董事会决议
某某某某某某某某董事会决议某某某某某某某某(以下简称“公司”)董事会于20xx年1月 日在公司会议室召开。本次会议由董事长女士/先生主持，董事会于会议召开15日前以电话方式通知全体董事，应到会董事人，实到 人，代表100%表决权。本次会议的召集、召开程序符合中国法律及《公司章程》的有关规定，与会董事经研究，审议通过以下议案：
一、审议通过《政策》
全体董事签名：
某某某某某某某某
20xx年 月 日
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