时间：X年X月X日
地点：公司办公室
会议性质(定期、临时)：股东会第一次定期会议
会议通知时间及方式：X年X月X日由口头通知全体股东 到会股东：
会议召集及主持人：会议由召集并主持。
会议决议内容：经全体股东协商，就公司设立有关事项达成如下意见：
1、免去执行董事兼经理;
2、免去监事;
3、任命为新执行董事兼经理，任命为公司监事。 会议决议的表决结果;
1、持同意意见的股东占全部股东的比例：全体股东通过。
2、持反对或弃权意见的股东情况：无
股东签字盖章：XX公司
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