________________公司的董事会成员于_____年_____月_____日在_____________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：
一、
二、
三、
___________________________公司
董事会成员（签字）：
____________、____________、____________
年 月 日
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