设立个体工商户,恶意走帐.提现.法律如何定罪?
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发布时间：2022-04-23 12:30
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热心网友
时间：2023-08-31 20:53
要看其走账、提现的目的是什么？
如果钱是非法所得，是为了掩饰钱的来源的可能涉及洗钱罪第一百九十一条 明知是*犯罪、*性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。
如果是为了偷税漏税就是偷税罪
最坏结果没收财产、判刑、罚款
