)临时交办事项的办理。
第七条 第一厂成本科负责下列事务： (一)成本会计制度的设计、确立及推行。 (二)成本会计实务及税务的处理。 (三)产品成本的计算、分析与控制。
(四)有关帐册、凭证、报表的整理、呈报及保管。 (五)第一厂所属单位一切支出的审查。 (六)其他有关成本会计事项的处理。
(七)临时交办事项的办理。
第八条 第二厂成本科负责下列事务： (一)成本会计制度的设计，确立及推行。 (二)成本会计实务及税务的处理。 (三)产品成本的计算、分析与控制。
(四)有关帐册、凭证、报表的整理，呈报及保管。 (五)第二厂所属单位一切支出的审查。 (六)其他有关成本会计事项的处理。 (七)临时交办事项的处理。
第九条 第三厂成本科负责下列事务： (一)成本会计制度的设计、确立及推行。 (二)成本会计实务及税务的处理。 (三)产品成本的计算、分析与控制。
(四)有关帐册、凭证、报表的整理，呈报及保管。 (五)第三厂所属单位一切支出的审查。 (六)其他有关成本会计事项的处理。 (七)临时交办事项的办理。 第十条 成品科负责下列事务：
(一)有关电子、电化制品出入库应办事项。 (二)成品仓库的管理。
(三)厂外仓库出入库的管理。
(四)有关帐册的记录、保管，及各种有关报表的编造呈报。 (五)商品储存运送，及其方法的研究改进。 (六)有关货物税应办事务的办理。 (七)退修品送修事项的办理。 (八)临时交办事项的办理。
第十一条 资料科负责下列事务：
(一)有关材料管理资料的电脑作业及提供。 (二)有关应付帐款资料的电脑处理及提供。 (三)有关销售资料的汇计及提供。 (四)电脑作业程序的建立及研究改进。 (五)各种管理资料汇集提供及保存。 (六)临时交办事项的办理。 □ 总 务 部
第十二条 总务部负责有关人事、文书、庶务、股票事务、股东服务及公共关系等事项。 总务部之下设人事科、总务科、股务科分管其事务。 第十三条 人事科负责下列事务：
(一)人事制度的草拟、公布、执行、解释。
(二)人员的考选、任聘、到职、考核、奖惩、升迁、福利、抚恤、离职、退休等应办事项的审查办理。
(三)有关员工出差、请假、考勤事项。
(四)员工的征信、保证书的对保、保管及定期复查。 (五)员工名册的编订及人事资料的建立、分析、保管。 (六)劳保事务的联络及有关劳保质疑的解释。
(七)薪津的发放。
(八)员工出国手续的办理。 (九)临时交办事项的办理。
第十四条 总务科负责下列事务：
(一)文书的收发呈阅、分发、缮校、封发暨档案的保管。 (二)建筑营缮事项的办理及不动产的管理事项的办理。
(三)公司办公处所的设备，生财器具的购置、管理、处分事项的办理。 (四)事务用品、图书、杂志、新闻纸的采购、管理、报销。 (五)有关非讼案件、民事案件、刑事案等法律案件的办理。 (六)车辆的采购及管理事项的办理。
(七)公司各项登记应办事务及董事会文件的整理保管。 (八)公司印鉴的典守。
(九)捐赠、招待及有关公共关系事项的办理。
(十)公司环境卫生及安全的管理事项及其他不属其他各单位的庶务。 (十一)临时交办事项的办理。 第十五条 股务科负责下列事务： (一)股东名簿的编造及保管。
(二)股东印鉴卡的保管及公司股票专用印信图记的典守。 (三)股票、公司债的发行、过户、质押、换发等事务的办理。 (四)有关股东会议的筹备及会议事务的办理。
(五)股票事务实务制度的研拟、设计，及改善事项。 (六)有关股息红利的发放应办事务的办理。 (七)有关公开发行应办事项的办理。 (八)有关股东的股务事项的办理。 (九)临时交办事项的办理。 □ 设计开发部
第十六条 设计开发部负责有关下列事项： (一)新产品的研究开发。
(二)产品新型、新式样的研究设计及试制。 (三)新材料及材料新用途的研究。 (四)有关产品质量的研究改善事项。 (五)国内外技术资料的汇集保管。
(六)专利权的调查研究、申请及保全事项的办理。 (七)国内外技术合作事项的研究办理。 (八)临时交办事项的办理。 □ 贸 易 部
第十七条 贸易部负责有关原料、物料、零件、成品的进出口贸易事项。 贸易部之下设进口、出口二科分管其事务。 第十八条 进口科负责下列事务：
(一)进口结汇的申请及应办事务的办理。 (二)有关进口报关事务的办理。 (三)有关进口原材料的保税事项。
(四)进口机器、仪器设备减免税及关税记帐有关事务的办理。
(五)协助各厂办理原材料、机器、仪器设备单位，就有关进口事务与有关政府机关办理交涉及申请。
(六)代理国外厂商的联系及应办事务的办理。 (七)临时交办事项的办理。
第十九条 出口科负责下列事务： (一)有关国际市场调查事项。
(二)参加国外商品展览计划的拟订及应办事务的办理。 (三)制品外销市场的开拓。(其它各部有关负责事项从略)
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