伊 立 浦：关于第二届董事会第六次会议决议的公告 2010-02-24

广东伊立浦电器股份有限公司 关于第二届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2010年2月23日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2010年2月12日以邮件方式送达。出席会议的董事应到9人，实际出席董事9人。公司全体监事、高管列席了会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长简伟文先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部

审计负责人的议案》

经审计委员会讨论提名，聘任吴钦辉先生为公司内部审计部门负责人，自本次董事会审议通过后生效。

吴钦辉先生简历附后。

公司独立董事就上述相关事项发表了无异议的独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

广东伊立浦电器股份有限公司

董事会 二〇一〇年二月二十三日

附：吴钦辉先生简历

吴钦辉，男，1983年出生，2005年毕业于广东金融学院会计学专业，2008年获得北京工商大学管理学学士学位(会计学专业)，具有中级会计师、国际注册内部审计师(CIA)资格。

2005年4月至2009年10月，担任中山大学达安基因股份有限公司审计监察部审计主管，主要负责协助审计经理开展对母公司及控股子公司的包括财务核算、内部控制和经营管理等方面的内部审计工作，并负责指导和复核下属审计人员的工作；2009年10月至2010年1月，担任广州瑞商丰银生物科技有限公司稽核室主任，主要负责对公司财务报表、各大流程循环内部控制的查核，修订内部控制制度，以及协助配合公司上市工作。

吴钦辉先生未直接或间接持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系。吴钦辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。