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不得少于2人。
相关介绍:
中国人民银行及其分支机构可以要求被评估机构提供必要的资料数据,也可以现场采集满足评估需要的必要信息。在开展现场评估时,中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员不得少于2人,并出示《反洗钱监管通知书》及合法证件。
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以约见金融机构董事、高级管理人员,针对重要问题进行警示谈话,或者要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
扩展资料:
评估工作以金融机构自我评估为基础。金融机构应当每年进行自我评估,并于次年1月15日前向中国人民银行及其分支机构提交自我评估报告。
中国人民银行及其分支机构应当根据金融机构的日常监督管理、投诉处理和自我评估,进行场外评估,必要时也可以进行现场评估。
中国人民银行及其分支机构应当建立金融消费者权益保护案例库制度,按照预防为主、教育为主的原则,对金融机构和金融消费者进行风险提示。
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*信息安全等级保护评估中心(以下简称为评估中心)成立于2003年7月28日,是依托*第三研究所,由国家信息安全主管部门为建立信息安全等级保护制度,构建国家信息安全保障体系而专门批准成立的专业技术支撑机构。评估中心的主要任务:一